Ухвала суду № 69972777, 23.10.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3429/17

ун. № 759/15414/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Фещук Т.С., за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017 року, порушеному за ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:

19.10.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до документів Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В, знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000052 від 27.07.2017 за ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Спиринг ЛТД» (код 41225088), ТОВ «Трініті груп ЛТД» (код 41201486), ТОВ «Екстон» (код 41190485) та ТОВ «Рондас» (код 41327328) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ «БК» Вільнюс» (код 41289225), ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «ІГ»Трофор» (код 41288855), ТОВ «БІК»АВАК» (код 41288843), ТОВ «Роял Трейдінвест» (код 41290754), ТОВ «Артон Строй» (код 41224676), ТОВ «Бекерс Ракевер» (код 40631014), ТОВ «Агроком Пакт» (код 40870811), ТОВ «Скірос» (код 41069577), ТОВ «Джумакс» (код 41296520), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код 41075067), ТОВ «Профіцит Інвест Груп» (код 41272819), ТОВ «Спецпромторг ЛТД» (код 41201224), ТОВ «Сістемс Про» (код 40108096), ТОВ «Бестпром» (код41011286), ТОВ «Баліон Експо» (код 41051067), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код 41224641), ТОВ «Адаманс Постач» (код 40937734), ТОВ «Бік «Орлеан-Інвест» (код 41290906), ТОВ «Етернан» (код 41179723), ТОВ «Ло Кепітал» (код 41261351), ТОВ «Превена» (код 41016970), ТОВ «Тобсон» (код 41180985).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000052 , згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Мартинюка П.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., Турянській А.Я., Мартинюку П.В., Лукянцю О.Ю., або за їх дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Фланер» (код 41224608), ТОВ «БІК» «АВАК» (код 41288843) ТОВ «БІК» ОРЛЕАН-ІНВЕСТ» (код 41290906) які знаходяться в банківській установі Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ «Фланер» (код 41224608) № 26002052656726, ТОВ «БІК» «АВАК» (код 41288843) № 26005052679982, ТОВ «БІК» ОРЛЕАН-ІНВЕСТ» (код 41290906) № 26000052694337 (Українська гривня, долар США, Євро) за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: ТОВ «Фланер» (код 41224608)№ 26002052656726, ТОВ «БІК» «АВАК» (код 41288843) № 26005052679982,ТОВ «БІК» ОРЛЕАН-ІНВЕСТ» (код 41290906) № 26000052694337 за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ «Фланер» (код 41224608) № 26002052656726, ТОВ «БІК» «АВАК» (код 41288843) № 26005052679982, ТОВ «БІК» ОРЛЕАН-ІНВЕСТ» (код 41290906) № 26000052694337 в додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Фланер» (код 41224608) № 26002052656726, ТОВ «БІК» «АВАК» (код 41288843) № 26005052679982, ТОВ «БІК» ОРЛЕАН-ІНВЕСТ» (код 41290906) № 26000052694337 за період з 01.01.2017 року по теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 23 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько