Ухвала суду № 69948668, 19.10.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6253/17

Провадження № 1кс/202/1993/2017

УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мороз В.П., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Прогресс» (код 23373844), при виконанні зобовязань за договорами державної закупівлі послуг з поточного ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області, з метою привласнення бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт.

Встановлено, що ПП «Прогресс» (код 23373844) надає послуги по водопостачанню та водовідведенню, поточному ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області згідно договорів державної закупівлі, при цьому кількість робітників на протязі 2016 року за трудовими угодами (договорами, контрактами) складала 2 особи, за цивільно-правовими договорами 4 особи, що свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників та неможливість власними ресурсами здійснювати вищевказані роботи та надавати послуги.

ПП "Прогресс"(код 23373844), є отримувачем бюджетних коштів згідно ряду договорів із Обухівською селищною радою Дніпровського району Дніпропетровської області, Магдалинівською селищною радою Магдалинівського району Дніпропетровської області, Чаплинською селищною радою Петриківського району Дніпропетровської області, Петриківською селищною радою петриківського району Дніпропетровської області, Департаментом ЖКГ та будівництва Дніпропетровською ОДА, та іншими районними радами Дніпропетровської області, бюджетними організаціями, підприємствами.

Отримані бюджетні кошти ПП "Прогресс" в подальшому були спрямовані за нібито отримання послуг від ряду підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Жордон" (код 39773173), ТОВ «Будівельна компанія» Бенера» (код 40060458), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код 40235692), ТОВ «Бест інтернешенел компані» (код 40385986), ТОВ «БК Капітал Білд» (код 40496848) та ТОВ «Рандес Про» (код 40646811), ТОВ «Оріон Строй» (код 40001565), ТОВ «Селена Буд» (код 39627806), ТОВ «Укрновбуд» (код 40060458), ТОВ «Олдок» (код 39773016), ТОВ "СИРІУС ТМ" (код 38300710), які фактично не могли поставити товар/роботи/послуги так як згідно з проведеним аналізом податкових накладних вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності» встановлено невідповідність реалізованого та придбаного товару, відсутність умов для досягнення результатів відповідної підприємницької та економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих потужностей, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів/робіт/послуг.

Проведеним аналізом податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що вказаними підприємствами задекларовані операції з придбання різноманітних товарів, а саме: продукти харчування, запчастини, інструменти, бензин, шини, телефони, акумулятори та інші товари, але придбання послуг по благоустрою територій не відбувалось, тобто дані ТМЦ мають різноманітні характеристики, проте не відповідають предметам договорів з розпорядниками бюджетних коштів, що виконувались ПП «Прогресс» з залученням визначених контрагентів.

Слідством встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Прогресс» відкрито банківські рахунки № 26003050252723, №26002050252605, № 26000050205205, № 26009050204281, № 26006050205205, № 26053050204895, № 26042060033391 в ПАТ "ПриватБанк" (МФО305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

19 жовтня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі, розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України,вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити) в оригіналах для приєднання до матеріалів кримінального провадження №42017041630000049, документів ПП "Прогресс" (код 23373844), що містять банківську таємницю по рахунках № 26003050252723, №26002050252605, № 26000050205205, № 26009050204281, № 26006050205205, № 26053050204895, № 26042060033391, відкритих в ПАТ "ПриватБанк" (МФО305299), за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д а саме:

-документів тих, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № 26003050252723, №26002050252605, № 26000050205205, № 26009050204281, № 26006050205205, № 26053050204895, № 26042060033391, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № 26003050252723, №26002050252605, № 26000050205205, № 26009050204281, № 26006050205205, № 26053050204895, № 26042060033391 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об'єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов'язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

Право проведення тимчасового доступу надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42017041630000049: слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3, слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, або співробітникам ГУ НП в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Строк виконання ухвали по «19» листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Мороз