Ухвала суду № 69913807, 31.10.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/8559/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженні №12016220000000542 від 17.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Коновалюком Д.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме відомостей про: зв'язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1; НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ «Україна», а саме:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

3. Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а саме ДП «Первомайськвугілля», ДП вугільна компанія «Краснолиманська», ДП «Красноармійськвугілля», ПАТ «Лисичанськвугілля», ДП «Селидіввугілля», а також ПрАТ ДТЕК «Павлоградвугілля» та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Схід-Сервіс», ТОВ «НВП «Спецінструмент-Луганськ», ТОВ «НВП «Сучасні системи з'єднання конвеєрних стрічок», підконтрольні ОСОБА_3, ОСОБА_4, починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_5 з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

07.09.2017 ОСОБА_4, ОСОБА_3 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. 07.09.2017 ОСОБА_6 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Крім того встановлено, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» ОСОБА_7, ОСОБА_8 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Схід Сервіс», з метою заволодіння майном підприємства, документально списували обладнання та механічні з'єднувачі для конвеєрних стрічок, які у подальшому незаконно реалізовувалися без документального оформлення на адресу постачальника вказаного товару - ТОВ «Схід Сервіс», після чого грошові кошти за товар перераховувалися службовій особі ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» у якості неправомірної грошової винагороди на особисту банківські карту та розподілювалися серед учасників злочинної групи.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 залучив до злочинної діяльності начальника відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_10 та інженера відділу постачання ПАТ «Лусичанськвугілля» ОСОБА_6, які зловживаючи службовим становищем приймали від ОСОБА_3 товарно - матеріальні цінності за завищеними цінами та без паспорті та сертифікатів якості, а різниця між дійсною вартістю та завищеної поверталася на банківські картки ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у якості неправомірної грошової винагороди.

Крім того, встановлено, що заступник начальника відділу матеріально - технічного забезпечення ДП « ВК «Краснолиманська» ОСОБА_11 у змові з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 штучно завищували вартість продукції на 15 %, а потім на 20 %, яка поставлялась на ДП « ВК «Краснолиманська» з метою отримання ОСОБА_11 неправомірної винагороди. У ході НСРД зафіксовано, що ОСОБА_11 вів розмови з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо отримання неправомірної винагороди та особисто отримував на карту та за допомогою ТОВ «Нова пошта» посилки від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з готівковими грошовими коштами у якості неправомірної винагороди.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності ОСОБА_4 причетна ОСОБА_12, яка займається забезпеченням діяльності «конвертаційного» центру на території м. Києва та яка у своїй діяльності користується та має постійно при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна»: НОМЕР_3

У ході досудового розслідування з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність перевірки інформації про зв'язок фігурантів, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номерами мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна»: НОМЕР_4

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_5

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 постійно користувалася та мала при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_6

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 постійно користувалася та мала при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_7Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5 постійно користувалася та мала при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_8

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_9

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н. постійно користувався та мав при собі мобільний телефон з номером мобільного оператора ПрАТ ВФ «Україна» з номером: НОМЕР_10

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» вище зазначену інформацію.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000542 від 17.05.2016 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецької Лілії Олександрівни по кримінальному провадженні №12016220000000542 від 17.05.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до відомостей: про зв'язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1; НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ «Україна», а саме:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

3. Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області Білецькій Лілії Олександрівні та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, доступ до речей і документів, а саме до відомостей: про зв'язок кінцевих обладнань наступних споживачів телекомунікаційних послуг: НОМЕР_1; НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні ПрАТ ВФ «Україна», а саме:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.

3. Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2017 року.

Роз'яснити ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.