Ухвала суду № 69940835, 18.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3083/17

ун. № 759/13819/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Сенько М.Ф., при секретарі Ковтун М.В., за участі ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000062 від 04.09.2017 року, порушеному за ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

18.09.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуною Р.В., про тимчасовий доступ до документів ТОВ "Гіперіон Мега" (код за ЄДРПОУ 37833078), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100080000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) з метою прикриття незаконної діяльності. Даний фак зазначений в зверненні ГО «ТОМ-14» № 428.

Встановлено, що ТОВ "Гіперіон Мега" в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ вул. Почайнинська, 38), відкрито рахунок № 26008010384001 (код валюти 980, 840).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 04.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 32017100080000062, згідно витягу з кримінального провадження, а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві Турянської А.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Турянській А.Я., або за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078), які знаходяться в банківській установі ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539, м. Київ вул. Почайнинська, 38), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 26008010384001 (код валюти 980, 840), який належить ТОВ "Гіперіон Мега" (код за ЄДРПОУ 37833078), відкритий в ПАТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 322539) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 15.09.2017;

1.2 документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Гіперіон Мега» (код за ЄДРПОУ 37833078) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26008010384001 (код валюти 980, 840) в тому числі, заяв про відкриття/закриття рахунку, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-Банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-Банк", всіх заяв та доручень від імені ТОВ "Гіперіон Мега" (код за ЄДРПОУ 37833078), кредитних, депозитних договорів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

1.4 виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

1.5 вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Гіперіон Мега" на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

1.6 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Гіперіон Мега».

1.7 угод та доповнень до них (додатки), рахунків (інвойсів), у тому числі рахунків-фактур, та актів прийому-передачі робіт (послуг) з підприємствами-нерезидентами за період 2016-2017 р.р.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.Ф.Сенько