Ухвала суду № 69926446, 01.11.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5981/17

Провадження № 1-кс/461/7540/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участі прокурора Германовича Н.Б., розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні прокурора Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140050001616 від 18.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Прокурор Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», які знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 17, зокрема:

1) копій документів:

●заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПП «Лара»;

●угоди на касове обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунках №№ 2600401053029, 2604508053029, 2605002053029, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 по 01.09.2017;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунків №№ 2600401053029, 2604508053029, 2605002053029;

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) у період 2016 року застосувавши схему та перерахувавши отримані від державного підприємства кошти, а саме: ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» Автомобільні дороги України (код ЄДРПОУ 31790584) в загальній сумі 326 244 грн., з метою розкрадання коштів в подальшому перечислили на банківські рахунки товариств транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «ТКП «Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021) та ТОВ «Сіріус Профі» (код ЄДРПОУ 40410755), з метою формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, вчинивши розкрадання (привласнення) державних коштів.

Окрім того, встановлено, що ПП «Лара» має відкриті рахунки в ПАТ «Кредобанк» за №№ 2600401053029, 2604508053029, 2605002053029.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлення та вилучення документів та інформації по рахунках ПП «Лара» наявних у ПАТ «Кредобанк» дасть можливість отримати важливі речові докази, з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2- надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», які знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Зелена, 17, зокрема:

1) копій документів:

●заяви на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПП «Лара»;

●угоди на касове обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по належних ПП «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунках №№ 2600401053029, 2604508053029, 2605002053029, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з із 01.01.2014 р. по 01.09.2017 р.;

3)копій грошових чеків та інших документів на видачу готівкових коштів з належних «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунків;

4) копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів на та з належних «Лара» (код ЄДРПОУ 22332240) рахунків №№ 2600401053029, 2604508053029, 2605002053029;

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2, або у відповідності до вимог ст. 36 КПК України за дорученням оперативним працівникам ОВС ВОВЄЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.12.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.