Ухвала суду № 69947130, 18.08.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12033/17

провадження № 1-кс/201/7574/2017

УХВАЛА

18 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 12016040400000186, яке розпочато 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.5 ст. 191 КК України за фактом внесення посадовими особами ПП «Благоустрій ХХІ» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Приватного підприємства «Благоустрій ХХІ» (код ЄДРПОУ 34766402) ОСОБА_2 в період часу з липня по жовтень 2015 року під час виконання робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09.07.2015 на обєкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон та санвузлів)», за адресою: вул. Маяковського, 24 м. Тернівка, Дніпропетровської області, склав та надав завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються господарської діяльності зазначеного підприємства, внаслідок чого зі спеціального рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій ХХІ», були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.

Так, відповідно до форми КБ-2в акту прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на обєкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею (заміна вікон та санвузлів)», за адресою: вул. Маяковського, 24 м. Тернівка, Дніпропетровської області, ПП «Благоустрій ХХІ» було встановлено блоки віконні металопластикові на загальну суму 952 170 грн.

Відповідно до податкових накладних, металопластикові вікна в кількості 79 штук, які ПП «Благоустрій ХХІ» встановило в учбових корпусах А, У, Ф Тернівського професійного гірничого ліцею, за адресою: вул. Маяковського, 24 м. Тернівка, Дніпропетровської області, вказане підприємство придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект» (код ЄДРПОУ 20204182) за 700 978,93 грн.

Разом з тим, слідством встановлено, що фактично зазначені металопластикові вікна були придбані ПП «Благоустрій ХХІ» у ТОВ «Завод Стеко» через фізичну особу-підприємця ОСОБА_3 на підставі договору № 16361 від 17.02.2016 за кошти в розмірі 219 592,44 грн. Факт доставки заводом вікон до м. Тернівки підтверджується виїзними листами від 29.07.2015, 07.08.2015, 25.02.2016, показами ФОП ОСОБА_3, робітників, що встановлювали вікна.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено кримінального провадження встановлено, що директор ПП «Благоустрій ХХІ» ОСОБА_2 придбав металопластикові вікна у ТОВ «Завод Стеко» за 219 592,44 грн. через ФОП ОСОБА_3, проте вніс до офіційних документів актів КБ-2в завідомо недостовірну інформацію щодо їх вартості, завищивши її на 481 386,49 грн. та податкових накладних, зазначивши, що вікна придбані у ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 із спеціального розрахункового рахунку Тернівського професійного гірничого ліцею на рахунок ПП «Благоустрій ХХІ», були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.

З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що між ПП «Благоустрій ХХІ» та ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект» укладено фіктивну угоду направлену на фактичне привласнення бюджетних коштів в розмірі 481 386,49 грн.

Слідством встановлено, що грошові кошти в розмірі 219 592,44 грн. перераховувались ПП «Благоустрій ХХІ» на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗАВОД СТЕКО» № 26003050226221, який відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, як плата за вікна, які дійсно встановлювались в Тернівському професійному гірничому ліцеї.

Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, інформацію за період з 01.05.2015 по 01.01.2016 стосовно операцій за розрахунковим рахунком № 26003050226221 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД СТЕКО» (код ЄДРПОУ 38114294) відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду та органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Встановлено, що запитувані документи знаходяться в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 за адресою: м. Дніпро, вул. Крутогорний узвіз (Рогалева), 12.

На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Крутогорний узвіз (Рогалева), 12, наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016040400000186, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 та старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123, розташованому за адресою м. Дніпро, вул. Крутогорний узвіз (Рогалева), 12, наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в належним чином завірених копіях:

інформацію за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 стосовно операцій за розрахунковими рахунками № 26009030282498, № 26008020282498, № 26000040282498, № 26007010282498 Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект» (код ЄДРПОУ 20204182) відкритий в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 із зазначенням призначення платежу, дати, суми та номерів рахунків контрагентів;

документи, що надані ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект» (код ЄДРПОУ 20204182) на відкриття в ПАТ «Банк Восток» МФО 307123 рахунків № 26009030282498, № 26008020282498, № 26000040282498, № 26007010282498 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.);

документи на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунків № 26009030282498, № 26008020282498, № 26000040282498, № 26007010282498 ТОВ «Науково-виробниче комерційне підприємство «Дніпрометпроект» (код ЄДРПОУ 20204182), за період з 01.01.2015 по 01.01.2016 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 12016040400000186, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський