Ухвала суду № 69968833, 02.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12467/17

н/п 1-кс/640/8610/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Недосєкіної В.О., слідчого Цвіркуна М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майора поліції Цвіркуна Максима Валерійовича по кримінальному провадженні № 12015220000000535 від 03.07.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова 30.10.2017 надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратур Харківської області старшим радником юстиції Шевцовим С.В., в якому сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області, розташованому за адресою: 61022 м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 3 під., 2 пов., код ЄДРПОУ 14099344, а саме отримати інформацію про заробітну плату та співробітників ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», ЄДРПОУ 38278590, за 2013-2015 роки.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12015220000000199 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 за ч. 3 ст. 368 КК України, була виявлена інформація про зловживання службовим становищем посадовими особами КП "Комплекс по благоустрою Харківського району", ФОП ОСОБА_3, ТОВ «Інститут проблем економіки», ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та інтересам юридичних осіб.

23.10.2015 в рамках вказаного кримінального провадження було призначено документальне дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» та розрахунків між ними.

Під час документального дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності, достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності КП «Комплекс по благоустрою Харківського району» та ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» і розрахунків між ними спеціалістом ОСОБА_4 (довідка від 24.03.2016) встановлено, що розпорядженням Харківській райдержадміністрації від 26.05.2011 № 104-к, відповідно до рішення сесії Харківській районної ради 5 скликання від 27.05.2010 «Про створення комунального підприємства «Комплекс по благоустрою Харківського району» ОСОБА_5 з 26.05.2011 призначено в.о. директора комунального підприємства ( до розгляду питання щодо погодження його призначення на посаду директора Харківського районного радою).

Згідно статуту 2011, статуту 2014 років метою і предметом діяльності КП, зокрема, є виконання робіт з розробки нормативно-технічної технологічної документації для одержання дозволу на утворення та розміщення відходів, оформлення екологічної документації (екологічної експертизи, екологічного аудиту, інвентаризація джерел викидів, оформлення спеціального водокористування), розробка документів які обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій.

Процедура отримання викидів дозволу встановлено «Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи», затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302, зі змінами від 07.08.2013.

Суб'єкти господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, може залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів.

Виходячи зі специфікою робіт, які підпадають під сферу державного метрологічного нагляду, для виконання таких робіт залучаються тільки організації які зареєстровані у встановленому порядку та які мають необхідні документи.

27.04.2012 Комунальному підприємству «КБХР» було видано реєстраційне свідоцтво № 716, терміном дії до 10.05.2015, та в подальшому КП «КБХР» було внесено до переліку установ організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій.

Відповідно до п. 6 Статуту -2011 та умов Контракту - основним узагальнюючим показником фінансових результатів КП є прибуток.

Проте, перевіркою встановлено, що згідно даних фінансових звітів за весь період існування фінансовими результатом КП є збиток, що свідчить про не належне функцій з поточного управління підприємством та не виконання статутних зобов'язань і умов контракту КП «КБХР» ОСОБА_5

Аналізом даних фінансових звітів підприємства встановлено, що на фінансовий результат (збитки) роботи підприємства в значній мірі вплинуло здійснення попередньої оплати по договорах підряду з ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» та ТОВ «Український інститут проблем економіки».

Перевіркою договорів підряду, укладених КП «КБХР» встановлено,що в перевіреному періоді за укладеним з комунальним підприємством договорами, на рахунки КП «КБХР» від суб'єктів господарювання надходили кошти для розробки матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), нормативно-технічної документації для отримання дозволів на утворення і розміщення відходів, дозволів на спецводокористування, тощо.

Значна частина вказаних коштів КП «КБХР» перераховувалась на рахунки ТОВ «Всеукраїнський центр екологічних досліджень та аудиту» на виконання договору від 18.02.2013 № 1 та ТОВ «Інститут проблем економіки» на виконання договору від 01.10.2012 № 0110\10.

Так, не зважаючи на те, що відповідно до статуту одним із видів діяльності Комунального підприємства є виконання робіт з розробки нормативно-технічної документації для одержання дозволу на утворення та розміщення відходів і КП «КБХР» внесено до переліку установ організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та КП «КБХР» має реєстраційне свідоцтво, керівником КП «КБХР» (замовником) в.о.диретора ОСОБА_5 укладено договір № 1 від 18.02.2013 з ТОВ «Всеукраїнський центр екологічних досліджень та аудиту» (Виконавець) на отримання аналогічних робіт та послуг. Додатковою угодою № 1 від 01.01.2014 термін дії договору № 1 від 18.02.2013 продовжено до 31.12.2015.

