Ухвала суду № 69912733, 24.10.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/15987/17

Провадження № 1-кс/638/2838/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі :

слідчого судді Наумової С.М.,

про секретарі - Крупенко Л.С.,

за участю слідчого - Яцух Р.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Яцух Р.О., погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220480004819 від 02.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

24 жовтня 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Яцух Р.О. звернувся до Дзержинського районного суду м.Харкова з клопотанням у якому просить Зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

В обґрунтуванні свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220480004819 від 02 жовтня 2017 року за ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить вжити заходи, щодо встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії щодо нього, за допомогою Інтернет ресурсу «OLX.UA» під видом продажу ТЗ за низькою ціною, та заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн, які належали ОСОБА_3 Слідчий зазначає, що 01.10.2017 року потерпілий ОСОБА_3 побачив оголошення на Інтернет ресурсі «ОЬХ.ІІА», про продаж автомобіля ВАЗ «2106» за низькою ціною 15000 грн. Продавець був підписаний як ОСОБА_9. В той же день потерпілий подзвонив по телефону вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_2, трубку взяв чоловік, потерпілий розпитав за машину яку він продає, машина йому сподобалась, цей чоловік здався йому порядним, чоловік сказав, що в нього є жінка і діти, сказав, що жінка в декретній відпустці, і гроші йому потрібно терміново, що б отримати запчастини посилкою з Польщі, тому просив відправити 5000 грн предоплати, але потерпілий йому відмовив, зазначивши, що це велика сума коштів для нього. Пізніше ввечері того ж дня, знов зателефонував цей чоловік, з того ж номеру, і запропонував відправити предоплату в розмірі 3000 грн, сказав, що знайшов зайняти 2000 грн., тому просив скинути йому предоплату 3000 грн., що б йому вистачило на запчастини. ОСОБА_3 погодився скинути йому 3000 грн. предоплати за автомобіль ВАЗ «2106». Даний чоловік представився ОСОБА_4, і вони домовились, що чоловік скине номер картки Приватбанку смс повідомленням потерпілому на телефон. Смс повідомленням скинув номер картки НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5. 01.10.2017 о 16:16 потерпілий скинув на картку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 грошові кошти сумою 3000 грн. в якості предоплати за автомобіль ВАЗ 2106. Вони домовились, що ОСОБА_6 в цей же день виїде в Запорізьку область, в село Велика Знам'янка, Кам'янсько - Дніпровського району, Запорізької області, на машині ВАЗ 2106 яку передасть батькам потерпілого ОСОБА_3 Потім цей чоловік ОСОБА_6 подзвонив потерпілому пізно ввечері і почав казати, що в нього не виходить перегнати машину, почав називати різні причини, чому він не може цього зробити. ОСОБА_8 сказав, що машина зламалась, гроші на запчастини, які він хотів отримати з Польщі, йому не зайняли, також, що він передумав продавати машину, просив скинути ще 2000 грн, і тоді б він продав машину і виїхав на ній в той же день. Звонив ще декілька разів, вмовляв скинути йому ще 2000 грн. предоплати, але потерпілий йому відмовив. ОСОБА_3 попросив повернути грошові кошти у розмірі 3000 грн., які він перевів на картку Приватбанку, реквізити якої, чоловік ОСОБА_6 йому скинув. ОСОБА_8 казав, що гроші він вже зняв, і не буде їх повертати. Потім ОСОБА_8 сказав, що 15000 грн. це мало для машини ВАЗ 2106, і він передумав продавати її за ці кошти, але якщо потерпілий доплатить 2000 грн. він продасть йому машину за старою ціною і пережене у вказане місце. Потерпілий ОСОБА_3 не погодився на ці умови. На наступний ранок, потерпілий передзвонив ОСОБА_8, він не відповідав на його дзвінки, скидував, а коли підняв трубку, ОСОБА_8 сказав, що нічого ОСОБА_3 не віддасть і вимкнув свій телефон. Після цього потерпілий подзвонив співробітникам Приватбанку за номером 3700, і пояснив їм ситуацію, яка склалась, і попросив заблокувати картку НОМЕР_3, у зв'язку з тим, що потерпілому ОСОБА_3 не повертали кошти і його обманули. Співробітники Приватбанку заблокували дану картку. Через півтори години ОСОБА_8, включив свій телефон, і передзвонив ОСОБА_3, і попросив розблокувати картку, на що потерпілий йому запропонував, повернути його 3000 грн. які потерпілий відправляв у якості предоплати, і тоді потерпілий йому розблокує картку. І якщо він протягом години не поверне вказані кошти, то потерпілий звернеться в поліцію. На таку пропозицію ОСОБА_8 не погодився. Пізніше він зателефонував ще і почав погрожувати ОСОБА_3, казав що він через мене втратить великі кошти, обіцяв знайти потерпілого, знайти де він живе, знайти його батьків, погрожував вбити ОСОБА_3, казав, що потерпілий не розуміє з ким зв'язався. Дзвінки від нього з такими погрозами потерпілий ОСОБА_3 отримував протягом першої половини дня 02.10.2017.Чоловік ОСОБА_8 поводився неадекватно, виражався нецензурно, з ним важко було розмовляти. Потерпілий надіслав смс повідомлення з проханням повернути кошти, ОСОБА_8 відправив смс з проханням передзвонити. ОСОБА_3 передзвонив і знов почув тільки погрози, без адекватної реакції. Після цього потерпілий звернувся в поліцію. Після цього ОСОБА_8 додав його в чорний список і на зв'язку не з'являвся. Потерпілий ОСОБА_3 надав скріншоти оголошення на ОЛХ, так як дане оголошення було видалене адміністратором ОЛХ з невідомих йому причин.

Слідчий зазначає, що потерпілим ОСОБА_3 було надано номер телефону, на який потерпілий дзвонив з проводу оголошення, переказу коштів сумою 3000 грн в якості предоплати, а саме НОМЕР_2, вказано номер картки Приватбанку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5, на яку потерпілий ОСОБА_3 переказав грошові кошти у розмірі 3000 грн.

Таким чином, слідчий вважає, що з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_3, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).Так як, вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд приходить до висновку, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Виходячи з того, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надані доступу до даних які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_3, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк» у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області Яцух Р.О., погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Овод К.К. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017220480004819 від 02.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Зобов'язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_1, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 01.10.2017 по 03.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів)

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Наумова С.М..