Ухвала суду № 69939951, 22.08.2014, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/4383/14-к

1-кс/703/619/14

УХВАЛА

22 серпня 2014 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Зайончковська І.А., при секретарі Сорока О.А., за участю слідчого Скуби В.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні філії ПАТ «Промінвестбанк».

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що 5 травня 2011 року між ДП Одеська залізниця та ТОВ Український машинобудівний концерн був укладений договір на придбання запасних частин до вантажних вагонів (кришок люків) №ОД/НХ-11-281НЮ, згідно якого місцем поставки продукції визначено Черкаська область, м. Сміла, ст. ім. Т. Шевченка. Відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 5 травня 2011 року та податкової накладної №1 від 05.05.2011 року ТОВ Український машинобудівний концерн поставило кришки люків піввагона в кількості 230 штук до ВСП Шевченківського територіального відділу матеріально-технічного постачання ДП Одеська залізниця.

В ході проведення податкової перевірки встановлено відсутність фактичного отримання підприємством ДП Одеська залізниця кришок люків від постачальника ТОВ Український машинобудівний концерн у травні 2011 року, оскільки Підприємства фактично не здійснювали господарських операцій, а проводили лише їх документування, у зв'язку з чим операції з поставки товарів, робіт, послуг на адресу ДП Одеська залізниця від ТОВ Український машинобудівний концерн мають ознаки нікчемності, оскільки підприємство-контрагент не має необхідних основних засобів (складських приміщень, автотранспорту, обладнання, земельних ділянок, інше), виробничих потужностей та інших необхідних умов для здійснення будь-якого виду діяльності. В ході перевірки також не надано документів, які б підтверджували факт транспортування товару (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, листи відрядження).

Зважаючи на те, що ТОВ Український машинобудівний концерн фактично не здійснювало господарських операцій та не поставляло кришки люка в адресу ВСП Шевченківського територіального відділу матеріально-технічного постачання ДП Одеська залізниця, тому кошти були безпідставно перераховані службовими особами Шевченківського територіального відділу матеріально-технічного постачання ДП Одеська залізниця на розрахунковий рахунок ТОВ Український машинобудівний концерн, що завдало збитки ДП Одеська залізниця.

За даним фактом 11 квітня 2014 року слідчим СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014250000000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Оскільки, для встановлення обставин перерахування коштів у сумі 628705,92 грн. з розрахункового рахунку ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця», надходження та використання яких, здійснювалися через банківський розрахунковий рахунок № №26007619996258, відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Черкаси, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Тому, для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому Скубі В.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним працівникам СДСБЕЗ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Черкаси МФО 354091, а саме до інформації про надходження та списання за період з 12 березня 2012 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № 26007619996258 відкритий у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Черкаси МФО 354091, клієнтом якого являється ВСП «Шевченківський територіальний відділ служби матеріально-технічного постачання» ДП «Одеська залізниця» (ЄДРПОУ 01104546), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Копії документів надати на паперовому та магнітному (електронному) носії.

Строк дії ухвали 30( тридцять) днів.

В разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Зайончковська