Роботи (послуги) які згідно договору № 1 від 18.02.2013 були замовленні, відповідно до чинного законодавства передбачають здійснення лабораторних вимірів та розрахункових визначення кількісних характеристик. Інструментальні виміри мають право виконувати лише акредитовані лабораторії, що гарантує достовірність вимірів.

Перевіркою встановлено взагалі відсутність ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» в переліку установ, організацій, закладів, яким надається право на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій, розміщеному на офіційному сайті Міністерства екології та природних ресурсів України, як передбачено наказом від 01.10.2012 №475.

Фактично за даними первинних документів ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» встановлено, що в перевіреному періоді у Товариства відсутня атестована лабораторія, необхідні хімічні реактиви для здійснення відповідних лабораторних вимірювань не придбались та відсутні кваліфіковані спеціалісти, які б пройшли курси підвищення кваліфікації у відповідній сфері, як передбачено Наказом Мінекології № 475.

Вищевикладене унеможливлює виконання ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» робіт з розробки та оформлення нормативно-технічної та технологічної документації, яка є предметом договору № 1 від 18.02.2013, укладеного з КП «КБХР».

Крім того, згідно вказаного договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику - КП «КБХР» послуги консультування з питань комерційної діяльності: управлінської і організаційної підтримки компаніям і іншим організаціям з питань управління - яка є основним видом діяльності КП «КБХР» та комунальне підприємство пріоритети на надання послуг, передбаченим статутом 2011 і вказані послуги повинні забезпечувати основну частку доходу підприємства, зменшення зобов'язань.

Проте, в договір № 1 від 18.02.2013, укладеному КП «КБХР» з товариством не визначена вартість договору, відсутня ціна однієї послуги, калькуляція витрат на наданні послуги (виконанні роботи) та не вказано для яких суб'єктів господарювання будуть надаватись послуги (виконуватись роботи) ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту»

Також, у вказаному договорі не передбачено передачу виконаних робіт (наданих послуг), а саме: оформленої у встановленому порядку виконаної згідно умов договору дозвільної документації, назва суб'єкту господарювання, для кого виконанні та передаються дозвільні документи, кількість аркушів у конкретному документі.

Аналогічно, і в актах наданих послуг та протоколах погодження договірної ціни відсутня ціна однієї послуги, калькуляція витрат на наданні послуги (виконанні роботи) та не вказано для яких суб'єктів господарювання ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» надавались послуги (виконувались роботи), що ставить під сумнів достовірність надання послуг.

Під час досудового розслідування було призначено та проведено судову економічну експертизу, згідно висновку № 3728\6574 від 24.06.2016 встановлено,що необґрунтоване перерахування КП «КБХР» на рахунок ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту» № 26001501322100, відкритий в АТ «Укрсиббанк» в якості оплати по договору № 1 від 18.02.2013 грошових коштів за період з 01.01.2013 по 20.11.2015 в загальній сумі 2543300,00 грн. (в т.ч. за період з 01.01.2013 по 01.10.2015 в сумі 2502800,00 грн.) підтверджується та визначено як матеріальну шкоду (збитки).

На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно допитати в якості свідків всіх співробітників та посадових осіб ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», ЄДРПОУ 38278590, відомості про яких можливо отримати лише в Головному управлінні пенсійного фонду в Харківській області.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення заначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в Головному управлінні пенсійного фонду України в Харківській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220000000535 від 03.07.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майора поліції Цвіркуна Максима Валерійовича по кримінальному провадженні № 12015220000000535 від 03.07.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майору поліції Цвіркуну Максиму Валерійовичу право тимчасового доступу до інформації про заробітну плату та співробітників ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», ЄДРПОУ 38278590, за 2013-2015 роки, яка перебуває у володіння Головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, розташованого за адресою: 61022 м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 3 під., 2 пов.

Зобов'язати Головне управління пенсійного фонду України в Харківській області, розташоване за адресою: 61022 м. Харків, пл. Свободи 5, Держпром 3 під., 2 пов., забезпечити слідчому СУ Головного управління національної поліції України в Харківській області майору поліції Цвіркуну Максиму Валерійовичу право тимчасового доступу до інформації про заробітну плату та співробітників ТОВ «Всеукраїнський науковий центр екологічних досліджень та аудиту», ЄДРПОУ 38278590, за 2013-2015 роки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017.

Роз'яснити Головному управлінню пенсійного фонду України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.