Ухвала суду № 69968734, 02.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/8557/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коновалюком Д.С., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_2;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_4, ОСОБА_5, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_6 та іншим особам, серед яких: ТОВ «Ферум Трейд», код ЕДРПОУ 39668706, ТОВ «Уайтінг ЛТД», код ЕДРПОУ 39671703, ПП «Єгер-майстер», код ЕДРПОУ 31439894, ТОВ «Проектно - будівельна фірма «Гранд-Строй», код ЕДРПОУ 35844140; ТОВ «Східна Группа «Сателіт», код ЕДРПОУ 39770518; ТОВ «Селена Лайф», код ЕДРПОУ 39772300, ТОВ «Велес ЛТД», код ЄДРПОУ:39090274, ПП «Фортуна Лімітед», ТОВ «Альтас», код ЄДРПОУ: 40078706, ТОВ «АРИЗОНА-А», код ЄДРПОУ 39643629, ТОВ "ГАЛІОНІКС", код ЄДРПОУ 39431101, ТОВ "ВІОЛІТ", код ЄДРПОУ 39432084, ТОВ "КЛАСТЕР-2014", код ЄДРПОУ 39372345, ТОВ "МАРІМІКС", код ЄДРПОУ 39431253, МПП "ВКФ "ГЕНЕФІС", код ЄДРПОУ 31326071, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ "ЧИКАГО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 39643530, ТОВ "СПАРТА-ВК", код ЄДРПОУ 39308332, ТОВ "КОРВУД-Х", код ЄДРПОУ 39320606, ТОВ "СОЛІД-ЮД" код ЄДРПОУ 39308222, ТОВ «ВІЗА ЕНЕРДЖИ», код ЄДРПОУ 40953447; ТОВ «ЛІГЕРУС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 40880924; ТОВ «Східна дистрибуційна мережа», код ЄДРПОУ 38281011; ТОВ «УКР АГРО-М», код ЄДРПОУ 41273372; ТОВ «ПРОМОУШН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 40396816; ТОВ «МК ІНПРОМ», код ЄДРПОУ 39524101; ТОВ «Редмі», код ЄДРПОУ 40915925; ТОВ «Альтос Груп», код ЄДРПОУ 41041216; ТОВ «НАН-ЛТД», код ЄДРПОУ 41072913; ПП «Рета-Сервіс», код ЄДРПОУ 39498826на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

07.09.2017 ОСОБА_5, ОСОБА_4 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. 07.09.2017 ОСОБА_7 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 18.10.2017 здійснений тимчасовий доступ до документів Київської торгово-промислової палати та встановлено, що службові особи ТОВ «Схід-Сервіс» при оформленні документів про походження товару надав документацію, згідно якої було здійснене придбання товару у 2013 році у ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 та за придбаний товар розраховувалися з ним, перераховуючи грошові кошти на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Універсал Банк».

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, які зберігаються в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємця.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_2;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_2.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001 юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 у ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, за рахунком №: НОМЕР_2 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_2;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_2, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017 року.

Роз'яснити ПАТ «Універсал Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.