Ухвала суду № 69948021, 17.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11933/17

провадження № 1-кс/201/7503/2017

УХВАЛА

17 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 07 липня 2016 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі повідомлення управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12016040000000543 внесено відомості за фактом внесення службовими особами Криворізького міського управління юстиції до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та реєстрації права власності на 8504,3 га сільськогосподарських земель державної власності, які знаходились у постійному користуванні Державного підприємства «Дослідне господарство «Руно» Національної академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00846286) (далі - ДП «ДГ «Руно» НААН), за Державним підприємством «Дослідне господарство «Затишне» Миронівського інституту пшениці ОСОБА_2 Національної академії аграрних наук України (далі ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_3), чим завдали збитки підприємству, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Постановою прокурора від 16 лютого 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 12016040000000543 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

25 лютого 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000543 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

27 лютого 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою повідомленням Дніпропетровської обласної державної адміністрації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000207 внесено відомості за фактом умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості та в інтересах третіх осіб, вчинення службовими особами суб'єкта господарської діяльності, - ДП «ДГ «Руно» НААН (код ЄДРПОУ 00846286), та іншими невстановленими особами, дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Постановою прокурора від 07 березня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000207 приєднано до кримінального провадження № 12016040000000543.

09 березня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі інформації, отриманої у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000543 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000237 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, службових осіб Національної академії аграрних наук України ( код ЄДРПОУ 00024360), ДП «ДГ «Руно» НААН (код ЄДРПОУ 00846286), ТОВ «Торгова аграрна компанія» (код ЄДРПОУ 37469662), ТОВ «Укрнасінняпром» (код ЄДРПОУ 36415181), ПАТ «Дніпровськпромбуд» (код ЄДРПОУ 01238637), ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168), а також ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2), використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора від 09 березня 2017 року кримінальне провадження № 42017040000000237 приєднано до кримінального провадження № 12016040000000543.

У ході досудового розслідування встановлено, що дані бухгалтерського обліку ДП «ДГ «Руно» НААН та результати проведеної інвентаризації від 01 червня 2016 року не підтверджують фактичну наявність значної частини активів підприємства.

Крім того, на підставі рішення Затишнянської сільської Ради народних депутатів Криничанського району Дніпропетровської області від 28 грудня 2000 року ДП «ДГ «Руно» НААН в постійне користування передано земельну ділянку на території Затишнянської сільської ради Криничанського району в розмірі 11443, 4004 га, про що свідчить державний акт на право постійного користування землею серія І-ДП № 003432 від 16 лютого 2001 року.

23 грудня 2015 року пункт 4 постанови Президії Національної академії аграрних наук України (протокол № 16) з балансу ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_3 передано земельні ділянки, загальною площею 8943,4 га, та майно.

19 лютого 2016 року Президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_6 затверджено передавальний акт нерухомого майна (будівель та земельних ділянок) ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_3.

Ухвалюю господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2032/16 від 13 грудня 2016 року визнано незаконним та скасовано пункт 4 постанови Президії Національної академії аграрних наук України від 23 грудня 2015 року (протокол № 16) щодо передачі з балансу ДП «ДГ «Руно» НААН на баланс ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_3 земельних ділянок, загальною площею 8943,4 га, та іншого майна, необхідного для господарської діяльності ДП «ДГ «Руно» НААН згідно з додатком та актом прийому-передачі майна від 19 лютого 2016 року.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини доведення ДП «ДГ «Руно» НААН до банкрутства.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригінали документів, щодо операцій за всіма рахунками ДП «ДГ «Затишне» ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ 16294989), за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, зокрема відомості про рух грошових коштів на всіх рахунках ТОВ «Сталеві інвестиції», із зазначенням підстави, дати, розміру та призначення платежу, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи платника, виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку).

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до до речей і документів, що перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому на вул. Жилянській, б. 43 у м. Києві, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168).

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040000000543, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованому на вул. Жилянській, б. 43 у м. Києві, щодо операцій за всіма рахунками ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168), які відкривались вказаним підприємством, а саме:

завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

завірених копій роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168) за період з 01 січня 2012 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях з моменту відкриття рахунку;

завірених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Торговий дім «Украгропром» (код ЄДРПОУ 36529168) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з 01 січня 2012 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040000000543, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський