Ухвала суду № 69941060, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57921/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Саргсяна А.Г., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Саргсяна А. Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 1, 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання. З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Кінгстон Груп», ЄДРПОУ 39261436, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідством встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Тех Проект ЛТД» від ЗАТ «ГСА-груп» перераховані на рахунки ТОВ «Теплоцентрсервіс», ЄДРПОУ 39384235 та в подальшому грошові кошти переведені в готівку та що організатором створення діяльності ТОВ «Тех проект ЛТД» являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Прокурор зазначає, що довіреними особами ОСОБА_3 та можливими учасниками злочинної схеми, являються ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», офіс установи якого знаходиться за адресою: 03113, Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме документів, які місять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного телефону, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.09.2014 по день ухвалення судового рішення за вказаними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016000000001068, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Саргсяну А.Г., старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Демі Олександру Вікторовичу, слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Петросяну Айку Меружановичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні оператора ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), а саме документів, що містять відомості про телефонні з'єднання ОСОБА_4 НОМЕР_1 та ОСОБА_5 НОМЕР_2 з іншими абонентами із зазначенням їх номерів телефонів, дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій абонента «А» і «В» та адреси їх розташування, дзвінків, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу 00 год. 00 хв. 22.09.2014 по 00 год. 00 хв. 02.10.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57921/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - прокурору Саргсяну А.Г.

02.10.2017