Ухвала суду № 69928554, 18.10.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/15510/17

Провадження № 1-кс/201/9925/2017

УХВАЛА

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнком П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 4201704000000040 від 17 січня 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнко П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 4201704000000040 від 17 січня 2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі ПП «Трейдальянс» (код ЄДРПОУ 34915723).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201704000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2017 року за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді істотної шкоди інтересам держави, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протоколом засідання тендерного комітету виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області № 31 від 14 листопада 2016 року переможцем тендерних торгів щодо виконання роботи з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської сільської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточні ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, переможцем торгів визнано ПП «Трейдальянс» (ЄДРПОУ 34915723), яким надано тендерну пропозицію на суму 11 млн. 038 тис. 988 грн.

Разом з тим, встановлено, що під час проведення тендерних торгів службовими особами ПП «Трейдальянс» з відому службових осіб Новоолександрівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40201087) надані до тендерного комітету завідомо неправдиві офіційні документи щодо виконання ПП «Трейдальянс» на підставі укладеного з ТОВ «Пищемаш ЛТД» (код ЄДРПОУ 20220465) договору № 13042012 від 13 квітня 2012 року підрядних робіт з будівництва терміналу з перевалки ЗВГ в Керченській МРП за адресою: АРК Крим, м. Керч, вул. Свердлова, 49, на суму понад 5 млн. грн., оскільки здійснення вказаної діяльності ПП «Трейдальянс» у податковій звітності упродовж 2012-2015 років не відображало.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, припинення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів та проведення неякісних будівельних робіт, необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження документи, які відображають обставини проведення тендерних торгів щодо участі у закупівлі «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської ради по вул. паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, а також проектування, виконання та оплату вказаних робіть.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналу договору підряду №1/5.12 від 05.12.2016 укладеного між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області та ПП «Трейдальянс» з всіма додатками;

- оригіналів документів, які відображають обставини проектування, закупівлі та виконання робіт з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ 311, 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об'єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за иконанням зазначених робіт;

- оригіналу висновку експертизи з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва на стадії «П» (проект) з визначенням (підтвердженням) категорії складності об'єкту будівництва;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не пов'язаних з виконанням робіт з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)», які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП «Трейдальянс» ОСОБА_4, голови Новоолександрівської сільської ради ОСОБА_5 (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Новоолександрівській сільській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087), розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнком П.Ф., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Дозволити заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазану М.С., прокурору відділу прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області Кириєнку П.Ф. оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області Кунах В.В. до оригіналу договору підряду №1/5.12 від 05.12.2016 укладеного між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області та ПП «Трейдальянс» з всіма додатками;

- оригіналів документів, які відображають обставини проектування, закупівлі та виконання робіт з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)» на загальну суму понад 13 млн. 537 тис. грн. бюджетних коштів, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ 311, 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об'єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням зазначених робіт;

- оригіналу висновку експертизи з питань міцності, надійності, довговічності об'єктів будівництва на стадії «П» (проект) з визначенням (підтвердженням) категорії складності об'єкту будівництва;

- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2015 року по теперішній час;

- оригіналів документів, не пов'язаних з виконанням робіт з «Реконструкція будівлі інтернату Новоолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новоолександрівської ради по вул. Паркова, буд. 1-а, с. Новоолександрівка, Дніпропетровського району Дніпропетровської області під навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садочок» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (ДК 021:2015:4543000-7 - Капітальний ремонт і реставрація, ДК 016:2010:41.00.4 - Будування нежитлових приміщень (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонт)», які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП «Трейдальянс» ОСОБА_4, голови Новоолександрівської сільської ради ОСОБА_5 (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Новоолександрівській сільській раді Дніпропетровського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 40201087), розташованій за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Новоолександрівка, вул. Сурська, 74.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000040 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк