Ухвала суду № 69938566, 19.10.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/11413/17

Провадження № 1-кс/369/3248/17

УХВАЛА

Іменем України

19.10.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Остролуцька Ю.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110200000043 від 03.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №32017110200000043 від 03.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст. 205-1, ч.1 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних субєктів господарювання ТОВ «Промконсалт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408), ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40509652)

Крім цього, невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції (послуг), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних субєктів господарювання ТОВ «Оріон ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «Цент Маркет» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ "ХУЛЕР" (40719418) , ТОВ "Молер ЛТД" (40719512), ТОВ "Стандарт-ЛАЙН" (39822838), ТОВ "Оптімастандарт" (39868652), ТОВ "Арса Компані" (40402744).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408), які знаходяться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, Майдан Конституції, 7.

Для повного, всебічного та обєктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ « Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408), які знаходяться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, Майдан Конституції, 7.

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ «Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, Майдан Конституції, 7, які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому прокурор просив надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408), та надати можливість їх вилучити, а саме в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, Майдан Конституції, 7 наступні документи: оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408).

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників Департаменту реєстрації Харківської міської ради з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1, та/або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів що знаходять в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, юридична адреса: Харківська область, м. Харків, Майдан Конституції, 7, а саме до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Промконсалт - ЛТД (код ЄДРПОУ 40590408), з можливістю вилучити їх копій.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Дубас Т.В.