Ухвала суду № 69913421, 30.10.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9420/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Шипович В.В., при секретарі Євтушенко М.В., за участю слідчого Ніколенко Л.П. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про надання у кримінальному провадженні за № 12017250000000327 від 19.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО-351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів щодо руху коштів ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» по розрахунковому рахунку № 26007553740400 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

При цьому слідчий посилався на те, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управління СУ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» під час проведення будівельних робіт на обєкті «Реконструкція спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро 80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси».

Так 23.11.2016 між Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, в особі заступника департаменту - голови тендерного комітету ОСОБА_3, як Замовника 1, з однієї сторони, Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в особі директора департаменту ОСОБА_4, як Замовника 2, з другої сторони та ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики», в особі директора ОСОБА_5, як Підрядника, був укладений договір підряду №380, предметом якого, відповідно п.1.1., являється виконання робіт з реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси, за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невідємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Ціна договору, відповідно п. 3.1, становить 4 881 684,25 гри. При цьому фінансування 2016 року - 4 545 399,60 грн., фінансування 2017 року - 336 284,65 гри.

Відповідно п. 2.1 договору, якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам України - ДСТУ Б ДЛЛ-1-2013, а також проектній документації на виконання робіт за договором.

Пунктом 6.3.2 договору передбачено, що Підрядник зобовязується забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2. Та відповідно п. 6.3.4. несе повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

На виконання даного договору, підрядником були виготовлені та надані Замовнику акти виконаних робіт (форма КБ-2в) на загальну суму 4 881 684, 25 грн., відповідно яких Головним управлінням Державної казначейської служби України у Черкаській області були перераховані ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» кошти в повному обсязі.

Відповідно звіту будівельно-технічного дослідження від 28.08.2017, складеного інженером-будівельником ОСОБА_6, було встановлено, що виконані роботи по обєкту «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси» не відповідають проектно-кошторисній документації, виконувалися з відхиленням від проекту та вартість фактично виконаних робіт завищена на суму 827 905,20 грн..

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» заволоділи коштами місцевого бюджету під час проведення робіт на обєкті «Реконструкції спортивного майданчика з синтетичним покриттям на фізкультурно-оздоровчому комплексі ДЮСШ «Дніпро-80» по вул. Ярославській, 5 в м. Черкаси».

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин між ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» та контрагентами даного підприємства щодо проведення оплати за придбаний будівельний матеріал, надані послуги та інше, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по розрахунковому рахунку зазначеного підприємства.

Відповідно реквізитів, зазначених в договорі підряду №380 від 23.11.2016, ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» використовує розрахунковий рахунок № 26007553740400, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО-351005).

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО-351005) роздруківки руху коштів ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» по розрахунковому рахунку № 26007553740400 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей щодо руху коштів ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» по розрахунковому рахунку № 26007553740400 за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «УкрСиббанк», як доказу у кримінальному провадженні 12017250000000327 від 19.09.2017, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ «УкрСиббанк» запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО-351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобовязати відповідальну особу ПАТ «УкрСиббанк» виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ДЗЕ Національної поліції України, на паперовому та/або електронному носії інформацію про рух коштів по рахунку № 26007553740400 (в українській гривні) ТОВ «Дитячі та спортивні майданчики» (код 37095763) , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 23.11.2016 по 25.07.2017, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити ПАТ «УкрСиббанк» , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7