Ухвала суду № 69949029, 14.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11548/17

провадження № 1-кс/201/7261/2017

УХВАЛА

14 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 29.12.2006 року приватним нотаріусом ОСОБА_3 було внесено відомості до реєстру прав власності на нерухоме майно розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського (ОСОБА_4)АДРЕСА_1(реєстраційний номер майна 14447577). Підставою для виникнення обтяження став іпотечний договір № 391, серія та номер: р№11288, виданий 29.12.2006 року приватним нотаріусом у Дніпровського міського нотаріального округу, Дніпропетровської області ОСОБА_3, заборона № 11289. Особа, майно якої обтяжується ОСОБА_5. Іпотечний договір укладався між ОСОБА_5 та «Укрпромбанк».

Далі було встановлено, що на підставі договору про передачу активів та кредитних зобов'язань «Укрпромбанку» на користь ПАТ «Дельта Банку», серія та номер:2258 виданий 30.06.2010, іпотечні обовязки ОСОБА_5 були передані іпотеко держателю ПАТ «Дельта Банку» код ЄДРПОУ:34047020. Розмір основного зобов'язання склав 531 000,00 доларів США.

Далі було встановлено, що на підставі Постанови Правління Національно банку України від 02.03.2015 року № 150 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 51 від 02.03.2015 року «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Дельта Банк», згідно з яким 03.03.2015 року у банк запроваджено тимчасову адміністрацію. У звязку з прийняттям постанови Правління Національного банку України від 02.10.2015 року № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Дельта Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015 року прийнято рішення № 181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та декларування повноважень ліквідатора банку». Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів на ліквідацію АТ «Дельта Банк» призначено ОСОБА_6, про що було офіційно оприлюднена інформації на офіційному сайті АТ «Дельта Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час проведення роботи з ліквідації банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України. З інформаційної довідки з Державного реєстру речових пав на нерухому майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна № 74299923 від 29.11.2016 року, ПАТ «Дельта Банк» стало відомо про припинення іпотеки та скасування обтяження на нерухоме майно, а саме: квартиру, яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського (ОСОБА_4)АДРЕСА_1, яка є предметом іпотеки за Іпотечним договором № 391 від 29.12.2006 року укладеним між ОСОБА_5 02.12.1965р.н. ІПН НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «Український промисловий банк», правонаступником якого є АТ «Дельта Банк» за ініціативою якого було відкрито 12.01.2016 року відділом примусового виконання рішень управління державної служби Дніпропетровської області виконавче провадження № 49762248 та проведено опис та арешт майна, але не зважаючи на це 24.06.2016 року о 11:57:07 до Державного реєстру речових прав було внесено запис, про припинення обтяження № 14836413 від 29.12.2006 року раніше встановленого на підставі Іпотечного договору № 391 від 29.12.2006 року. Відомості внесено до реєстру 24.06.2016 о 12:14:39, приватним нотаріусом ОСОБА_7, Дніпропетровський міський нотаріальний округ (проспект Гагаріна б.171 прим.43 індексний номер рішення:30194083). Підставою виникнення права власності став договір купівлі-продажу квартири, серія та номер № 2627, виданого 24.06.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 Підставою внесення запису стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30202672 від 24.06.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_7

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підставою внесення таких записів стало начебто рішення Жовтневого районного суду м. Дніпро від 10.06.2016 року у справі №201/4417/16-ц за позовом АТ «Дельта Банк» до Жовтневого ДВС та Галицького ДВС про вилучення записів про арешт майна.

При перевірці по даним Єдиного державного реєстру судових рішень, справа за № 201/4417/16-ц дійсно перебувала в провадження судді Жовтневого районного суду м. Дніпро, але стосувалась інших правовідносин, предметом розгляду якої була скарга на дії державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця, при визнання дій та бездіяльності, рішень державного виконавця протиправними і необґрунтованими, при цьому АТ «Дельта Банк» не був стороною у даній справі, жодних процесуальних документів по ній «Копії повісток про виклик, ухвал, рішень тощо) не отримував. Інших судових справ, які б стосувались ПАТ «Дельта Банк», як іпотекодержателя на вищезазначений обєкт нерухомості, реєстру судових рішень не містить.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, нотаріальні дії призвели до перереєстрації права власності квартири розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Дзержинського (ОСОБА_4)АДРЕСА_1, є незаконними, та проведені противоправним шляхом, такими діями АТ «Дельта Банк» завдано матеріальні збитки в розмірі 4477680,10 гривень.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до (ПрАТ "ВФ Україна") за адресою: . Київ, вул. Лейпцігська, буд. 15.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017040650000971, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 В,А., тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Поля, 2, із можливістю вилучити оригінали наступних документів:

Належним чином завірених копій договору купівлі-продажу та всіх оригіналів документів, на підставі яких 29.12.2006 укладено договір купівлі-продажу квартири, за адресю: АДРЕСА_2 (вул. ОСОБА_4) зареєстроване в реєстрі за №606, а також відповідних копій сторінок з реєстру для вчинення нотаріальних дій із записом про проведення вказаної дії;

Належним чином завірених копій іпотечного договору №391, виданий 29.12.2006, та всі оригінали документів, на підставі яких укладено та оформлено вказаний договір, а також відповідних копій сторінок з реєстру для вчинення нотаріальних дій із записом про реєстрацію вказаної дії.

Належним чином завірених копій документів, на підставі яких, 03.06.2017 видано дублікат договору купівлі-продажу від 29.12.2006, а також відповідних копій сторінок з реєстру для вчинення нотаріальних дій із записом про проведення вказаної нотаріальної дії, отримання дублікату договору купівлі-продажу;

Належним чином завірених копій документів, на підставі яких 22.06.2017 проведено реєстрацію пава власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та оригінали документів, які стали підставною для проведення вказаної дії, а також відповідних копій сторінок з реєстру для вчинення нотаріальних дій із записом про проведення вказаної нотаріальної дії;

інші належним чином завірених копії документів, які стали підставою для проведення будь-яких реєстраційних дій за участю ОСОБА_5, реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_1, а також відповідних копій сторінок з реєстру для вчинення нотаріальних дій із записом про проведення вказаної нотаріальної дії.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12017040650000971, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський