Ухвала суду № 69947877, 17.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11958/17

Провадження № 1-кс/201/7524/2017

УХВАЛА

17 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040040000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади Криворізької міської ради шляхом створення для окремих субєктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою «освоєння» коштів державного бюджету, службовими особами Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 36220643) в продовж 2015-2017 років складено відповідні договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано бюджетні грошові кошти на розрахункові рахунки таких підприємств - переможців тендерів з будівництва об'єктів на території м. Кривий Ріг, як:

1) ПрАТ «Криворіжіндустрбуд» (ЄДРПОУ 1239186) за будівництво об'єктів:

- "Площа Визволення м. Кривий Ріг - реконструкція";

- "Кладовище в районі Північного ГЗК м. Кривий Ріг";

- "Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 "Центру первинної медико-санітарної допомоги №4" Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою мікрорайон Сонячній, 25 "А, м. Кривий Ріг";

- "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна, м. Кривий Ріг";

2) ТОВ «Ал Інвестстрой» (ЄДРПОУ 35230309) за будівництво об'єкту:

- "Реконструкція малої сцени КП "Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені ОСОБА_3", м. Кривий Ріг";

3) ТОВ «Акватік Проект» (ЄДРПОУ 36877161) за будівництво об'єкту:

- "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний, м. Кривий Ріг".

4) ТОВ «Теплобудсервіс» (ЄДРПОУ 32264179) за будівництво об'єкту:

- "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону "Металург" ДЮСШ №1 по проспекту Металургів, м. Кривий Ріг";

5) ТОВ «Криворіжметробуд» (ЄДРПОУ 13440410) за будівництво об'єкту:

- " Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, ІІ пусковий комплекс", м. Кривий Ріг.

Під час досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи та послуги проведено та надано вказаними підприємствами в значно менших об'ємах ніж зазначено в актах форми КБ2В. В подальшому державні грошові кошти перераховані на розрахункові рахунки зазначених підприємств спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з метою подальшого привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 3364234) під час проведення робіт по вказаним об'єктам будівництва використовувались та на цей час використовуються розрахункові рахунки 35413009052752, 35418026052752, 35429123052752, 35414020052752, 35417083052752, 35425183052752, 35411023052752, 35419047052752, 35423001007609, 35428179052752, 35311042008832, 35326037008832, 35311031008832, 35313039008832, 35312030008832, 31554301152752, 35421303052752, 35422302052752, 35425202052752, 35423301052752, 35427103052752, 35427114052752, 35428113052752, 35419003052752, 35412011052752, 35413010052752, 35414008052752, 35421121052752, 35422120052752, 35423118052752, 35425116052752, 35428102052752, 35420122052752, 35411001052752, 35427211052752, 35425105052752, 35410013052752, 31552303152752, 31550302252752, 31552211352752, 31556202152752, 31559303252752, 31555311152752, 35424311052752, 35410079052752, 35310032008832, відкриті в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (МФО 805012).

Таким чином, документи вказаного субєкта господарювання, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався бюджетними коштами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до листа ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області №12-12/3798-7575 від 19.07.2017 документи, що відображають рух грошових коштів по вказаним рахункам, відкритим Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, та документи, що підтверджують призначення платежів, знаходяться в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-Б.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі (МФО 805012), за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-Б.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 32016040040000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі (МФО 805012), за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-Б, а саме:

1) оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків 35413009052752, 35418026052752, 35429123052752, 35414020052752, 35417083052752, 35425183052752, 35411023052752, 35419047052752, 35423001007609, 35428179052752, 35311042008832, 35326037008832, 35311031008832, 35313039008832, 35312030008832, 31554301152752, 35421303052752, 35422302052752, 35425202052752, 35423301052752, 35427103052752, 35427114052752, 35428113052752, 35419003052752, 35412011052752, 35413010052752, 35414008052752, 35421121052752, 35422120052752, 35423118052752, 35425116052752, 35428102052752, 35420122052752, 35411001052752, 35427211052752, 35425105052752, 35410013052752, 31552303152752, 31550302252752, 31552211352752, 31556202152752, 31559303252752, 31555311152752, 35424311052752, 35410079052752, 35310032008832, та інших рахунків, відкритих Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 3364234) у всіх видах валют, а саме реєстраційних документів Управління, договір про обслуговування банківського рахунку та договорів щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, реєстраційних документів Управління;

2) роздруківок про рух грошових коштів по рахункам 35413009052752, 35418026052752, 35429123052752, 35414020052752, 35417083052752, 35425183052752, 35411023052752, 35419047052752, 35423001007609, 35428179052752, 35311042008832, 35326037008832, 35311031008832, 35313039008832, 35312030008832, 31554301152752, 35421303052752, 35422302052752, 35425202052752, 35423301052752, 35427103052752, 35427114052752, 35428113052752, 35419003052752, 35412011052752, 35413010052752, 35414008052752, 35421121052752, 35422120052752, 35423118052752, 35425116052752, 35428102052752, 35420122052752, 35411001052752, 35427211052752, 35425105052752, 35410013052752, 31552303152752, 31550302252752, 31552211352752, 31556202152752, 31559303252752, 31555311152752, 35424311052752, 35410079052752, 35310032008832 та іншим рахункам, відкритим Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 3364234) на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

3) оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам 35413009052752, 35418026052752, 35429123052752, 35414020052752, 35417083052752, 35425183052752, 35411023052752, 35419047052752, 35423001007609, 35428179052752, 35311042008832, 35326037008832, 35311031008832, 35313039008832, 35312030008832, 31554301152752, 35421303052752, 35422302052752, 35425202052752, 35423301052752, 35427103052752, 35427114052752, 35428113052752, 35419003052752, 35412011052752, 35413010052752, 35414008052752, 35421121052752, 35422120052752, 35423118052752, 35425116052752, 35428102052752, 35420122052752, 35411001052752, 35427211052752, 35425105052752, 35410013052752, 31552303152752, 31550302252752, 31552211352752, 31556202152752, 31559303252752, 31555311152752, 35424311052752, 35410079052752, 35310032008832, доручень на зняття готівки, за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

4) наказів (розпоряджень) ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (Управління Державної казначейської служби України у м. Кривому Розі) про призначення осіб закріплених за перевіркою законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення робіт з благоустрою:

ТОВ «Ісход» (ЄДРПОУ 37861312) за:

- "Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до Криворізького відділення обласного бюро СМЕ тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл) м. Кривий Ріг";

ТОВ «Стикс Компані» (ЄДРПОУ 37664961) за:

- "Послуги щодо благоустрою території (тримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (землерийні роботи, та інші земляні роботи, утримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) за:

- "Поточній ремонт інших об'єктів, м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (заходи щодо озеленення території міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою міста ОСОБА_4 Ріг (утримання громадських вбиралень, утримання дитячих майданчиків, утримання громадських пляжів, утримання підземних переходів, утримання малих архітектурних форм (урни для сміття))";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги у сфері рослинництва, заходи щодо озеленення території міста ОСОБА_4 Ріг)";

ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ 31933268) за:

- "Поточний ремонт вулиць і дорого міста ОСОБА_4 Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги з придбання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (утримання автошляхів міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Капітальний ремонт дороги від вул. Коротченка до проспекту 200-річчя ОСОБА_4";

ТОВ «Придніпровя» (ЄДРПОУ 23650002) за:

- Реконструкція шляхопроводу №50 на вул. Дніпровське шосе, м. Кривий Ріг";

ПП «Токо Паритет» (ЄДРПОУ 36607719) за:

- "Послуги пов'язані з особистою безпекою (послуги у сфері розслідувань та охорони, охорона кладовищ м. Кривий Ріг)";

ТОВ «Віллікум» (ЄДРПОУ 38788503) за:

- "Меблі для сидіння та їхні частини (меблі, лавки)";

- " Споруди інженерні, інші збірні споруди (зібрання та встановлення зупиночних павільйонів)";

ТОВ «Дніпроспецмонтаж» (ЄДРПОУ 30948912) за:

- "Капітальний ремонт скверу "Алея 200 каштанів" на вул. Єсеніна (Дзержинський район) в м. Кривому Розі";

ТОВ «Альфатех» (ЄДРПОУ 35203852) за:

- "Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (дорожнє обладнання, навісне обладнання - відвал снігоприбиральний)";

- "Ковші, грейфери, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устаткування (Дорожнє обладнання, навісне обладнання - ківш двохчелюсний)";

- "Машини й устаткування землерийні, інші (Дорожнє обладнання, навісне обладнання)".

5) всіх документів наданих Управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради (ЄДРПОУ 3364234) в підтвердження законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення за проведення робіт з благоустрою:

ТОВ «Стикс Компані» (ЄДРПОУ 37664961) за:

- "Послуги щодо благоустрою території (тримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (землерийні роботи, та інші земляні роботи, утримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) за:

- "Поточній ремонт інших об'єктів, м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (заходи щодо озеленення території міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою міста ОСОБА_4 Ріг (утримання громадських вбиралень, утримання дитячих майданчиків, утримання громадських пляжів, утримання підземних переходів, утримання малих архітектурних форм (урни для сміття))";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги у сфері рослинництва, заходи щодо озеленення території міста ОСОБА_4 Ріг)";

ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ 31933268) за:

- "Поточний ремонт вулиць і дорого міста ОСОБА_4 Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги з придбання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (утримання автошляхів міста ОСОБА_4 Ріг)";

- "Капітальний ремонт дороги від вул. Коротченка до проспекту 200-річчя ОСОБА_4";

ТОВ «Придніпровя» (ЄДРПОУ 23650002) за:

- Реконструкція шляхопроводу №50 на вул. Дніпровське шосе, м. Кривий Ріг";

ПП «Токо Паритет» (ЄДРПОУ 36607719) за:

- "Послуги пов'язані з особистою безпекою (послуги у сфері розслідувань та охорони, охорона кладовищ м. Кривий Ріг)";

ТОВ «Віллікум» (ЄДРПОУ 38788503) за:

- "Меблі для сидіння та їхні частини (меблі, лавки)";

- " Споруди інженерні, інші збірні споруди (зібрання та встановлення зупиночних павільйонів)";

ТОВ «Дніпроспецмонтаж» (ЄДРПОУ 30948912) за:

- "Капітальний ремонт скверу "Алея 200 каштанів" на вул. Єсеніна (Дзержинський район) в м. Кривому Розі";

ТОВ «Альфатех» (ЄДРПОУ 35203852) за:

- "Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва (дорожнє обладнання, навісне обладнання - відвал снігоприбиральний)";

- "Ковші, грейфери, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устаткування (Дорожнє обладнання, навісне обладнання - ківш двохчелюсний)";

- "Машини й устаткування землерийні, інші (Дорожнє обладнання, навісне обладнання)".

(зокрема, платіжних доручень, рахунків, актів виконаних робіт форми КБ2В та ін.), за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016040040000016, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський