Ухвала суду № 69940708, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57916/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Кривов'яза Д.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовяза Д. О. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001312 від 27.04.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Полтавської міської ради, які за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, за період 2016-2017 рр. привласнили державні кошти в особливо великому розмірі, виділені УЖКГ виконкому Полтавської міськради (ЄДРПОУ 03365854) на проведення різного роду будівельних робіт, шляхом перерахування вказаних коштів підконтрольним юридичним особам, а саме ПрАТ «УМБ-23» (ЄДРПОУ 4715606) та ПП «Будгарант-7» (ЄДРПОУ 34390160), та на рахунки підприємств із ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи виконавчого комітету та окремі депутати Полтавської міської ради, за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

Слідчий зазначає, що вказані вище службові особи виконкому Полтавської міської ради разом із депутатами цієї ради та іншими довіреними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, які виділяються Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Потавської міської ради на проведення будівельних робіт у сфері ЖКГ, підібрали співвиконавців вчинення злочину з числа службових осіб ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) та ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160)

Після цього, зазначеним підприємствам незаконно створювалися умови для одноособової участі та перемоги в тендерах на проведення у м. Полтава різного роду будівельних робіт в сфері ЖКГ, на які виділялися значні суми бюджетних коштів

Слідством встанолено, що УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) перерахувало ПрАТ «УМБ-23» (ЄДРПОУ 04715606) за 2016 рік грошові кошти в сумі 25,8 млн. грн., а за 2017 рік - 11,1 млн. грн, після чого ПрАТ «УМБ-23» перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємства із ознаками фіктивності

Згідно наявних у слідства даних, ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) використовує банківські рахунки в національній валюті (українській гривні), відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д (м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50 (Філія "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» - м. Полтава, вул. Шведська, 2; м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО 305299, МФО 331401, ЄРДПОУ 14360570)), а саме банківських рахунків: № 26002171435068 (відкритий 23.08.2005), № 26004054635637 (відкритий 14.02.2017), № 26044054601762 (відкритий 29.04.2016), № 26069171435001 (відкритий 30.03.2004), № 26003171435001 (відкритий 19.02.2004), № 26003171435067 (відкритий 26.03.2002), № 26058171435001 (відкритий 18.03.2004), № 26005054638859 (відкритий 14.02.2017), № 26002171435002 (відкритий 01.08.2002).

З метою встановлення суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритих ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570) у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів на зазначених банківських рахунках з моменту відкриття і до цього часу, суб'єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунки вказаної юридичної особи, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570), оскільки такі обставини мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривовязу Дмитру Олександровичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000001312, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д (м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 50), Філії "Полтавське Головне Регіональне Управління" ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 2, м. Полтава, вул. Соборності, 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО 305299, МФО 331401, код ЄРДПОУ 14360570, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку № 26002171435068 за період з 01.01.2012 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- виписки руху коштів по рахунку № 26004054635637 за період з 14.02.2017 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26044054601762 за період з 29.04.2016 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26069171435001 за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26003171435001 за період з 01.01.2012 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26003171435067 за період з 01.01.2012 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26058171435001 за період з 01.01.2012 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26005054638859 за період з 14.02.2017 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- виписки руху коштів по рахунку № 26002171435002 за період з 01.01.2012 по 02.10.2017, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № 26002171435068, № 26004054635637, № 26044054601762, № 26069171435001, № 26003171435001, № 26003171435067, № 26058171435001, № 26005054638859, № 26002171435002 ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № 26002171435068, № 26004054635637, № 26044054601762, № 26069171435001, № 26003171435001, № 26003171435067, № 26058171435001, № 26005054638859, № 26002171435002 ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606);

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні банківських рахунків № 26002171435068, № 26004054635637, № 26044054601762, № 26069171435001, № 26003171435001, № 26003171435067, № 26058171435001, № 26005054638859, № 26002171435002 ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57916/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Кривов'язу Д.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько