Ухвала суду № 69972391, 25.10.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/15461/16-к

1-кс/755/5976/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "25" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Чернюшок М.І. за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві Синицького І.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 32016100040000035 від 14.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК», інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов'язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_2 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_2 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ "АМІС Креатив", ТОВ "Спортком Україна", ТОВ "Бізнескредитінвест", ТОВ "Торгівельний єдиний ресурс КС", ТОВ "Будпромтех-1", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ "АВАНТ-БАНК".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Авант-Банк» ОСОБА_2, службовими особами ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПОУ 38212812) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Інформація пов'язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Ліквідатор ПАТ «Авант-Банк» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ліквідатора ПАТ «Авант-Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, Ткач Юлії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які становлять банківську таємницю клієнта банку - стосовно позичальників ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512) та які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512), а саме: інформацію про заблоковані куратором НБУ операції у період визнання ПАТ «АВАНТ-БАНК» проблемним;

-інформацію про стан судово-претензійної роботи між ПАТ «АВАНТ-БАНК» з ТОВ «Спортком Україна» (код ЄДРПОУ 36971486), ТОВ «Бізнескредитінвест» (код ЄДРПОУ 35917559), ТОВ «Міжнародний освітній альянс» (код ЄДРПОУ 38129468), ТОВ «АМІС КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 34483438), ТОВ «Торговий єдиний ресурс КС» (код ЄДРПОУ 37826385), ТОВ «Будпромтех-1» (код ЄДРПОУ 38212791), ТОВ «Стройкапіталь» (код ЄДРПРОУ 38212812), ТОВ «ТК «Золотий Урожай» (код ЄДРПОУ 39537147), ТОВ «Центральна енергопостачальна компанія» (код ЄДРПОУ 32203226), за період з 01.01.2015 року по 01.10.2017 року;

-надати інформацію про поточний стан заборгованості, розрахунків за кредитом позичальника ПП «Нікіта - Т» (код за ЄДРПОУ 32034203) та обліку забезпечення наданого за цією кредитною заборгованістю у ПАТ «Дельта Банк»;

-копії договорів застави, у тому числі нотаріальних, укладених між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Дельта-Банк» стосовно розміщення коштів у ПАТ «Дельта-Банк»;

-копії договорів застави, у тому числі нотаріальних, укладених між ПАТ «Авант-Банк» та ПАТ «Дельта-Банк» стосовно розміщення коштів у ПАТ «Дельта-Банк»;

-копію кредитного договору № 22/46/97-КЛТ від 20.06.07, позичальник ТОВ «Гайсинський консервний комбінат»;

-копію кредитного договору №3.3ДС/11/2012-КТЛ від 27.04.2012, позичальник ТОВ «Золотий Урожай»;

-копію кредитного договору №3.3ДС/35/2010-КТЛ від 30.07.2010, позичальник ТОВ «Золотий Урожай»;

-копію договору кредитної лінії № ВКЛ-2002457/1, позичальник - ДП «Завод 410 ЦА»;

-копію кредитного договору № 07/26/07-КЛТ від 26.11.2007, позичальник ТОВ «Рені-Лайн»;

-копію кредитного договору № 420 від 29.11.2005, позичальник ВАТ «Київський завод по виготовленню технологічного обладнання для агропромислового комплексу»;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_4;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_5;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_6;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_7;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_8;

-копії депозитних договорів між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_9;

-копію рішень відповідних колегіальних органів ПАТ «АВАНТ-БАНК» про надання забезпечення за отриманими депозитами ОСОБА_4;

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

-інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2013-2015 роках між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК»(банківські виписки в електронному вигляді);

-інформацію про стан заборгованості ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» перед ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 03.03.15;

-копію нотаріальних договорів № 213 від 05.02.15, № 236 від 12.02.15 застави майнових прав укладених між ПАТ «АВАНТ-БАНК» та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», та усіх договорів застави які передували ним;

-копії фінансової звітності (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки) ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на перше число кожного місяця в період з 01.01.15 по 01.01.16;

-інформацію про стан рахунків гр. ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_3) станом на 29.01.2016 року, а також виписку про рух коштів за всіма цими рахунками за період з 01.01.15 по 29.01.16 (надати в електронному вигляді);

-копії документів про створення та повноваження Комісії з перевірки правочинів(договорів) ПАТ «АВАНТ-БАНК», призначеної наказом Уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «АВАНТ-БАНК» № 15 від 29.01.16;

-копії документів (інформації), які підтверджують наявність перевірок зі сторони Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у період часу з 10 грудня 2015 року по 29 січня 2016 року, повноваження під час проведення перевірки та предмет перевірки, та кому з перевіряючих осіб зі сторони НБУ/ФГВФО надавалися доступи до програмного продукту «Операційний День Банку», «БІ-2» у ПАТ «АВАНТ-БАНК»;

-Копію «Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року», який надавався в період проблемності ПАТ «АВАНТ-БАНК» до Національного банку України;

-Інформацію про фактичне виконання «Програми фінансового оздоровлення ПАТ «АВАНТ-БАНК» на період до 10.06.16 року»;

-Інформацію про обсяги портфелю цінних паперів та дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ПАТ «АВАНТ-БАНК» станом на 10.12.15, 23.12.15;

-Інформацію про обсяг негативно класифікованих активів в активах ПАТ «АВАНТ-БАНК», що знаходяться під ризиком станом на 10.12.15 та 23.12.15;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: