Ухвала суду № 69973174, 18.10.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/36797/17

Провадження № 1-кс/761/23299/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С., внесене по кримінальному провадженню № 12017100100009909 від 18.08.2017за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП»(код ЄДРПОУ 40259074), -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Пекельним В.О. по кримінальному провадженню за № 12017100100009909 від 18.08.2017за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП»(код ЄДРПОУ 40259074).

На обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ «Київська енергетична - промислова компанія» після отримання товару від ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «ВЛ-Комплект Трейдінг» відповідно до укладених договорів, здійснили шахрайські дії відносно ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «ВЛ-Комплект Трейдінг», чим завдали останнім збитку.

Так, у період з листопада 2014 року по травень 2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо - торгівельна компанія «ВЛ- Комплект Трейдінг» код ЄДРПОУ 39227856 поставило Товариству з обмеженою відповідальністю «Київська енергетична - промислова компанія» код ЄДРПОУ 35916691 товар на суму 3278602, 52 грн., що підтверджується видатковими накладними: №174 від 17Л 1.2014року на суму 14112,00 грн №186 від 24 Л 1.2014 року на суму 28224,00 грн №154 від 02.12.2014 року на суму 4506,60 грн №172 від 17.12.2014 року на суму 378472,50 грн №173 від 31.12.2014 року на суму 2505836,40грн №31 від 05.03.2015 року на суму 23796,00 грн №32 від 13.03.2015 року на суму 23796,00 грн №34 від 19.03.2015 року на суму 80403,60 грн №41 від 31.03.2015року на суму 137505,84 грн №42 від 08.04.2015 року на суму 81949,58 грн.

У зв'язку з несплатою ТОВ «Київська енергетична - промислова компанія» вартості отриманого товару, ТОВ «Виробничо - торгівельна компанія «ВЛ- Комплект Трейдінг» звернулось з позовом до суду.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 02.02.20Іброку позов задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ «Київська енергетично - промислова компанія» на користь ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «ВЛ-Комплект Трейдінг» 3278602,52 грн.

Вказане рішення суду залишено без змін постановою Київського господарського суду від 20.04.2016 року.

Вказане підприємство здійснювало діяльність, мало постійні договори з багатьма підприємствами, тобто було їх постійними постачальниками товару, в т.ч. того товару, що придбало у ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «ВЛ-Комплект Трейдінг» та має борг за нього, що підтверджується рішеннями суддів.

Однак, директор TOB «Київська енергетично - промислова компанія», являючись посадовою особою, з метою умисного невиконання рішення суду по поверненню нам боргу в сумі 3327781,56 грн., 05.02.2016 року , за попередньою змовою з засновниками підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою виведення активів підприємства, що можуть бути предметом стягнення за рішенням суду, приймають рішення про створення нового підприємства , яке реєструють 02.02.2016 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Триглав Груп», що знаходиться за адресою: м. Київ., вул. Академіка Філатова 10-А, оф.2/43. Засновниками даного товариства стали ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.

ТОВ «Триглав Груп», яке очолює ОСОБА_5 за встановленою інформацією, здійснює ту ж саму діяльність, з тими ж самими контрагентами що і ТОВ «Київська енергетично - промислова компанія», яке його посадові особи, а саме директор ОСОБА_5 умисно, з корисних мотивів (з метою ухилення від виконання рішення суду з повернення боргу кредитору) доводять до банкрутства, тобто до фінансової неспроможності суб'єкта господарювання виконати боргові зобов'язання.

Так, за наявною інформацією ТОВ «Київська енергетична - промислова компанія» є переможцем тендеру закупівель товару в грудні 2015 року в ПАТ «Київобленерго» та в лютому 2016 року ПАТ «Кіровоградобленерго» з якими в подальшому розірвало договори поставок, тобто маючи реальну змогу отримати кошти за поставлені товари та відповідно розрахуватися з TOB «ВТК «ВЛ Комплект Трейдінг», умисно вчинили дії направлені на ухилення від виконання своїх зобов'язань.

Для встановлення посадових осіб ТОВ «Київська енергетична - промислова компанія» пов'язаних з ними осіб, які здійснювали незаконні шахрайські дії відносно ТОВ «Виробничо-торгівельна компанія «ВЛ-Комплект Трейдінг», які виразились у несплаті грошових коштів за придбаний товар, а також у незаконному виведені активів до компанії ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП» тому у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходиться у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволення клопотання з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163

КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Такий ступінь втручання до ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40259074) не виправдовується потребою досудового розслідування.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, стосовно ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП»(код ЄДРПОУ 40259074) та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не наведено обставин, що існує загроза зміни чи знищення вказаного майна з боку інших осіб, а його вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Обставин, передбачених п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчим наведено не було.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С., внесене по кримінальному провадженню № 12017100100009909 від 18.08.2017за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме: реєстраційної справи ТОВ «ТРИГЛАВ ГРУП»(код ЄДРПОУ 40259074), - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Осаулов А.А.