Ухвала суду № 69968587, 02.11.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/8558/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коновалюком Д.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «МІК», код 30105738 та ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «МІК», код 30105738, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69-А, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", код 00178353 товарів і послуг, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_5 з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6, працюючи з 30.11.2013 згідно наказу № 2-0 на посаді директора ТОВ «Схід-сервіс», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Науки, 42/1, офіс № 17, основним видом господарської діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, приблизно на початку січня 2016 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, вступивши у злочинну змову з менеджером керованого ним підприємства, ОСОБА_7, вирішив стати на шлях здійснення протиправної діяльності, з метою надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства та вчинив кримінальне правопорушення-злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин:

Так, директор ТОВ «Схід-сервіс» ОСОБА_6 та менеджер вказаного підприємства ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ «Лисичанськвугілля», 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, в системах з'єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ «Вуглемеханізація - МАТО», на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_8, ведучим інженером відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1, яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля», без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ «Схід-Сервіс». При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 врахували ту обставину, що лише тільки ОСОБА_8 відповідно до своїх службових обов'язків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ «Лисичанськвугілля» службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.

Під час домовленостей ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_7, в разі активного сприяння ОСОБА_8 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку. У відповідь на вищевказану пропозицію від них ОСОБА_8 погодилася на отримання для себе неправомірної вигоди.

Таким чином, ОСОБА_6, діючи узгоджено з ОСОБА_7, з метою реалізації спільного, злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди ведучому інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_8, досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ «Лисичанськвугілля» перерахує на банківський рахунок ТОВ «Схід - Сервіс» грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, відразу ж повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ «Лисичанськвугілля» на ТОВ «Схід-сервіс» шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її ім'я в ПАТ «КБ ПриватБанку».

Після цього ОСОБА_8, діючи в інтересах ТОВ «Схід- Сервіс», в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_3 та менедженра ОСОБА_7, відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем з'єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання з підприємством ТОВ «Схід- Сервіс» та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ «Схід- Сервіс».

В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання та збуту продукції ОСОБА_8 до планово-договірного відділу ПАТ «Лисичанськвугілля» службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» в особі начальника ОСОБА_9 та ТОВ «Схід- Сервіс» в особі директора ОСОБА_3 були укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем з'єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, а саме з'єднувачів механічних «Майстер-10/14», з'єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з'єднувачів «К28» та з'єднувальних стержнів «К20», на загальну суму 160 290 грн., а саме: договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016.

При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ «Схід- Сервіс» протягом 2016 року на адресу ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» здійснило поставки з'єднувачів механічних «Майстер-10/14», з'єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з'єднувачів «К28» та з'єднувальних стержнів «К20», за що отримало від ПАТ «Лисичанськвугілля» на свій банківський рахунок 137 172 грн.

Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_6, діючи узгоджено зі своїм подільником, ОСОБА_7 відповідно до попередньої домовленості, через платіжну систему «Приват24» ПАТ «КБ ПриватБанк» зі своїх платіжних картковових рахунків, поповнювали картковий рахунок НОМЕР_1 (НОМЕР_2), передавши тим самим, а ОСОБА_8 отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Таким чином, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_7, діючи умисно, зі злочинною метою, спрямованою на надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства, а саме ведучому інженеру відділу постачання ВП «Управління по забезпеченню та збуту продукції ПАТ «Лисичанськвугілля» ОСОБА_10, за вчинення та невчинення дій з використанням наданих їй повноважень в їх інтересах, як представників ТОВ «Схід- Сервіс» надали у період з 26.01.2016 по 30.06.2017, а вона отримала від них в якості грошової винагороди на загальну суму 15430 грн. (п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять грн. 00 коп.) шляхом поповнення її карткового рахунку НОМЕР_1 (НОМЕР_2) ПАТ «КБ ПриватБанку».

07.09.2017 ОСОБА_7, ОСОБА_3 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. 07.09.2017 ОСОБА_8 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Крім того встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» ОСОБА_11, ОСОБА_12 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Схід Сервіс», з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з'єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ «Схід Сервіс», після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службова особа ДТЕК «Павлоградвугілля» ОСОБА_13 у період 2016-2017 років отримувала від ряду суб'єктів господарювання, а останні надавали їх неправомірну вигоду на особисту банківську карту, серед яких і службові особи ТОВ «МІК», код 30105738, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69-А за вчинення та невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинам між ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» та ТОВ «МІК», код 30105738, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", код 00178353 товарів і послуг, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ТОВ «МІК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «МІК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ТОВ «МІК», код 30105738, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69-А, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «МІК», код 30105738 та ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», які перебувають у володінні ТОВ «МІК», код 30105738, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", код 00178353 товарів і послуг, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «МІК», код 30105738, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 69-А, а саме до оригіналів документів по фінансово - господарським взаємовідносинам між ТОВ «МІК», код 30105738 та ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», які перебувають у володінні ТОВ «МІК», код 30105738, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів; та документів про попереднє придбання реалізованих та наданих в подальшому ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ", код 00178353 товарів і послуг, а саме до: договорів, додаткових угод, додатків до них, видаткових і прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг), отриманих і виданих податкових накладних, банківських і касових платіжних документів, митних документів і документів у сфері ЗЕД за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017 року.

Роз'яснити ТОВ «МІК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.