Ухвала суду № 69918578, 30.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3309/17

н/п 1-кс/766/10912/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017230000000009 від 08.02.2017 року за фактом легалізації доходів здобутих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених, ч.1 ст.205, ч.3 ст. 209, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

У період часу з 25.08.2016 по 16.02.2017 ОСОБА_3, знаючи про незаконне походження грошових коштів, які надійшли у результаті здійснення злочинної діяльності від таких підприємств як: ПП «Бартон Торг» (код за ЄРДПОУ 40273350), ПП «ФАБР І К» (код за ЄРДПОУ 39464776), ПП «Торса» (код за ЄРДПОУ 40273319), ПП «Мерркадо» (код за ЄРДПОУ 40762053), ПП «ЕГМА» (код за ЄРДПОУ 40273330), ПП «Сепік» (код за ЄРДПОУ 40761791), ПП «Ірраваді» (код за ЄРДПОУ 40761962), ПП «Брайс» (код за ЄРДПОУ 40294412), ПП «Дорз Трафік» (код за ЄРДПОУ 39497733), ПП «Полінуур» (код за ЄРДПОУ 38481188), ПП «Де Бірс» (код за ЄРДПОУ 38888589), ПП «Кідем» (код за ЄРДПОУ 40629761), ПП «Венген» (код за ЄРДПОУ 40629712), ПП «Такла» (код за ЄРДПОУ 40527336), ПП «Макан» (код за ЄРДПОУ 40527289), ПП «Атакама Плюс» (код за ЄРДПОУ 40527184), ПП «Сколл» (код за ЄРДПОУ 40931360), ПП «Нарві» (код за ЄРДПОУ 40931423), ПП «Тарвос» (код за ЄРДПОУ 40931219), ПП «Салар Торг» (код за ЄРДПОУ 40527231) нібито за товар та послуги на розрахункові рахунки ПП «Каіорс» (код за ЄДРПОУ 40630424) та ПП «Віетрікс» (код за ЄРДПОУ 40629891), діючи з умислом спрямованим на легалізацію грошових коштів, вчинила фінансові операції, шляхом зняття з розрахункових рахунків готівкових коштів на загальну суму 35,09 млн. грн., які не використовувала у господарській діяльності.

Підставою внесення стали матеріали Державної служби фінансового моніторингу щодо підприємств ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ТОВ «Дорз-Трафік» (код ЄДРПОУ 39497733), ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712), де засновником та директором є ОСОБА_4.

Допитано в якості свідка ОСОБА_4, яка відповідно ст.63 КУ відмовилась давати покази.

Важливе значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради, щодо реєстраційних документів ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ТОВ «Дорз-Трафік» (код ЄДРПОУ 39497733), ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712).

У вказаних документах містяться відомості, які вказують - хто саме від імені ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ТОВ «Дорз-Трафік» (код ЄДРПОУ 39497733), ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712), підписував реєстраційні та установчі документи підприємства, проведення будь-яких реєстраційних чи інших дій повязаних із вказаним підприємством, і які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході яких мають бути досліджені їх оригінали.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Херсонської міської ради до суду не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 32017230000000009 від 08.02.2017 року - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки у оригіналах) які знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Херсонської міської ради : документів реєстраційних справ ПП «Каіорс» (код ЄДРПОУ 40630424), ПП «Віетрікс» (код ЄДРПОУ 40629801), ПП «Кідем» (код ЄДРПОУ 40629761), ТОВ «Дорз-Трафік» (код ЄДРПОУ 39497733), ПП «Венгер» (код ЄДРПОУ 40629712).

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя