Ухвала суду № 69927657, 31.10.2017, Летичівський районний суд Хмельницької області

Копія

Справа №673/1621/16-к

Провадження №1-кс-678-249/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді Лазаренка А.В.,

за участю секретаря Непийводи Л.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт. Летичів клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016240130000306 від 05 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

учасники кримінального провадження:

слідчий Белінський О.О.,

ВСТАНОВИВ:

До суду, на підставі ст.ст.40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, надійшло клопотання згідно якого слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно змісту клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27 серпня 2016 року в 15:24 год. невстановлена особа через онлайн систему Приват-24 під приводом продажу ноутбука марки «Lenovo» розміщеного на сайті «OLX», зловживаючи довірою покупця ОСОБА_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 7325 грн. чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 05 жовтня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що хотів придбати для власного користування ноутбук «Lenovo» та 25 серпня 2016 року в інтернет-мережі на сайті https://www.olx.ua знайшов оголошення, яке розмістив невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_3, ТОВ «Айті Сервіс», Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Шевченка 62, офіс 403, e-mail info@it-.s.in.ua про продаж ряду моделей ноутбуків, також в оголошенні розміщено фото даних речей та номера мобільних телефонів (+380959248597, +380682544596, +380512591321). Після чого ОСОБА_2 за результатами e-mail листування та вибору ноутбука, продавцем через «Нову пошту» надіслано договір Купівлі-продажу разом із реквізитами продавця ТОВ «Айті Сервіс», ЄДРПОУ 40097781, п\р 26002053218454 ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 326610 на який за умов договору необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7325 грн. У подальшому ОСОБА_2 25 серпня 2016 року через онлайн систему Приват-24 за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_2, з номера особистого банківського рахунку 5168742315927206 на вищевказаний рахунок перерахував грошові кошти в сумі 7325 грн., але отримавши повідомлення про переказ грошових коштів зв'язок з продавцем перервався та акаунт на вищевказаному сайті OLX був видалений, ноутбука до теперішнього часу ОСОБА_2 не отримав.

Таким чином, ОСОБА_2 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму, що підтверджується випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк». Факт перерахунку грошових коштів з рахунку із ПАТ КБ «Приватбанк» №5168742315927206, відкритого на імя ОСОБА_2, підтверджується довідкою про рух грошових коштів.

23 січня 2017 року до поліції надійшла відповідь з ПАТ КБ «ПриватБанк» про те, що надати запитувану інформацію, перелічену в ухвалі Деражнянського районного суду №673\1621\16-к від 09 грудня 2016 року, немає можливості так як строк дії вказаної ухвали закінчився.

У звязку із зазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення невідомої особи на банківський рахунок якої було перераховано грошові кошти у розмірі 7325 грн. із рахунку №5168742315927206 для подальшого допиту та зясування відомих обставин вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_2

Отриману інформацію про номер рахунку на який здійснено переказ коштів в інший спосіб, як крім розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ «Приватбанк» та поданих ОСОБА_2 про рух грошових коштів на рахункові ПАТ КБ «Приватбанк» №5168742315927206 за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року, отримати неможливо в інший спосіб, окрім як шляхом розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів, складених ПАТ КБ «ПриватБанк.

В судове засідання представники ПАТ КБ «ПриватБанк» не викликались, оскільки ініціатором клопотання належним чином обґрунтовано ту обставину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої документальної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання з викладених у ньому підстав.

Вислухавши доводи слідчого, ознайомившись з клопотанням та доданими матеріалами, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, адже для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка міститься у документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Вказані в клопотанні слідчого документи самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування кримінального провадження, такі документи можуть мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних», ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) виготовити:

завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ «Приватбанк» та поданих невстановленою особою при оформленні карткового рахунку №26002053218454 на який із карткового рахунку №5168742315927206, що належить ОСОБА_2 за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року перераховано грошові кошти у розмірі 7325 грн.;

банківську виписку про рух грошових коштів по картковому рахунку №5168742315927206, та №26002053218454 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі банкоматі та банківському терміналі, перерахування в електронному вигляді, фото та відеофіксацію з даних банкоматів та місць самообслуговування клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», під час фінансових операцій між двома вищевказаними рахунками) за період часу з 00 год. 26 серпня 2016 року по 10 год. 28 серпня 2016 року.

Строк дії ухвали суду один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_7

Голова Летичівського

районного суду ОСОБА_7