Ухвала суду № 69940520, 02.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57920/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., слідчого Смірнова О.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Агакаряна Р. С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42015000000002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ДП «Управління ВОХОР» та ПАТ «Укртрансгаз» укладено договори від 17.07.2014 № 1407000214 та від 31.07.2015 № 1507000989 про охорону об'єктів лінійної частини магістральних газопроводів ПАТ «Укртрансгаз».

Слідством встановлено, що 01.06.2015 між ДП «Управління ВОХОР» в особі ОСОБА_2 та ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп» в особі ОСОБА_4, в порушенням ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» та п.п. 4.2.13 п. 4.2 Розділу IV Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 15.04.2013 №365, якими передбачено, що під час організації та здійснення охоронної діяльності забороняється охороняти особливо важливі об'єкти права державної власності суб'єктам охоронної діяльності недержавної форми власності, на виконання вищезазначених договорів, під виглядом договору про надання послуг систем безпеки, укладено договір № 113/06-01, за яким останній мав надавати послуги з охорони газотранспортної магістралі ПАТ «Укртрансгаз».

В свою чергу, ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп» як виконавцем за договором про надання послуг з охорони укладено наступні договори субпідряду: № 0111-15-1-ФО від 01.11.2015 з ТОВ «ТВК «Вулкан» та № 01/06/15-01 від 01.06.2015 з ТОВ «Альтавр Групп».

В ході слідства встановлено, що в порушення вимог п. 1 та п. 2 ст. 193 Господарського кодексу України, п. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 9 Закон України № 996-XIV, п.п. 6.1 та 6.3 Договору № 113/06-01, ДП «Управління ВОХОР», як Замовник, складено первинні документи (акти) з ТОВ «Вулкан секьюріті груп», як Виконавець, за період з червня 2015 року по березень 2016 року на загальну суму 3 007 496,20 грн. про надання послуг з охорони, які фактично Виконавцем не надавались, що призвело до проведення зайвих виплат внаслідок завищення обсягу наданих послуг (збитків) на загальну суму 2 914 265,15 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) відкрито наступні рахунки ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня).

З метою дослідження руху коштів по рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп», обставин підписання документів від імені ТОВ «Вулкан секьюріті груп»у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46), оскільки такі документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Рустаму Сашовичу, Смірнову Олександру Сергійовичу та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015000000002417, тимчасовий доступ до документів, які місять банкіську таємницю, а саме документів по рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня), що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, код ЄДРПОУ 25959784, м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- Договір № 2015/ЗП/КИ14/17 відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 06.04.2015, з усіма додатками та додатковими угодами;

- Заява-договір №Т079-023037474 від 24.09.2015;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 24.09.2015;

- Інформація про відкриті ключі користувача ¬ ОСОБА_4 від 20.05.2015;

- Розписка ОСОБА_4 про отримання картки, від 08.09.2015;

- Розписка ОСОБА_4 про отримання картки, від 19.01.2016;

- Договір № 3037474/079/1-4 від 22.12.2015;

- Договір № 3037474/079/1-3 від 30.10.2015;

- Договір № 3037474/079/1-2 від 22.10.2015;

- Договір № 3037474/079/1-1 від 13.10.2015;

- Опитувальник клієнта - юридичної особи резидента/нерезидента від 03.04.2015;

- Відомості щодо бенефіціарного власника, від 03.04.2015;

- Відомості щодо вигодоотримувача - фізичну особу від 03.04.2015;

- Статут ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп», затверджений 16.03.2015;

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки від 06.04.2015;

- Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп» від 16.03.2015;

- Наказ № 01/д від 18.03.2015;

- Лист ТОВ «Вулкан Секьюріті Груп» за вих. № 03-04-15/01 від 03.04.2015;

- Копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_4, (засвідчені підписом ОСОБА_4);

- Копії сторінок паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_6, (засвідчені підписом ОСОБА_6);

- Заява-договір № Т079-013037474 від 06.04.2015, із додатками та доповненнями;

- Розписка про отримання стартових ключів та сертифікатів до системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів IFOBS від 06.04.2015;

- реєстраційні (статутні) документи ТОВ «Вулкан секьюріті груп», копії паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Вулкан секьюріті груп»;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Вулкан секьюріті груп» для відкриття рахунків в банку ПАТ «Сбербанк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Вулкан секьюріті груп» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Сбербанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня), як в печатному так і в електронному вигляді, у банку ПАТ «Сбербанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп» за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Вулкан секьюріті груп», відкритому в ПАТ «Сбербанк» та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); у банку ПАТ «Сбербанк», за період з моменту відкриття рахунків та по 02.10.2017;

- документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Вулкан секьюріті груп» та ПАТ «Сбербанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня); у банку ПАТ «Сбербанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», за період з моменту відкриття рахунків по 02.10.2017;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Вулкан секьюріті груп», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) «Вулкан секьюріті груп», якщо представниками банку ПАТ «Сбербанк», робились такі при відкритті рахунків ТОВ «Вулкан секьюріті груп» (код ЄДРПОУ 39699928) - №№ 26006013037474, 26007001037474, 26007001037474, 26007001037474, 26104001037474, 26006002037474, 26007023037474, 26052023037474, 26051013037474 (українська гривня) у банку ПАТ «Сбербанк», та його обслуговуванні.

Вилученні оригінали документів підлягають обов'язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57920/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько