Ухвала суду № 69972627, 27.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63637/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Бойко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Cтарший слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойко Максим Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України., звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчихуправління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України А.Атаманчуком про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що досліджуються обставини заволодіння ОСОБА_3, в періоди перебування його на посадах Прем'єр-Міністра України та Президента України, і підконтрольними йому особами об'єктами нерухомості - державним майном, у тому числі резиденцією «Межигір'я» та будівлями, розташованими по АДРЕСА_1, а також обставини щодо законності джерела походження коштів, за рахунок яких фінансувалось будівництво об'єктів нерухомості на території резиденції «Межигір'я».

При цьому, у ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2011-2012 років голова правління - генеральний директор ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) ОСОБА_4 та інші невстановлені службові особи з числа членів Наглядової ради товариства, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_5, протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП «Технохімпостач» (код ЄДРПОУ 36203481), ТОВ «Гєлліос ЛТД» (код ЄДРПОУ 37617424), ТОВ «ЮРІТЕ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38259536) майновий комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_1») та майновий комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_3.

У ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ «АК «Київводоканал», мало наступні депозитні рахунки у ПАТ «Радикал Банк»: №№ 26102001001701, 26107001002552. Таким чином, у володінні ПАТ «Радикал Банк», МФО 319111, знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.

В даний час, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх отримання копій, а саме документів (банківська справа) щодо відкриття ПАТ «АК «Київводоканал» рахунків - №№ 26102001001701, 26107001002552, документів про рух грошових коштів ПАТ «АК «Київводоканал».

Зазначені документи мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :

Надати членам групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бойку М.В., прокурору Котовської місцевої прокуратури Одеської області Галушку П.П., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення засвідченої належним чином копії банківської справи щодо відкриття ПАТ «АК «Київводоканал» рахунків - №№ 26102001001701, 26107001002552, документів про рух грошових коштів ПАТ «АК «Київводоканал» по вказаним рахункам, а саме у електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам за період з дати відкриття по дату винесення ухвали суду; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунку в цінних паперах; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунків, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк», МФО 319111, розташованого за адресою: Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В (фактична адреса: м. Київ, вул. Туманяна Ованеса, будинок 15А).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/63637/17-к

Прим. 2 - слідчий Бойко М.В.

Копія - ПАT «Радикал Банк»,

Виконавець: Цокол Л.І. 27.10.2017 р.