Ухвала суду № 69937805, 26.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8414/17

Справа № 554/8414/17

Провадження № 1-кс/554/7363/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного 31.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170000000193, за ч.4 ст.368-4 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження №12016170000000193 від 31.03.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.368-4 КК України, щодо одержання неправомірної вигоди лікарями медичних закладів Полтавської області від медичних працівників ТОВ «Науково-виробничої компанії «Екофарм» за сприяння в питанні реалізації своїм пацієнтам з використанням наданих їм повноважень лікарських засобів, які виготовляються та реалізовуються вказаним підприємством.

В ході розслідування кримінального провадження був допитаний в якості свідка колишній співробітник ТОВ «НВК «Екофарм» ОСОБА_2, який повідомив, що до вчинення вище вказаних правопорушень, можуть бути причетні співробітники ТОВ «Науково-виробничої компанії «Екофарм», а саме регіональний менеджер Північно-східного Регіону ТОВ «НВК«Екофарм» ОСОБА_3 та Директор Департаменту маркетингу і продажу ТОВ «НВК«Екофарм» ОСОБА_4, які безпосередньо надавали вказівки представникам ТОВ «НВК«Екофарм» на підкуп лікарів, вели облік з цього приводу та преміювали представників за вказані протиправні дії.

Разом з тим, в ході досудового розслідування були встановлені лікарі медичних закладів Полтавської області які одержували неправомірну вигоду за надання своїм пацієнтам рекомендацій з вживання лікарських засобів, які виготовляються та реалізовуються ТОВ «НВК «Екофарм», зокрема: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН: НОМЕР_1, працює педіатром в Дитячій міській клінічній лікарні м. Полтави, ОСОБА_6, 06.05.1963 р.н, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН: НОМЕР_2, працює лікарем акушером-гінекологом в 3-й міській поліклініці м. Полтава, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН: НОМЕР_3, працює лікарем пульмонологом в Дитячій міській клінічній лікарні м.Полтави, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає: АДРЕСА_1, ІНН: НОМЕР_4, працює лікарем гінекологом в Обласній клінічній лікарні № 2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає: АДРЕСА_2, ІНН: НОМЕР_5, працює лікарем гінекологом в Обласній клінічній лікарні № 2, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНН: НОМЕР_6, працює лікарем ЛОР в міській дитячій поліклініці № 1, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНН: НОМЕР_7, працює лікарем гінекологом в 2-й міській клінічній лікарні м. Полтави, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_13, ІНН: НОМЕР_8, працює лікарем гінекологом в жіночій консультації при Полтавській центральній районній лікарні, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_15, ІНН: НОМЕР_9, працює лікарем пульмонологом в Дитячій міській клінічній лікарні м.Полтави, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_17, фактично мешкає: АДРЕСА_3, ІНН: НОМЕР_10, працює лікарем гінекологом в Перинатальному центрі при ПОКЛ, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_18, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_19, ІНН: НОМЕР_11, працює лікарем акушером-гінекологом в 3-й міській поліклініці м. Полтава, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_20, мешкає: АДРЕСА_4, ІНН: НОМЕР_12, працює акушером-гінекологом у 3-й міській клінічній поліклініці м. Полтави, ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_21, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_22, ІНН: НОМЕР_13, працює лікарем ЛОР в 1-й дитячій поліклініці м. Кременчук, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_23, ІНН: НОМЕР_14, працює лікарем педіатром в 2-й дитячій поліклініці м. Кременчук, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_24, мешкає: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Республіканська, 81, кв. 6, ІНН: НОМЕР_15, працює лікарем гінекологом в 4-й міській поліклініці м. Кременчук, ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_25, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_26, ІНН: НОМЕР_16, працює лікарем інфекціоністом в інфекційному відділенні дитячої лікарні м. Кременчук, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_27, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_28, ІНН: НОМЕР_17, працює лікарем педіатром в лікувально-діагностичному центрі Європейська Медицина м. Кременчук, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_29, зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_30, ІНН: НОМЕР_18, працює лікарем педіатром в 2-й дитячій поліклініці м. Кременчук.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у роздруківках руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише у публічному акціонерному товаристві ОСОБА_23 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Полтавської місцевої ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_24, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_25, заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_26, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні акціонерного товариства ОСОБА_23 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на імя ОСОБА_5, ІНН: НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНН: НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНН: НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНН: НОМЕР_4, ОСОБА_9, ІНН: НОМЕР_5, ОСОБА_10, ІНН: НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНН: НОМЕР_7, ОСОБА_12, ІНН: НОМЕР_8, ОСОБА_13, ІНН: НОМЕР_9, ОСОБА_14, ІНН: НОМЕР_10, ОСОБА_15, ІНН: НОМЕР_11, ОСОБА_16, ІНН: НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНН: НОМЕР_13, ОСОБА_18, ІНН: НОМЕР_14, ОСОБА_19, ІНН: НОМЕР_15, ОСОБА_20, ІНН: НОМЕР_16, ОСОБА_21, ІНН: НОМЕР_17, ОСОБА_22, ІНН: НОМЕР_18, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному) вигляді, по розрахунковим рахункам, що належать та якими користувались ОСОБА_5, ІНН: НОМЕР_1, ОСОБА_6, ІНН: НОМЕР_2, ОСОБА_7, ІНН: НОМЕР_3, ОСОБА_8, ІНН: НОМЕР_4, ОСОБА_9, ІНН: НОМЕР_5, ОСОБА_10, ІНН: НОМЕР_6, ОСОБА_11, ІНН: НОМЕР_7, ОСОБА_12, ІНН: НОМЕР_8, ОСОБА_13, ІНН: НОМЕР_9, ОСОБА_14, ІНН: НОМЕР_10, ОСОБА_15, ІНН: НОМЕР_11, ОСОБА_16, ІНН: НОМЕР_12, ОСОБА_17, ІНН: НОМЕР_13, ОСОБА_18, ІНН: НОМЕР_14, ОСОБА_19, ІНН: НОМЕР_15, ОСОБА_20, ІНН: НОМЕР_16, ОСОБА_21, ІНН: НОМЕР_17, ОСОБА_22, ІНН: НОМЕР_18, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 01.10.2017 рік.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська