Ухвала суду № 69925894, 31.10.2017, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 31.10.2017

Справа № 320/3245/17

1-кс-320/2841/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Міщенко Т.М., за участю секретаря - Макаренко В.В., прокурора Навки Д.В., розглянувши клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

Прокурор Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактом безпідставного перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації підрядникам за договорами № 10/11/11-1 від 10.11.2011, № 16 від 16.07.2012, № 29/10-Ф від 29.10.2015, № 27/11-К від 27.11.2015 бюджетних коштів за виконання робіт по обєктам: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

Здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні покладено на прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1

Відповідно до пп. 4 п. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, уповноважений, у тому числі, особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим кодексом.

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні - листопаді 2015 року управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації проведені відкриті торги з закупівлі робіт по обєкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

27.11.2015 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів ТОВ «Комунтех» укладено договір № 27/11-К на виконання робіт по обєкту. Ціна договору 27 893770,6 грн., термін виконання робіт за договором листопад 2015 року квітень 2017 року.

Протягом грудня 2015 квітня 2017 року замовником підряднику за виконані за договором № 27/11-К від 27.11.2015 роботи перераховано 19214585, 6 грн.

Разом з цим встановлено, що протягом 2012-2013 років ТОВ «Будівельна компанія «Камелот» за укладеним з управлінням капітального будівництва договором проводились роботи по цьому ж обєкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

Так, 10.11.2011 за результатами проведення процедури закупівлі управлінням з переможцем відкритих торгів - ТОВ «Будівельна компанія «Камелот» укладено договір підряду на будівництво № 10/11/11-1 від 10.11.2011. Ціна договору 13618158,8 грн., термін виконання робіт за договором листопад 2011 грудень 2013 року.

Протягом 2012 - 2013 років підрядником на обєкті проводились передбачені договором роботи, замовником підряднику за виконані роботи перераховувались грошові кошти. Так, зокрема, 27.04.2012 на виконання договору № 10/11/11-1 від 10.11.2011 управлінням капітального будівництва на адресу ТОВ «Будівельна компанія «Камелот» перераховано 586200 грн. бюджетних коштів.

При цьому, перелік та обсяги робіт, які необхідно виконати на обєкті ( технічне завдання, додаток № 4), за документацією конкурсних торгів по обєкту 2011 року ( протоколи засідань комітету з конкурсних торгів № 48 від 01.09.2011, № 57п від 11.10.2011 ) та документацією конкурсних торгів по обєкту 2015 року ( протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 47 від 25.09.2015) є однаковими.

Відповідно до вимог ст.ст. 29,40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також вимог документації конкурсних торгів по обєкту (п. 7 розділу 3, п. 4 розділу 5 та п. 2 розділу 6) пропозиція учасника процедури закупівлі повинна відповідати встановленому замовником технічному завданню (додаток 4); замовник зобовязаний відхилити пропозицію конкурсних торгів у разі її невідповідності документації конкурсних торгів; умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі.

Укладання управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з різними субєктами господарювання - ТОВ «Будівельна компанія «Камелот» та ТОВ «Комунтех» договорів про виконання одних і тих же робіт по одному і тому ж обєкту - «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» та проведення оплати за кожним з цих договорів може свідчити про безпідставне витрачання управлінням бюджетних коштів при проведенні робіт по обєкту.

12.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду в управлінні капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів по обєкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області».

У ході тимчасового доступу вилучені оригінали договорів № 10/11/11-1 від 10.11.2011, № 27/11-К від 27.11.2015 по обєкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області», з усіма додатками та додатковими угодами до цих договорів; акти приймання виконаних будівельних робіт ( форма КБ 2в) за договорами № 10/11/11-1 від 10.11.2011 та № 27/11-К від 27.11.2015, довідки про вартість виконаних будівельних робіт ( форма КБ-3) за цими договорами; підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат за всіма актами приймання виконаних будівельних робіт до них

Разом з цим, у ході проведення тимчасового доступу посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації тимчасовий доступ до видаткових накладних, що підтверджують закупівлю підрядниками матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання для виконання робіт за договором № 27/11-К від 27.11.2015 надано не було.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з пп. 6.3.1, 6.3.3 затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 405 від 27.08.2013 Національного стандарту України - ДСТУ НБД.1.1-2:2013 Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості у вартості будівництва:

- поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного підрядником аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні;

- вартість матеріальних ресурсів уточнюється відповідно до умов, передбачених договором підряду.

Відповідно до п. 4.4.1 укладеного між управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «Комунтех» договору про закупівлю за державні кошти № 27/11-к від 27.11.2015:

- вартість прямих витрат визначається відповідно ДСТУ-НБД.1.1-2:2013;

- вартість матеріалів, конструкцій та виробів не повинна перевищувати рівня мінімальних регіональних цін ( при всіх рівних характеристиках);

- у разі, коли вартість матеріалів не була узгоджена із замовником і перевищує мінімальні ціни у регіоні, така ціна замовником не приймається, в актах виконаних робіт за формою КБ-2в такі матеріали зараховуються за мінімальними цінами.

Встановлено, що відповідно до актів приймання - передачі виконаних будівельних робіт за формою КБ 2-в по обєкту: «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» на обєкті будівництва використані, зокрема, наступні матеріальні ресурси: 1372,42 куб.м. каменю бутового, 820 шт. блоків ОГ-23, 20 шт. лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, 116 шт. лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, 40 м труби залізобетонної діаметром 1200 мм, 55 м труб залізобетонних діаметром 1000 мм, 48,13 м. труб стальних електрозварних діаметром 1220 мм, блоки БП-17-23, блоки бетонні для стін та підвалів, плити ПАГ-14, палі залізобетонні, тощо.

При цьому, вартість одних і тих же матеріальних ресурсів, суттєво відрізняється в різних актах приймання передачі виконаних робіт по обєкту.

Так, вартість 1 куб.м. каменю бутового в акті № 1 від 25.12.2015 складає 525 грн. без ПДВ, в акті № 8 за липень 2016 року - 415,87 грн., в акті № 1 за березень 2017 512,5 грн., в акті № 6 за квітень 2017 533,75 грн.

Вартість одного блоку ОГ-23 в акті № 6 за липень 2016 року складає 7705,75 грн. без ПДВ, в акті № 9 за липень 2016 року 7630,21 грн.

Вартість 1 лотку каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5 в акті № 6 за липень 2016 року складає 12612,64 грн. без ПДВ, в акті № 9 за липень 2016 року 12488,98 грн., в акті № 16 за листопад 2016 року 12365,33 грн.

Вартість 1 м труби залізобетонної діаметром 1200 мм в акті № 2 за квітень 2016 року складає 2422,5 грн. з ПДВ, в акті № 8 за липень 2016 2939,98 грн.

Враховуючи викладене, а також те, що доступ до оригіналів видаткових накладних, що підтверджують вартість товарно-матеріальних цінностей, що використовувались на обєкті будівництва, замовником будівництва управлінням капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації надано не було, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів підрядника - ТОВ «Комунтех», а саме, до оригіналів видаткових накладних, що підтверджують закупівлю при виконанні робіт по обєкту «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» за договором № 27/11-К від 27.11.2015 каменю бутового, блоків ОГ-23, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, труб залізобетонних діаметром 1200 мм, труб залізобетонних діаметром 1000 мм, труб стальних електрозварних діаметром 1220 мм, блоків БП-17-23, блоків бетонних для стін та підвалів, плит ПАГ-14, палей залізобетонних, а також платіжних доручень ( видаткових касових ордерів), що підтверджують факт проведення ТОВ «Комунтех» оплати за вказані товарно-матеріальні цінності.

Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Комунтех», оскільки вони створені у процесі фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Так, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення (через встановлення шляхом дослідження цих документів фактів проведення замовником оплати робіт, які фактично на обєкті не виконувались, та фактів безпідставного завищення цін на матеріальні ресурси), а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Необхідність визначення розмірів та вартості безпідставно оплачених за рахунок бюджетних коштів робіт потребує призначення у ході досудового розслідування судової будівельно технічної експертизи та надання для її проведення оригіналів вказаних документів.

З метою обєктивного встановлення осіб, якими вищевказані документи були фактично складені та підписані від імені ТОВ «Комунтех» та постачальників товарно-матеріальних цінностей під час проведення досудового розслідування необхідно призначити відповідні судово-почеркознавчі експертизи, що також потребує наявності саме оригіналів документів. Крім того, відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження під час розгляду справи зобовязана надати суду оригінал документа.

Перерахування посадовими особами управління капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації підрядникам по обєктам «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб м. за добу у с. Фруктове Мелітопольського району» та «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» бюджетних коштів за виконання робіт, які виконувались іншими підрядниками у попередні періоди, вказує на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників управління.

Зазначення в актах приймання передачі виконаних робіт по обєкту «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» різної вартості одних і тих же матеріальних ресурсів, що може свідчити про безпідставне завищення їх вартості, вказує на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, що потребує розгляду клопотання без виклику представників ТОВ «Комунтех».

Враховуючи викладене, а також те, що зазначені вище відомості самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляд.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «Комунтех».

Згідно ст. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017081280000073 від 15.05.2017, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, прокурором доведено необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Комунтех» (код ЄДРПОУ 35536197, адреса: АДРЕСА_1, 69002):

- видаткових накладних, що підтверджують закупівлю при виконанні робіт по обєкту «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» за договором № 27/11-К від 27.11.2015 каменю бутового, блоків ОГ-23, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, труб залізобетонних діаметром 1200 мм, труб залізобетонних діаметром 1000 мм, труб стальних електрозварних діаметром 1220 мм, блоків БП-17-23, блоків бетонних для стін та підвалів, плит ПАГ-14, палей залізобетонних;

- платіжних доручень ( видаткових касових ордерів), що підтверджують факт проведення ТОВ «Комунтех» оплати за вказані товарно-матеріальні цінності.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за № 42017081280000073 від 15.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Мелітопольської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_2, слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, ст. о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5, о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до наступних оригіналів документів ТОВ «Комунтех» (код ЄДРПОУ 35536197, адреса: АДРЕСА_1, 69002):

- видаткових накладних, що підтверджують закупівлю при виконанні робіт по обєкту «Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області» за договором № 27/11-К від 27.11.2015 каменю бутового, блоків ОГ-23, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 18-5, лотків каналів збірних залізобетонних марки Л 26-5, труб залізобетонних діаметром 1200 мм, труб залізобетонних діаметром 1000 мм, труб стальних електрозварних діаметром 1220 мм, блоків БП-17-23, блоків бетонних для стін та підвалів, плит ПАГ-14, палей залізобетонних;

- платіжних доручень ( видаткових касових ордерів), що підтверджують факт проведення ТОВ «Комунтех» оплати за вказані товарно-матеріальні цінності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: