Ухвала суду № 69940359, 01.11.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2533/17

Справа № 754/13571/17

У Х В А Л А

Іменем України

01 листопада 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Шевчук О.П., при секретарі Базік А.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000070 від 27.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які стосуються взаємовідносин ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України з підприємством ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2015 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток для суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, придбали шляхом перереєстрації на ім'я ОСОБА_2 підприємство ТОВ «ТД «Украгросвіт», чим вчинили фіктивне підприємництво.

Також з матеріалів вбачається, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, а саме вчинення нікчемних правочинів, організували створення та державну реєстрацію у м. Києві на підшуканих підставних фізичних осіб ТОВ «ТД «Украгросвіт», ПП «Співдружність-С», ТОВ «Глобекс Україна», ТОВ «Майкл Трейд», ТОВ «Мірцам», ТОВ «Віда-Інвест», ТОВ «Єврофасп Транс Термінал», ТОВ «Сантіс ЮА», ПП «Асей», внаслідок чого державі було заподіяна велику матеріальну шкоду.

У зв'язку з викладеним у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стосуються взаємовідносин ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України з підприємством ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт».

Посилаючись на викладене та зазначаючи, що з метою повного, об'єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати оригінали документів котрі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт», які знаходяться у володінні ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні прокурор просить клопотання задовольнити.

В суді прокурор клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Заслухавши думку прокурора та оглянувши письмові докази, долучені до клопотання слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення , а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100030000070 від 27.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанову О.А. або за його дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279) з ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт» (код ЄДРПОУ 37880091), які знаходяться у володінні ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», (м. Київ, вул. Саксаганського, 1) з можливістю їх вилучення, а саме: договорів (угод), додаткових договорів (угод), додатків до договорів (угод), карти (схеми) полів ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт», заявок (заяв) на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю, листів-вимог, претензій, листів, довіреностей, платіжних доручень № 271, № 272 від 18.06.2014, протоколу №04/04/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт» та інших документів, які надавались або підписувались представниками ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт» або ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в ході вищевказаних взаємовідносин, листів ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА» (код ЄДРПОУ 13490997) направлених в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» про виконання ТОВ «ТД «Украгросвіт» умов договору та листів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» направлених у відповідь, а також всіх оригіналів документів по узгодженню працівниками ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договору поставки зерна майбутнього врожаю ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт» та погодження службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перебування грошових коштів на рахунок ТОВ «Торговий дім «Украгросвіт».

Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 Байжанову О.А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя