Ухвала суду № 69953045, 02.11.2017, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/206/17

Номер провадження 1-кс/194/115/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2017 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42017041880000015 від 28.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Крайт» та ПП «ВВД» протягом 2016-2017 років, за результатами проведених процедур державних закупівель, замовником яких був Відділ освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області, під виглядом масла вершкового, виготовленого з натуральних вершків, умістом жиру 72,5%, фасоване у пачки по 200 гр., виготовленого за ДСТУ: 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», надаючи супровідні накладні та декларації виробника, який засвідчує якість продукції, виробником якої є ПАТ «Вільнянський маслозавод» та ТОВ «Вільнянський молокозавод» збували до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів неякісну молочну продукцію.

Під час досудового розслідування, встановлено наступне. Відділом освіти Тернівської міської ради протягом грудня 2015 січня 2016, через електронну систему відстеження державних закупівель https://ips.vdz.ua/ua розміщено оголошення щодо проведення державних закупівель, шляхом відкритих торгів, а також запиту цінових пропозицій молочної продукції, а саме масла вершкового з умістом жиру 72,5%, яке повинно відповідати вимогам ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови», загальною кількістю товарів 5505 кг, на суму 350 614 грн.

Згідно документації конкурсних торгів до процедури вищевказаної закупівлі, замовник в особі Відділу освіти Тернівської міської ради встановив технічні вимоги закупівлі: Масло вершкове з коровячого молока умістом жиру 72,5 мас.% фасоване у пачки по 200 гр., загальний обсяг поставки 5505 кг, умови поставки раз на тиждень до загальноосвітніх, а також дошкільних навчальних закладів м. Тернівка.

За результатами здійснення державних закупівель, шляхом запиту цінових пропозицій, переможцем визнано ТОВ «Крайт», цінова пропозиція якого склала 307 179 грн., з розрахунку 55 грн. 80 коп. за кілограм, та в подальшому, між Відділом освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Крайт» укладено договір на постачання продуктів харчування (договір № 29 від 04.02.2016р.).

В ході перевірки матеріалів документації з конкурсних торгів на вищевказану закупівлю масла вершкового, встановлено, що посадові особи учасника ТОВ «Крайт», яке здійснює підприємницьку діяльність з постачання продуктів харчування, у т.ч. молочної продукції, в обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, який пропонують постачати до загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів на території м. Тернівка, до складу цінової пропозиції долучили документ копію декларації виробника від 23.12.2015р., засвідчену печаткою ПАТ «Вільнянський маслозавод для документів № 2» (код ЄДРПОУ 00445593), якою постачальник посвідчує якість продукту «масло вершкове умістом жиру 72,5%, фасоване у пачки 200 гр», виготовленого на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод», на замовлення ТОВ «Вільнянський молокозавод» (код ЄДРПОУ: 38993915). Копія вказаної декларації виробника засвідчена підписом посадової особи ТОВ «Крайт» - головним бухгалтером ОСОБА_2, яка згідно довіреності № 22 від 18.01.2016р. є уповноваженою посадовою особою ТОВ «Крайт» на підписання документів пропозиції вищевказаних конкурсних торгів.

Крім того, до цінової пропозиції посадовими особами ТОВ «Крайт» долучено висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.03.2008р. №05.03.02-04/17399 щодо відповідності виробленої продукції масла «Селянського» солодковершкового з умістом жиру 72,5%, виробленого на потужностях ПАТ «Вільнянський маслозавод» (код ЄДРПОУ: 00445593).

В подальшому, згідно протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів цінових пропозицій, за результатами оцінки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю вершкового масла, складеного за результатами вищевказаної процедури державної закупівлі, переможцем обрано саме ТОВ «Крайт», як найбільш вигідну пропозицію.

04.02.2016р., за результатами проведення процедури державних закупівель між Відділом освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області та ТОВ «Крайт» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 29, предметом якого, було масло вершкове з коровячого молока з умістом жиру 72,5% на загальну суму 307179 грн.

Водночас, згідно рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 15.09.2015р., № 908/3331/15, ПАТ «Вільнянський маслозавод» визнано банкрутом, судом відкрито ліквідаційну справу та призначено ліквідатора, тобто станом на 17.12.2015р., вищевказане підприємство не могло здійснювати будь-яких господарських операцій, у т.ч. щодо виробництва та продажу продукції, вказаної у декларації виробника.

Крім того, відповідно до листа ТОВ «Вільнянський молокозавод» від 28.02.2017рю № 26, останній зазначив, що протягом 2015 року не постачав молочну продукцію ТОВ «Крайт».

Також, згідно відповіді арбітражного керуючого ОСОБА_3 від 04.08.2017р. №01/04 останній повідомив, що ПАТ «Вільнянський маслозавод» з вересня 2015 по вересень 2016 перебував у ліквідаційній процедурі та не здійснював будь-якої фінансово-господарської діяльності. Господарські договори на поставку продукції з ТОВ «Крайт» чи будь-якими іншими підприємствами в цей період не укладались. На момент введення ліквідаційної процедури на підприємстві був працевлаштований лише директор ОСОБА_4, який був звільнений наказом від 30.09.2015р.. Інших осіб, що перебували у трудових відносинах з ПАТ «Вільнянський маслозавод» станом на день визнання товариства банкрутом не обліковувалось. Печатка підприємства та статутні документи були передані арбітражному керуючому за актом приймання-передачі директором ПАТ «Вільнянський маслозавод» ОСОБА_4 від 30.09.2015р..

За таких обставин, наявні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Крайт» до Відділу освіти Тернівської міської ради Дніпропетровської області надали завідомо-неправдиві документи, а саме декларацію виробника ПАТ «Вільнянський маслозавод», що посвідчує якість продукції, яку пропонувало збувати ТОВ «Крайт» до навчальних закладів на території м. Тернівка, а також висновок СЕС, який підтверджує відповідність технічних та якісних характеристик масла вершкового вимогам нормативно-правової документації, виробником якої є ПАТ «Вільнянський маслозавод», який на момент подання вказаних документів визнано банкрутом та господарських операцій проводити не могло.

А тому, в діях посадових осіб ПП «ВВД» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В звязку з чим, прокурор просить суд для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення,дотримання розумних строків у кримінальному провадженні № 42017041880000015 отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в клопотанні, з метою отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у розпорядженні ДПІ у Новокодацькому районі ГУ ДФС України в Дніпропетровській області, а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Крайт»; довідки 1-ДФ ТОВ «Крайт» щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Крайт».

В судовому засіданні прокурор Ніколайчук В.А. підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити засідання без фіксування судового процесу.

Представник ДПІ у Новокодацькому районі ГУ ДФС України в Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, про день, час та місце судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить рапорт прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 № 02176-1169 вих.-17 від 02.11.2017 року.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, сідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000015 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з метою отримання належним чином завірених копій документів, які знаходяться у розпорядженні ДПІ у Новокодацькому районі ГУ ДФС України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ: 39497010), а саме: обліково-реєстраційної справи ТОВ «Крайт» (ЄДРПОУ 24601394); довідки 1-ДФ ТОВ «Крайт» щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з грудня 2015 року по теперішній час включно; відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Крайт».

Ухвала може бути виконана прокурором до 01.12.2017 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник