Ухвала суду № 69952523, 01.11.2017, Чернігівський районний суд Запорізької області

329/1046/17

Справа № 329/1046/17

Провадження 1-кс/329/222/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року cлідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Покопцева Д.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чернігівського РП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1,

прокурора Ніколаєнко Д.О.,

при секретарі Синяк Л.П.,

розглянувши в кримінальному провадженні № 12017080130000873 клопотання слідчого Чернігівського РП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2017 року до Чернігівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Чернігівського РП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.09.2016 року невстановлена особа, знаходячись у відділенні АТ «Ощадбанк» в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, шляхом обману, відрекомендувавшись працівнику банку ОСОБА_3 з каси вказаного банку «Ощадбанк» викрала грошові кошти на загальну суму 140 335 гривень 71 копійка, що належать ОСОБА_3, чим завдала потерпілому значну майнову шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 10.03.2017 року, було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080130000873, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого, ОСОБА_3, пояснив що його батько ОСОБА_4, був вкладником АТ «Дельтабанк». 02.05.2015 року правління Національного банку України визнала АТ «Дельтабанк» неплатоспроможним, і у зв'язку з цим ОСОБА_4 мав право на відшкодування вкладів в межах гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО), однак з причини тяжкої хвороби він не встиг отримати належні йому гроші, а 15 листопада 2015 року помер. Згідно з свідоцтвом про право на спадщину вищезазначені вклади належать ОСОБА_3 як спадкоємцю. У серпні 2016 року допитаний подав заяву до ФГВФО щоб отримати вищезазначені кошти, а 03.11.2016 отримав відповідь від ФГВФО, у якій було зазначено що сума відшкодована за вкладами ОСОБА_4 була виплачена 02.09.2016 року у відділені банка-агента АТ «Ощадбанк». Допитаний направив до АТ «Ощадбанк» заяву, у якій просив провести службову перевірку за фактом виплати грошових коштів, на що 18.02.2017 він отримав відповідь від АТ «Ощадбанк», в якій встановлено що 02.09.2016 року до ТВБВ №10007/0339 в місті Бердянськ звернувся клієнт, який при собі мав паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_4 з проханням виплатити йому кошти по ФГВФО. Надані громадянином паспорт та ідентифікаційний код сумнівів у касира не викликали, тому операцію було проведено.

Допитана в якості свідка, ОСОБА_5 пояснила, що вона працювала у АТ «Ощадбанк» на посаді провідний економіст служби роздрібного бізнесу. У вересні 2016 року, вона знаходилась на робочому місці, а саме у відділенні АТ «Ощадбанк» розташованому за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Азовський (Леніна) 5. До неї звернувся громадянин, який представився ОСОБА_4, та повідомив що хоче отримати розмістити вклад на грошові кошти, які отримав у касі по ФГВФО, та попросив розмістити частину з них на депозиті. Чоловік надав паспорт громадянина України та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_4, які не викликали сумнівів у їх оригінальності у допитаної, після чого ОСОБА_5 здійснила операції з грошовими коштами, які попросив вищевказаний чоловік.

Під час досудового розслідування встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 "Про віднесення АТ "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії неплатоспроможних", виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 "Про запровадження тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК", згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у АТ "ДЕЛЬТА БАНК" (далі - АТ "ДЕЛЬТА БАНК"), код ЄДРПОУ 34047020. МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133.

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення від 11 серпня 2016 року № 1481 «Про подовження виплат вкладникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК». З 15 серпня 2016 року Фонд продовжив виплати коштів вкладникам даного банку. Для отримання коштів вкладники АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з 15 серпня 2016 року до 26 вересня 2016 року включно повинні були звернутися до установ банків-агентів Фонду: АТ «ОЩАДБАНК» та АБ «УКРГАЗБАНК» Банк, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаному вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Згідно таблиці у Запорізькій області виплати здійснював АТ «ОЩАДБАНК».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», а саме: висновку та матеріалів службового розслідування проведеного АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_3, наказу про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_5, договору про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_5, банківської справи на громадянина ОСОБА_4, договору банківського вкладу( депозиту), укладеного з ОСОБА_4, руху коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 за депозитним рахунком ОСОБА_4 із вказанням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів, документів щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек), документів на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_4, матеріалів відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка шахрайським шляхом викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_3

Беручи до уваги викладене, для вирішення питань кримінального провадження, швидкого і повного розслідування, притягнення до відповідальності осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також причетні до його вчинення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу для ознайомлення та виготовлення копій до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, яким володіє ВАТ «Державний ощадний банк України», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 48, а саме:

- висновок та матеріали службового розслідування проведеного АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_3;

- наказ про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_5;

- договір про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_5;

- банківську справу на громадянина ОСОБА_4;

- договір банківського вкладу( депозиту), укладеного з ОСОБА_4;

- рух коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 за депозитним рахунком ОСОБА_4 із вказанням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів;

- документи щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек);

- документи на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_4;

- матеріали відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року, які зберігається у АТ «Ощадбанк».

Прокурор просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ «Ощадбанк», оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників АТ «Ощадбанк», може створити унеможливить добування інших доказів.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до нього матеріалами, заслухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, щодо діяльності фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово- економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Клопотання слідчого носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017080130000873 від 10.03.2017р.; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6; 3) протоколом допиту свідка ОСОБА_5; 4) іншими матеріалами клопотання.

У матеріалах кримінального провадження №12017080130000873 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі. Зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131,132, 159-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Чернігівського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять банківську таємницю з можливість тимчасового вилучення документів, які перебувають у володінні ВАТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Запоріжжя, проспект Соборний, 48:

- висновок та матеріали службового розслідування проведеного АТ «Ощадбанк» за зверненням ОСОБА_3;

- наказ про призначення на посаду провідного економіста ОСОБА_5;

- договір про повну матеріальну відповідальність укладеного з ОСОБА_5;

- банківську справу на громадянина ОСОБА_4;

- договір банківського вкладу( депозиту), укладеного з ОСОБА_4;

- рух коштів з 01.09.2016 року до 10.07.2017 за депозитним рахунком ОСОБА_4 із вказанням прибуткової та видаткової частин рахунку, дат надходження та використання коштів, призначень платежів, платників, реквізитів платіжних документів;

- документи щодо проведення банківських операцій з приводу внесення ОСОБА_4 на депозитний рахунок та зняття 02.09.2016 року грошових коштів з рахунку (заява на видачу готівки, чек);

- документи на підставі яких АТ «Ощадбанк» було уповноважено на виплату грошових коштів ОСОБА_4;

- матеріали відео спостереження відділення Банку за 02.09.2016 року, які зберігається у АТ «Ощадбанк».

Строк дії даної ухвали закінчується протягом місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Покопцева Д.О.