Ухвала суду № 69970412, 02.11.2017, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/2708/17

Провадження № 1-кс/635/1397/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Токарєвої Н.М.,

при секретарі - Крилєвської І.А.,

за участю слідчого - Нестеренко Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220780000299 від 11.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок. Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220780000299 від 11.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 10.05.2017р. приблизно о 20 годині 30 хвилин в смт. Пісочин Харківського району Харківської області, двоє невстановлених чоловіків із погрозою застосування ножа, вчинили розбійний напад на потерпілу ОСОБА_2, 25.12.1988р.н., біля подвіря будинку № 1/239, який розташований по пров. Шляховому та заволоділи її грошовими коштами у сумі 750 грн., виробами із сплаву золота та мобільним телефоном «Lenovo A 328 T».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2017р. за № 12017220780000299 старшим слідчим СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України.

В ході проведення невідкладних слідчих (розшукових) заходів, встановити місцезнаходження осіб, які вчинили розбійний напад на ОСОБА_2 до теперішнього часу не виявилося можливим.

За доручення слідчого, оперативними працівниками Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області із залученням співробітників ОСОБА_3 України в Харківській області було проведено радіорозвідку на місці вчинення злочину та на прилеглій території.

16 травня 2017 року до Харківського районного суду Харківської області було направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про отримання інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації ТОВ «Лайфселл», ПрАТ ««ВФ Україна»», ПрАТ «Київстар» про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.

26 травня 2017 року слідчим суддею Харківського районного суду Харківської області було постановлено ухвалу про задоволення клопотання про надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації ТОВ «Лайфселл», ПрАТ ««ВФ Україна»», ПрАТ «Київстар».

06 вересня 2017 року оперативному підрозділу Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області направлено згідно ст. 40 КПК України доручення про встановлення осіб, які вчинили розбійний напад на потерпілу ОСОБА_2 та встановлення викраденого майна, мобільного телефону ТМ «Lenovo A328T» із номерами imei:86808702678775, 86808702678776.

Згідно відповіді на доручення від 24.10.2017р. слідує, що в телефоні потерпілої ОСОБА_2 після вчинення злочину за інформацією з ОСОБА_3 в Харківській області знаходилася Sim картка із номером 380686798902.

Таким чином встановлено, що на даний час мобільним телефоном ТМ «Lenovo A328T» із номерами imei:86808702678775, 86808702678776 може користуватися особа, яка безпосередньо вчинила розбійний напад на ОСОБА_2 та у володінні якої і знаходиться телефон потерпілої, окрім того встановлено, що особа, яка користується телефоном ОСОБА_2 та використовує номер мобільного телефону - 380686798902 має відкритий банківський рахунок та обслуговується в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно ст. 2 КПК України слідує, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону - 380686798902 є клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк» та може бути причетною до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок з зазначенням номера мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням відомостей про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» та яка користується номером мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Люботинського відділення Харківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220780000299 від 11.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим обґрунтовано доведено, що вказані відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» та яка користується номером мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з відкриття рахунку по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Виклик в судове засідання для розгляду клопотання уповноваженого у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи ПАТ КБ «Приват Банк» та розгляд цього клопотання по суті в присутності вказаної особи негативно вплине та створить реальну загрозу заміни документів або ж появі додаткових документів, яких раніше не було з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220780000299 від 11.05.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділення Люботинського відділу Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок або ж яка користувалася послугами банку в тому числі (отримувала або перераховувала грошові кошти) з зазначенням номеру мобільного телефону 380686798902 зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з 10.05.2017р. по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на імя якої відкрито рахунок або ж яка користувалася послугами банку в тому числі (отримувала або перераховувала грошові кошти) з зазначенням номеру мобільного телефону - 380686798902, зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН., відомості щодо руху грошових коштів по рахунку особи, за період з 10.05.2017р. по 02.11.2017р., з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 01 грудня 2017р. включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Токарєва