Ухвала суду № 69936627, 08.09.2014, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/12968/14-к

1-кс/357/1596/14

У Х В А Л А

08 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Селезень Н.В.,

за участю старшого прокурора прокуратури м.Біла Церква ОСОБА_1,

слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2,

представника ТОВ «Пантек Виробництво» адвоката ОСОБА_3,

директора ТОВ «Пантек Виробництво» ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №2, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2С за погодженням з старшим прокурором прокуратури м.Біла Церква звернувся до Білоцерківського міськрайонного суду з названим клопотанням, просить накласти арешт та заборонити розпоряджатися та використовувати ТОВ «Пантек-Виробництво» речові докази вилучені в ході обшуку у нерухомому майновому комплексі ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна 7, наступними речами та документами, а саме: «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2012г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график 2 планово-периодического ремонта оборудования на 2011г. ООО «Пантек-производство», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2013г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2014г. ООО «Пантек-производство», «журнал обліку ТО і ремонтів метало і деревообробних верстатів згідно ППР на 2008 рік ТОВ «Пантек-Виробництво», «інвентаризаційний опис основних засобів на 1 вересня 2014 року», зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні - цех № 2, зразки пластмасових гранул відібрані з ємкості для подачі матеріалів станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132», зразки деревяних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні цех № 2, зразки пластмасових виробів відібраних з мішків, котрі знаходились поблизу станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» в кількості 15 одиниць, зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані з коробок, що мають прикріплений папір білого кольору з надписом «Аларексим ДС ТОВ» та виявлені на території складу готової продукції, зразки деревяних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані з ящику при вході у столярний цех, станок для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» 1988 року випуску, мотивуючи тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) у період з 01.08.2013 року по 30.09.2013 року, шляхом здійснення фінансово-господарських операцій, які не спричинили реального настання правових наслідків та є безтоварними, з ТОВ «Бівер Груп» (код ЄДРПОУ 38559505) неправомірно сформувало податковий кредит на загальну суму 373 977, 42 грн. та у період з 01.01.2013 року по 31.01.2013 року, шляхом здійснення фінансово-господарських операцій, які не спричинили реального настання правових наслідків та є безтоварними, з ТОВ «Агросервіс інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37037062) неправомірно сформувало податковий кредит на загальну суму 183 341,42 грн. в результаті чого службові особи ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) занизили податок на додану вартість та не сплатили податків до державного бюджету на загальну суму 557 318,84 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) у період з 01.08.2013 року по 31.08.2013 року шляхом здійснення фінансово-господарських операцій, які не спричинили реального настання правових наслідків та є безтоварними з ТОВ «Аларесим ДС» (код ЄДРПОУ 38085028) неправомірно сформувало податковий кредит на загальну суму 226 206, 52 грн. в результаті чого занижено податок на додану вартість та не сплачено податків до державного бюджету на загальну суму 226 206, 52 грн.

05.09.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20.08.2014 року проведено обшук у нерухомому майновому комплексі ТОВ «Пантек-Виробництво» за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна 7, з метою вилучення документів ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Бівер Груп» (код ЄДРПОУ 38559505), ТОВ «Агросервіс інвест плюс» (код ЄДРПОУ 37037062) та ТОВ «Аларесим ДС» (код ЄДРПОУ 38085028) за період 2011-2013 рр., під час чого вилучено зазначене майно, є достатні підстави вважати, що вилучені документи та речі в ході проведеного обшуку на території нерухомого майнового комплексу ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) 05.09.2014 року мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а тому просять накласти арешт на речі та документи.

Слідчий Борман К.С. в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та пояснив, що тимчасово вилучене під час санкціонованого обшуку майно належить ТОВ «Пантек-Виробництво», може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, є предметом кримінального правопорушення, все майно належить ТОВ «Пантек-Виробництво», окрім станка, перебуває у його володінні, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник власника майна, директор ТОВ «Пантек-Виробництво» ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання та пояснив, що зазначена документація не має значення для господарської діяльності підприємства, не заперечує щодо накладення арешту на зразки продукції та станок для лиття пластмасових виробів, який знаходиться в неробочому стані та не використовується у виробництві протягом тривалого часу, а тому ніяких кримінальних правопорушень він не вчиняв.

Заслухавши слідчого, представників володільців вилученого майна, прокурора, оглянувши матеріали клопотання, проаналізувавши докази в їх сукупності, прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту та заборони розпоряджатися та використовувати речові докази вилучені в ході обшуку у нерухомому майновому комплексі ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна 7 в кримінальному провадженні №32014110080000019 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України, так як слідчим доведено, що вилучене під час санкціонованого обшуку майно є предметом кримінального правопорушення, так як може містити на собі сліди кримінального правопорушення, безтоварних фінансово- господарських операцій, у разі не накладення арешту на зазначене майно можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, що може перешкодити кримінальному провадженню, арешт тимчасово вилученого майна не має значення для фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пантек Виробництво» та не порушує чи обмежує їх прав, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільця речей ТОВ «Пантек-Виробництво», так як тільки у випадку накладення арешту на майно, може бути виконане завдання щодо забезпечення слідів кримінального правопорушення .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про арешт тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені в ході обшуку у нерухомому майновому комплексі ТОВ «Пантек-Виробництво» (код ЄДРПОУ 32167106) що знаходиться за адресою: Київська область, м. Кагарлик, вул. Народна 7, а саме, «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2012г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график 2 планово-периодического ремонта оборудования на 2011г. ООО «Пантек-производство», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2013г. ООО «Пантек-производство»», «годовой график планово-периодического ремонта оборудования на 2014г. ООО «Пантек-производство», «журнал обліку ТО і ремонтів метало і деревообробних верстатів згідно ППР на 2008 рік ТОВ «Пантек-Виробництво», «інвентаризаційний опис основних засобів на 1 вересня 2014 року», зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні - цех № 2, зразки пластмасових гранул відібрані з ємкості для подачі матеріалів станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132», зразки деревяних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані у виробничому приміщенні цех № 2, зразки пластмасових виробів відібраних з мішків, котрі знаходились поблизу станка для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» в кількості 15 одиниць, зразки пластикових компонентів хрестоподібної форми в кількості 15 одиниць, які відібрані з коробок, що мають прикріплений папір білого кольору з надписом «Аларексим ДС ТОВ» та виявлені на території складу готової продукції, зразки деревяних компонентів в кількості 72 одиниць, які відібрані з ящику при вході у столярний цех, станок для лиття пластмасових виробів моделі «ДЕ 3132» 1988 року випуску, які належать на праві власності ТОВ «Пантек-Виробництво», шляхом заборони їх використання та розпоряджатись ними.

Копію ухвали для виконання направити слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2, ТОВ «Пантек-Виробництво»- для відома.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення, ТОВ Пантек-Виробництво» - з часу отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_5