Ухвала суду № 69937775, 31.10.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6890/17

Провадження № 1-кс/552/2133/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участю секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Кіяшко Т.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кіяшко Т.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області Кіяшко Т.М. звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Олександріївської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17.

Клопотання обґрунтовуючи тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016170000000251 від 26.08.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю послуг з утримання вулично-дорожньої мережі міста відхилили більш економічно вигідну пропозицію комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської міської ради, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Встановлено, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) та ПП «Техагросервіс» (код ЄДРПОУ 25166428), здійснили розкрадання державних коштів місцевого бюджета в особливо великих розмірах під час проведення капітального ремонту доріг в місті Полтава, шляхом подання недостовірних відомостей до тендерної документації, за допомогою яких було визначено переможця тендеру - ТОВ «Будівельник - 2016» (код ЄДРПОУ 40578417) за предметом закупівлі - капітальний ремонт доріг в м. Полтава та подальшого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів а саме: проектно-кошторисної документації, дефектних актів, договорів, відомостей ресурсів, актів виконаних робіт (форми КБ2-в, КБ3 та розрахунків загальновиробничих витрат до них, прибуткових (видаткових) накладних, актів прийому-передачі, довіреностей, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, документів щодо придбання матеріалів (робіт, послуг), які використовувались під час придбання товару, підтвердження його походження та вартості, а також об'єму фактично виконаних робіт.

Як установлено в ході досудового розслідування, у 2016 році на рахунок ТОВ «Будівельник-2016» з державного бюджету перераховано грошові кошти в сумі 30,4 млн. грн., значна їх частина - близько 22,5 млн. грн., перераховано на рахунок ПП «Техагросервіс». В подальшому встановлено, що ПП «Техагросервіс» на умовах субпідряду перерахувало кошти ТОВ « Бахус Трейд»

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність отримати інформацію та підтвердження перебування на податковому обліку ТОВ «БАХУС ТРЕЙД», наявності та відображення у податковій звітності зазначених операцій щодо виконання робіт, їх декларування, яка знаходиться володінні Олександріївської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, 17.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання та заслухавши слідчого, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАХУС ТРЕЙД» ( код за ЄДРПОУ 40774699), згідно витягу з ЄДР перебуває за адресою: Одеська область, Суворовський район, вул. Чорноморського Козацтва, б.100, взяте на податковий облік Державною податковою інспекцією у м. Полтаві Олександріївською ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області, розташованої за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Святомиколаївська, будинок 17.

В матеріалах доданих до клопотання відсутні відомості про те, що ТОВ «Бахус Трейд» мало взаємовідносини з ПП «Техагросервіс», ТОВ «Будівельник - 2016».

Беручи до уваги вище викладене, наявні підстави для відмови в задоволенні клопотання, оскільки слідчим не доведено той факт, що ТОВ «Бахус Трейд» має відношення до вищевказаного кримінального провадження та мало взаємовідносини з вищевказаними підприємствами.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Відмовити слідчому в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець