Ухвала суду № 69972544, 20.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57972/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Сиротіна С. С., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 263, ч. ч. 3, 4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

07.08.2017 з метою відшукання документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація прав власності за підприємством ТОВ «ТАРГАР» на об'єкти ЦМК, проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено протокол обшуку від 17.08.2016 проведеного співробітниками ГУ СБ України у м.Києві та Київській області за адресою м.Київ, пров. Червоноармійський, 14 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009.

При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 22016101110000009, в частині документів ТОВ «ТАРГАР» що були вилучені при обшуку співробітниками СБУ, встановлено, що у них містяться оригінали та копії документів підприємства ТОВ «ТАРГАР» які містять відомості про укладання іпотечних договорів з ПАТ «Платинум Банк», відомості про обставини реєстрації за підприємством ТОВ «ТАРГАР» права власності на обєкти ЦМК, інші документи які являються процесуальним джерелом фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «ТАРГАР» (код ЄДРПОУ 40354036), які були вилучені 17.08.2016 при проведенні обшуку співробітниками ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за адресою м. Київ, пров. Червоноармійський, 14 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000009.

Слідчий зазначає, що відомості, що містяться в документах ТОВ «ТАРГАР» будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки несуть в собі інформацію про обставини створення та реєстрації фіктивного підприємства, підписи осіб причетних до його реєстрації, відомості про повноваження засновників та органів управління Товариства, обставини реєстрації за підприємством ТОВ«ТАРГАР» прав власності на об'єкти ЦМК у Рокитнянському р-ні Київської області, обставини подальшої передачі ЦМК у заставу Банківської установи.

Крім того, оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів на вирішення яких поставлено питання про приналежність підписів конкретним особам підписантів, ідентичність відтисків печатки.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області - ОСОБА_1 проти задоволення клопотання не заперечував.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться, речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих в кримінальному провадженні № 12015100000000334 Михнюку Руслану Валентиновичу тимчасовий доступ до документів підприємства ТОВ «ТАРГАР» (ЄДРПОУ 40354036), з можливістю вилучення їх оригіналів, за відсутності оригіналів - в копіях, які перебувають у володінні ГУ СБ України у м.Києві та Київській області за адресою м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, а саме:

Договір застави товарів в обороті №390816/З-(868113) від 05.07.2016 ;

Договір застави товарів в обороті №390716/З-(1111310) від 05.07.2016;

Договір застави товарів в обороті №390916\З-(1118010) від 05.07.2016;

Іпотечний договір №20160531\ІП2 від 31.05.2016 ТОВ «ТАРГАР» з ПАТ «Платинум Банк»;

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №60335344 від 31.05.2016;

Іпотечний договір №20160531/ІП1 від 31.05.2016 ТОВ «ТАРГАР» з ПАТ «Платинум Банк»;

Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно№60336978 від 31.05.2016;

Іпотечний договір №20160518/ІП від 18.05.2016 ТОВ «ТАРГАР» з ПАТ «Платинум Банк»;

Заяву №18/04 від 18.04.2016 ТОВ «Рокитнянський Гранкарєр» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Заяву №16/05 від 16.05.2016 ТОВ «Рокитнянський Гранкарєр» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Договір про розірвання Договору застави №20160429/ЗЦМК-1 від 29.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «Платинум Банк»;

Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №59292458 від 18.05.2016;

Заяву №16870296 від імені ТОВ «ТАРГАР» за підписом ОСОБА_5 про проведення реєстраційної дії;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-1 від 29.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «Платинум Банк»;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-3 від 29.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «Платинум Банк»;

Договір застави №20160429/ЗЦМК-2 від 29.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «Платинум Банк»;

Договір застави товарів у переробці №29/04/16 від 29.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «Платинум Банк»;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між Рокитнянською РДВ та ТОВ «Рокитнянський гранкарєр» щодо земельної ділянки НОМЕР_1;

Заява ТОВ «Рокитнянський Гренкарєр» приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 б/н без дати;

Звіт ТОВ «Альянс-Оцінка» про оцінку майна: щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 5-20 мм, кількість 186 000 т; щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 20-40 мм, кількість 160 000 т; щебню щільного природного для будівельних матеріалів, конструкцій та робіт, фракція 40-80 мм, кількість 210 000 т;

Звіт ТОВ «Альянс-Оцінка» про оцінку майна: цілісного майнового комплексу - чеської дробильно-сортувальної лінії 200, яка включає 98 агрегатів, 4 станції, розраховані на переробку щебню наступних фракцій: 0-5; 0-10; 0-20; 2,5-5; 5-10; 5-20; 10-20; 20-40; 40-70;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між Рокитнянською РДА та ТОВ «Рокитнянський гранкарєр» щодо земельної ділянки НОМЕР_1;

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ТОВ «Рокитнянський Гранкарєр»;

Договір купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу - Перевантажувального комплексу залізничних перевезень від 23.03.2016 між ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Додаток №1 до Договору купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу - Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт прийому-передачі до Договору купівлі-продажу №23/03/16 Цілісного майнового комплексу - Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Технічний паспорт №04-17/14/16-КТІ від ТОВ «Інжинірингова компанія АЛТАНА» на Цілісний майновий комплекс - перевантажувальний комплекс залізничних перевезень;

Договір купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу - чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ «КБК Інвест» та ТОВ «ТАРГАР»;

Додаток №1 до договору купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу - чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ «КБК Інвест» та ТОВ «ТАРГАР»;

Акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №20/07/15 від 22.03.2016 Цілісного майнового комплексу - чеської дробильно-сортувальної лінії 200 між ТОВ «КБК Інвест» та ТОВ «ТАРГАР»;

Видаткова накладна №22/4/16 від 22.04.2016 на чеську дробильно-сортувальну лінію 200;

Договір оренди складу №17/07 від 22.03.2016 між ТОВ «Ракитнянський гранкарєр» та ТОВ «ТАРГАР»;

Копія договору оренди землі від 17.06.2011 між Рокитнянською РДА та ТОВ «Рокитнянський гранкарєр» щодо земельної ділянки НОМЕР_1;

Договір №23/03 суборенди під цілісний майновий комплекс - Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт від 23.03.2016 прийому-передачі до договору №23/03 суборенди під цілісний майновий комплекс - Перевантажувальний комплекс залізничних перевезень від 23.03.2016;

Акт від 22.03.2016 прийому-передачі до договору №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс - чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 22.03.2016;

Договір №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс - чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 23.03.2016 ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Договір №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс -російський дробильно-сортувальний завод від 22.03.2016 ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Акт прийому передачі від 22.03.2016 до Договору №22/03 суборенди під цілісний майновий комплекс -російський дробильно-сортувальний завод від 22.03.2016;

Договір №28 від 28.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Копія СПЕЦИФІКАЦІЇ - додатку №1 до договору №28 від 28.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 205 за січень2016-липень 2016 ТОВ «ТАРГАР»;

Договір №22/3-16 купівлі-продажу товарів від 22.03.2016 між ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

СПЕЦИФІКАЦІЯ - додаток №1 до договору №22/3 від 22.03.2016 купівлі-продажу товару між ТОВ «КБК ІНВЕСТ» та ТОВ «ТАРГАР»;

Балансова довідка ТОВ «ТАРГАР» станом на 05.07.2016;

Акт прийому-передачі від 04.04.2016 до Договору купівлі-продажу товару №23/3-16 від 22.03.2016 між ТОВ «КБК Інвест» та ТОВ «ТАРГАР»;

Копія видаткової накладної №04/4/16 від 04.04.2016;

Копія видаткової накладної №06/4/16 від 06.04.2016;

Копія висновку про вартість ТОВ «ФБК «ФІСКО»;

Балансова довідка ТОВ «ТАРГАР» станом на 15.04.2016;

Копія паспорту ОСОБА_5;

Копія іпн ОСОБА_5

Наказ по особовому складу ТОВ «ТАРГАР» №1-К від 17.03.2016;

Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАРГАР» від 16.03.2016;

ОПИС документів ТОВ «ТАРГАР», що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

Статут ТОВ «ТАРГАР», затверджений загальними зборами учасників товариства Протоколом №' від 16.03.2016;

Заява Форми 1-ОПП по ТОВ «ТАРГАР»;

Лист №01 від 21.03.2016 ТОВ «ТАРГАР» до ДПІ у Голосіївському р-ні;

Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТАРГАР»;

Печатка ТОВ «ТАРГАР» (40354036);

Чекова книжку ТОВ «ТАРГАР» по рахунку №2600338299980 в установі ПАТ «КБ ІНВЕСТБАНК» для отримання готівки;

Виписку по рахунку№2600338299980 в установі ПАТ «КБ Інвестбанк» підприємства ТОВ «ТАРГАР» за період 26.07.2016-26.07.2016;

Платіжне доручення №4 від 20.07.2016;

Платіжне доручення №5 від 20.07.2016;

Платіжне доручення №6 від 20.07.2016;

Виписку по рахунку№2600338299980 в установі ПАТ «КБ Інвестбанк» підприємства ТОВ «ТАРГАР» за період 23.06.2016-23.06.2016;

Платіжне доручення №3 від 22.06.2016;

Платіжне доручення №2 від 22.06.2016;

Платіжне доручення №1 від 22.06.2016;

Квитанція №34000955 від 23.06.2016;

Квитанція №34000953 від 23.06.2016;

Договір №2600/8299/980/1 банківського рахунку в національній валюті від 22.04.2016 між ПАТ «КБ Інвест» та ТОВ «ТАРГАР»;

Касова книга ТОВ «ТАРГАР»;

Роздруківки прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ «ТАРГАР»;

Акт надання послуг №57 від 12.04.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ТОВ «АССОФТ»;

Рахунок на оплату послуг ТОВ «АССОФТ»;

Акт виконаних робіт на виготовлення печатки, штампу, факсимілє або іншої штемпельної продукції №31818 від 22.03.20116;

Видаткова накладна №31818 від 22.03.2016;

Рахунок фактура №31818 від 23.03.2016;

Акт прийому передачі №15231 від 22.03.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ТОВ «СОФТ СОЛЮШНС»;

Акт прийому передачі від 22.03.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА»;

Квитанція №34001339 від 15.07.2016 - страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000558 від 15.07.16;

Квитанція №34001337 від 15.07.2016 - страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000559 від 15.07.16;

Квитанція №34001341 від 15.07.2016 - страхування по договору добровільного страхування майна №2210/256/000557 від 15.07.16;

Договір №2210/256/000559 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «СК «Універсальна»;

Договір №2210/256/000558 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «СК «Універсальна»;

Договір №2210/256/000557 від 15.07.16 добровільного страхування майна між ТОВ «ТАРГАР» та ПАТ «СК «Універсальна»;

Акт прийому передачі цінних паперів до Договору купівлі-продажу №20/07/15 цілісного майнового комплексу - чеська дробильно-сортувальна лінія 200 від 22.03.2016;

Квитанція №34000209 від 19.04.2016 - комісія за бланки простих векселів;

Квитанція №34000204 від 19.04.2016 - держмито за бланки простих векселів;

Лист ОСОБА_5 до ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» від 19.04.2016;

Видатковий позабалансовий ордер від 19.04.2016;

Бланк простого векселю 0620251, 0620252, 0620253, 0620254

Звіти про використання коштів, виданий у відрядження або під звіт ТОВ «ТАРГАР»;

Договір суборенди нежитлових приміщень №ДЮ-КЗА-3-0316 від 18.03.2016 між ТОВ «ТАРГАР» та ТОВ «БЦ Квартал М»;

Акти про надання послуг з оренди приміщення;

Лист №2 від 25.03.2016 ТОВ «ТАРГАР» до ДПІ у Голосіївському р-ні м.Києва;

Фінансові звіти суб'єкта малого підприємництва ТОВ «ТАРГАР» та квитанції про їх подачу;

Звіт Форми №1ДФ підприємства ТОВ «ТАРГАР» за 2 кв.2016 року за 1 кв. 2016;

Звітність ТОВ «ТАРГАР» про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальонообовязкове державне соціальне страхування до органів і зборів за 6, 5, 4 місяці 2016 рік.;

Наказ №4 від 25.04.2016 по підприємству ТОВ «ТАРГАР»;

Повідомлення ТОВ «ТАРГАР» про прийняття працівника на роботу від 15.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТАРГАР» по рахунку 631 за 18.03.2016-24.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТАРГАР» по рахунку 205 за 18.03.2016-24.05.2016;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТАРГАР» по рахунку 1521 за 18.03.2016-24.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57972/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Сиротіну С. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько