Ухвала суду № 69925039, 31.10.2017, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/9607/17

Провадження № 1-кс/243/985/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2017 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі Чевела С.Ю., за участю слідчого Літвиненко Н.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

31 жовтня 2017 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Словянської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 22 вересня 2017 року та 22 жовтня 2017 року до Слов'янського відділу поліції надійшли заяви від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що в період часу з 09 серпня 2017 по 30 серпня 2017 з їх карток АТ «Ощадбанк» було вкрадено грошові кошти на такі суми 100000 грн., 43700 грн., 98100 грн., 36100 грн. відповідно.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 12017050510002436 від 22 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2, показав, що в травні 2017 року в селищі Грускозоренка м. Макіївка Донецької області, де він проживає, та яке не підконтрольне українській владі, він побачив оголошення про надання жінкою на імя ОСОБА_1 допомоги в оформлені пенсії на території, підконтрольній українській владі. Звернувшись за номером телефону, вказаним в оголошені, він домовився про зустріч, після чого за ним приїхав автомобіль марки ГАЗель, в якому вже знаходилося приблизно 10 осіб. Всі разом вони приїхали до м. Словянськ Донецької області, де їх зустріла жінка на імя ОСОБА_1, якій вони передали свої паспорти, ідентифікаційні номери та пенсійні посвідчення. 28 травня 2017 жінка на імя ОСОБА_1 передала потерпілому ОСОБА_2 довідку тимчасово переміщеної особи, після чого вони всі разом поїхали до пенсійного фонду м. Словянськ та до відділення банку «Ощадбанк», де оформляли документи (які він не розбирався). Банківську картку він передав цій жінці, яка сказала йому повертатися додому та чекати, а гроші вона привезе особисто. 22 серпня 2017 року ОСОБА_2 самостійно приїхав до м. Словянськ, де звернувшись до відділення АТ «Ощадбанк», дізнався, що в період часу з 20 серпня 2017 року по 30 серпня 2017 року з його карткового рахунку (5167490136770196) було знято 100 000 грн.

З виписки по картковому рахунку № 5167490136770196, відкритому в ПАТ «Державний ощадний банк України» на імя ОСОБА_2 вбачається, що 19 серпня 2017 на вказаний рахунок було зараховано грошові кошти в розмірі 106123 грн. 94 коп., а в період часу з 20 серпня 2017 року по 30 серпня 2017 року було знято готівкою 100 000 грн.

Згідно довідки, доданої слідчим до матеріалів клопотання, Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г; Філія Донецьке обласне управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 09334702) розташоване за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург (нова назва Сіверська, вулиця перейменована на підставі Розпорядження міського голови м. Краматорськ № 34р від 19 лютого 2016 року), буд. 54.

Необхідність тимчасового доступу до банківської справи ОСОБА_2, відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк», фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк» за період з 20 серпня 2017 по 30 серпня 2017, відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк» та інші операції, слідчий обґрунтовує можливістю за допомогою цих документів встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце зняття коштів, рух грошових коштів за рахунком № 5167490136770196, відкритим на імя ОСОБА_2, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в повному обсязі та встановлення істини по справі.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з

ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк»), ЄДРПОУ: 00032129, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з подальшою можливістю їх вилучення в Донецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (09334702, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська, буд. 54) у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на імя якої відкрито рахунок № 5167490136770196 в АТ «Ощадбанк», у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту «Ощадбанк» та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк» з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20.08.2017 по 30.08.2017. У разі, якщо картка № 5167490136770196 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк» за період з 20.08.2017 по 30.08.2017, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка №5167490136770196 АТ «Ощадбанк» була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № 5167490136770196 АТ «Ощадбанк» та інші операції.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30 листопада 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_6