Ухвала суду № 69958841, 30.10.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/649/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 30.10.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017150110000486 від 03.03.2017 клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації про зв'язок,

встановив:

У провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110000486 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича,13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14500 (пятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Камяний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро трейд».

Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ «Нікоагро трейд») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро-Трейд» з тих пір не здійснило.

Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ «Нікоагро-Трейд» ОСОБА_4 на адресу директора ТОВ «Агро Сервіс» ОСОБА_5 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на імя ОСОБА_6.

На підставі зазначених документів ТОВ «Агро Сервіс» 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ «Нікоагро Трейд», насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на звязок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для звязку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою (м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А) ТОВ «Нікоагро-Трейд» не перебуває, фактично товариство підприємницької діяльності за 2015-2016 рр. не здійснювало, що підтверджується податковою звітністю. За обліками УДМС України в Миколаївській області ОСОБА_6 паспортом громадянина України не документувався. Бланк паспорта серії ЕО №445603 від 08.07.1977, виданий Жовтневим РВВС Миколаївської області, значиться за гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_6 або інших представників ТОВ «Нікоагро-Трейд» ніхто з представників ТОВ «НАБАТ» або ТОВ «Агро Сервіс» в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам, при цьому невстановлені особи називали імя Анатолій або ОСОБА_6.

Також встановлено, що 28.01.2017, тобто в день відвантаження насіння соняшника з елеватора ТОВ «Агро Сервіс», процес відвантаження та рух вантажу контролювала невідома особа, яка користувалася мобільним терміналом № 066-162-7187 для звязку з водієм одного з автомобілів, що користувався мобільним терміналом № 073-220-83-15.

З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» № 073-220-83-15 мобільного терміналу, який належать одному з водіїв, що здійснювали вивезення насіння соняшника з території елеватора ТОВ «Агро Сервіс» 28.01.2017, у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017 року.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ТОВ «лайфселл», чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: 03038, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12. Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про зєднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ «лайфселл», яке розташоване за адресою: 03038, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12. ,а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ "лайфселл", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола інформації, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цієї інформації, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159,160 КПК України,-

ухвалив:

Зобовязати оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до деталізації звязків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи зєднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора ТОВ «лайфселл»: № 073-220-83-15 у період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, та зобовязати оператора ТОВ «лайфселл» надати деталізацію звязків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.11.2016 по 00.00 год. 01.04.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: 03038, м. Київ, вул. Амосова, буд. 12.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обовязково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-повідомлення, номери учасників зєднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: