Ухвала суду № 69948000, 01.11.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16223/17

Провадження № 1-кс/234/5720/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого Болієва А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050510005671 від 07.10.2013р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_2 31.10.2017р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивувавши клопотання тим, що 24 жовтня 2006 року невідома особа від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала кредитний договір в Краматорському відділенні Публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 «ПриватБанк», ЕДРПОУ 14360570.

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390000098 від 09.01.2017 року. Попередня правова кваліфікація передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що восени 2008 року, до нього за місцем проживання приїхали раніше незнайомі йому чоловіки та назвалися співробітниками служби безпеки відділення «ПриватБанка», розташованого по вул.Катеринича м.Краматорська, та пояснили, що він начебто є особою яка оформила кредит та не виплачує процентів. ОСОБА_5 заперечив, сказавши, що ніяких кредитів, рахунків та карток в ПАТ «ПриватБанку» він не має. На що співробітники служби безпеки ПАТ «ПриватБанка» запропонували йому приїхати до відділення банку, на що отримали відмову. Далі у 2011 році, на адресу ОСОБА_5 прийшли листи з ПАТ «ПриватБанка» з повідомленням про те, що він має заборгованість, з причин того, що не виплачує кредит, який був ним оформлений в розмірі приблизно 30000 гривень. Також в листі містилася пропозиція внести деяку суму, а залишок буде списано. Після цього, в червні 2011 року до нього за місцем проживання знову прийшли співробітники служби безпеки ПАТ «ПриватБанка», та запропонували відвідати відділення «ПриватБанка» для того, щоб розібратися в обставинах ситуації, на що ОСОБА_5 погодився. Наступного дня в Краматорському відділенні ПАТ «ПриватБанка» йому була представлена копія його паспорта з підписами, але почерк та підписи йому не належали.

Також ОСОБА_5 були показані заява позичальника, де було зазначене невірне місто роботи та рахунок фактуру на придбання ноутбука. На все це він відповів, що ніяких кредитних угод не укладав, а підпис та почерк на документах йому не належить, після чого поїхав додому. Восени 2011 року ОСОБА_5 знову надійшли листи з повідомленням про заборгованість, після чого він звернувся до міліції, але в порушені кримінальної справи йому відмовили в зв'язку з нестачею підстав. Після, 02.09.2013 він знову звернувся в міліцію з заявою про те, що невідома особа уклала на його імя кредитну угоду. 07.10.13 відомості про зазначене кримінальне правопорушення, було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування.

Окрім того, свій паспорт громадянина України він ніколи не втрачав та іншим особам не передавав.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримати від юридичної особи банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570 вул.Грушевского, 1-д, г.Київ, 01001, Україна оригінали кредитного договору №DNH4KP82350169 від 24.10.2006 та всіх додатків до нього які фактично знаходяться у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» вулиця Катеринича, 16, Краматорськ, Донецька область, 84300

Для кримінального провадження має істотне значення вказана документація саме у оригінальному вигляді, яка в подальшому може бути використана як доказ, що дасть змогу за допомогою почеркознавчої експертизи встановити чи дійсно потерпілим оформлювався та підписувався кредитний договір №DNH4KP82350169 від 24.10.2006.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Слідчий зазначив, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в оригіналах документах у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: вул.Грушевского, 1-д, г.Київ, 01001, Україна та фактично знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» вулиця Катеринича, 16, Краматорськ, Донецька область, 84300.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №12013050510005671 від 07.10.2013р та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого щодо отримання доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: вул.Грушевского, 1-д, г.Київ, 01001, Україна та фактично знаходиться у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» вулиця Катеринича, 16, Краматорськ, Донецька область, 84300.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013050510005671 від 07.10.2013р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншим службовим особам Краматорського ВП тимчасовий доступ до документів, можливість вилучити оригінал кредитного договору №DNH4KP82350169 від 24.10.2006р та всіх додатків до нього у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), що розташована за адресою: вулиця Грушевского, 1-д, місто Київ, 01001, Україна або (та) відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» що розташована вулиця Катеринича, 16, місто Краматорськ, Донецька область, 84300.

Зобовязати представників ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), що розташована за адресою: вулиця Грушевского, 1-д, місто Київ, 01001, Україна або (та) співробітників відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» що розташована вулиця Катеринича, 16, місто Краматорськ, Донецька область, 84300, надати слідчому СВ Краматорського ВП Головного управління Національної Поліції в Донецькій області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі можливість негайного вилучення вказаної інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М. Лутай