Ухвала суду № 69962217, 01.11.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/18079/17

Номер провадження:1-кс/521/5023/17

01 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ПЕРЕДЕРКО Д.П., при секретарі ПЕРІЖОК Г.О., за участю прокурора ФРАНЦЕВИЧА А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, яке погоджено с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, -

який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_3 зайшов на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380689261528 із самим ОСОБА_2, який представився ОСОБА_1 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_3, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5169-3305-0242-2881 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_3, через банкомат А5507968 «Ідея Банк», розташований за адресою: м. Одеса, провулок Червоний, буд. 11, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380689261528 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_4 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681173802 із самим ОСОБА_2 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_4, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0822-3621-9650 на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_4, через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681173802 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_5 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязалася по телефону, указаному в оголошенні +380686597629 із самим ОСОБА_2, який представився як ОСОБА_6 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_5, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168-7572-5497-5933 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_5, через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15 зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахувала остання у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380686597629 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_7 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязалася по телефону, указаному в оголошенні +380677937792 із самим ОСОБА_2 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, чоловік ОСОБА_7 за її проханням ОСОБА_8, сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5457-0822-4002-6497 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

26.11.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_8, через банкомат ПАТ КБ «Приват банк» САDOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівька, буд. 21, та банкомат «ПУМБ» АТМODE04, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3\4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1154 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Далі, ОСОБА_2 у телефонному режимі підтвердив ОСОБА_7 отримання коштів і пообіцяв відправити масажний стіл. Однак, після цього з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380677937792 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_9 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681873558 із самим ОСОБА_2 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ «Укрпошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_9, сподіваючись отримати масажний стіл, звернувся до відділення ПАТ «УкрсибБанк», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, буд. 106, де перерахував електронним платежем грошові кошти у сумі 1100 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_9, через банкомат АТМODE04 «ПУМБ», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3\4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681873558 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_10 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, звязався по телефону, указаному в оголошенні +380681873558 із самим ОСОБА_2 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

В той же день, ОСОБА_10, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки № 5168-7553-2701-3716 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «УкрсибБанк» № 5169-3048-0447-9493.

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_10, через банкомат САDOD1565 ПАТ «КБ Приват ОСОБА_11», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 27/1, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 950 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380681873558 вимкнув.

Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1, маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» обяву, власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_12 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_2 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині звязався по телефону, указаному в оголошенні +380686591106 із самим ОСОБА_2 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_2 ПАТ «ОСОБА_11 Аваль» № 4149-5016-1932-6441.

30.12.2016, ОСОБА_12, сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5363- 5423-1041-1633 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_2 ПАТ «ОСОБА_11 Аваль» № 4149-5016-1932-6441.

В той же день, у невстановлений слідством час, ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_12, через банкомат АТМ 5617 «ОСОБА_8 банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 850 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 оголошення з сайту видалив, номер телефону +380686591106 вимкнув.

Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 за № 12017161470000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури району про надання дозволу на затримання ОСОБА_2 з метою приводу для участі в розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Одночасно слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури району, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав клопотання слідчого про надання дозволу на затримання ОСОБА_2 з метою приводу для участі в розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у звязку з тим, що ОСОБА_2 переховується від органів досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_2 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах: показаннями потерпілих, оглядами речей і документів, речовими доказами.

З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а обставини передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_2 під вартою, а також є достатні підстави вважати, що ОСОБА_2 може переховуватися від органів досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_2, - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_2 з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає закону силу з моменту приводу підозрюваного до суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ПЕРЕДЕРКО Д.П.