Ухвала суду № 69928566, 09.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15084/17

Провадження № 1-кс/201/9687/2017

УХВАЛА

09 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32017230000000077, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32017230000000077, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи у 2016 році зареєстрували ТОВ «Дімітріс Трейд» (код ЄДРПОУ 40561328), ТОВ «Укр Петрол» (код ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «Фудпродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40095357), ТОВ «Фіш-Маркетинг» (код ЄДРПОУ 40364086) без мети здійснення підприємницької діяльності, а лише з метою прикриття незаконної діяльності, яка не має реального товарного характеру та надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

За даним фактом 29.08.2017 року прокуратурою Херсонської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості №32017230000000077 від 29.08.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та винесено постанову про визначення підслідності за СУ ФР ГУ ДФС в області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Дімітріс Трейд», ТОВ «Укр Петрол», ТОВ «Фудпродукт ЛТД» мають однаковий процес існування та діяльності підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими місцями реєстрації в податкових органах, відкриття рахунків в одних банківських установах, формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Дімітріс Трейд», ТОВ «Укр Петрол», ТОВ «Фудпродукт ЛТД» зареєстровані у якості суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб підприємців у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Першочергове значення для встановлення обставин у ході досудового розслідування мають документи вищевказаних суб'єктів господарювання: реєстраційна справи, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ «Дімітріс Трейд», ТОВ «Укр Петрол», ТОВ «Фудпродукт ЛТД», що можливо встановити у ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та їх вилучення (виїмку), що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Суд, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 28.08.2017 року за № 32017230000000077 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 32017230000000077, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В. тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, а саме:

- реєстраційна справа ТОВ «Дімітріс Трейд» (код ЄДРПОУ 40561328), ТОВ «Укр Петрол» (код ЄДРПОУ 38548231), ТОВ «Фудпродукт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40095357), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32017230000000077, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Антонюк