Ухвала суду № 69924027, 01.11.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/14157/17

Провадження № 1-кс/263/7505/2017

У Х В А Л А

01 листопада 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, за участю слідчого Кузя А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 42017050000000196 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: вул. Андріївська, 4,м. Київ, представництво якого знаходиться за адресою: вулиця Архітектора Нільсена, б. 39-а, м. Маріуполь, Донецька область, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунках рахунків ТОВ «Маріупольський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 31191021) - № 26008962493257 (за період з 10.04.2012 по дату оголошення ухвали суду), № 26044962488594 за період з 10.04.2012 по дату оголошення ухвали суду), № 26061214 (за період з 01.04.2004 по дату оголошення ухвали суду), № 26042504688153 (за період з 23.06.2011 по 20.04.2012), № 26007900177106 (за період з 10.09.2002 по 20.04.2012), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі (МФО 335742) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту.

З матеріалів клопотання вбачається, що Службові особи ТОВ «Маріупольський лікеро горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 31191021), починаючи з 01.10.2011 передали певні частин нерухомого майна цілісного майнового комплексу «Маріупольський лікеро горілчаний завод» у суборенду іншим субєктам господарювання у порушення п. 6.2. договору оренди цілісного майнового комплексу, укладеного між ТОВ «МЛГЗ» та регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій області від 23.05.2002 № 951/2002, тобто без погодження договорів суборенди з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Донецькій області, при цьому ТОВ «МЛГЗ» не сплачувало до державного бюджету різницю між платою за суборенду і тією її частиною, яку отримав орендар (ТОВ «МЛГЗ»). Внаслідок зазначених протиправних дій у період часу з 01.10.2011 по 30.06.2017 державному бюджету спричинено шкоду на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що є особливо великим розміром. 30.10.2017 директору ТОВ «МЛГЗ» ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим слідством та згідно статистичної картки ТОВ «МЛГЗ», отриманої з центральної бази даних «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «МЛГЗ» використовує (використовував) у діяльності банківські рахунки: 1.№ 26008962493257 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 10.04.2012 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

2.№ 26044962488594 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 10.04.2012 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

3.№ 26061214 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 01.04.2004 у Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі (МФО 335742).

4. № 26042504688153 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 23.06.2011 у Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі (МФО 335742), а закритий 20.04.2012.

5.№ 26007900177106 (валюта рахунку - українська гривня), відкритий 10.09.2002 у Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі (МФО 335742), а закритий 20.04.2012.

29.09.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про рух коштів за вказаними рахунками.

Між тим, при здійсненні тимчасового доступу, представником банку ПАТ «ПУМБ» було надано лише оптичний носій на якому мається рух коштів за вказаними рахунками. При цьому на паперових носіях роздруківка руху коштів, як зазначено у вказаній ухвалі суду, представником банку надана не була.

У звязку із викладеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: вул. Андріївська, буд. 4, м. Київ, представництво якого знаходиться за адресою: вулиця Архітектора Нільсена, б. 39-а, м. Маріуполь, Донецька область, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунках рахунків ТОВ «Маріупольський лікеро-горілчаний завод».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та обєктивного дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво в рамках даного провадження, слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування за даним провадженням, чи працівникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НП України: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, що уповноважені відповідним дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: вул. Андріївська, 4,м. Київ, представництво якого знаходиться за адресою: вулиця Архітектора Нільсена, б. 39-а, м. Маріуполь, Донецька область, а саме: роздруківки руху коштів на паперовому носії по рахунках рахунків ТОВ «Маріупольський лікеро-горілчаний завод» (код ЄДРПОУ 31191021) - № 26008962493257 (за період з 10.04.2012 по дату оголошення ухвали суду), № 26044962488594 за період з 10.04.2012 по дату оголошення ухвали суду), № 26061214 (за період з 01.04.2004 по дату оголошення ухвали суду), № 26042504688153 (за період з 23.06.2011 по 20.04.2012), № 26007900177106 (за період з 10.09.2002 по 20.04.2012), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та Філія ПАТ «ПУМБ» в м. Маріуполі (МФО 335742) та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням наступних відомостей:

-дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

-сума відповідної фінансово - господарської операції;

-сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

-відомостей (прізвище, імя та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін