Ухвала суду № 69910129, 24.10.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/6630/17

Номер провадження 1-кс/404/2125/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020003186, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 5169-3305-0783-8750, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку №5169-3305-0783-8750, а також відомості чи підключено банківський рахунок №5169-3305-0783-8750 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № 5169-3305-0783-8750 у період з 01.01.2016 по 01.09.2017 р. та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування;

- документи про рух коштів по банківському рахунку №5169-3305-0783-8750, з 01.01.2016 по 01.09.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №5169-3305-0783-8750 у період часу з 01.01.2016 по 01.09.2017.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження №12017120020003186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій, з боку благодійної організації «Благодійний фонд «Союз волонтерів України» з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобовязаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № 5169-3305-0783-8750, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, зокрема:

- документ про відкриття банківського рахунку №5169-3305-0783-8750, а також відомості чи підключено банківський рахунок №5169-3305-0783-8750 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та МАС-адреси пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № 5169-3305-0783-8750 у період з 01.01.2016 по 01.09.2017 р. та номери телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід до системи дистанційного керування;

- документи про рух коштів по банківському рахунку №5169-3305-0783-8750, з 01.01.2016 по 01.09.2017.

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №5169-3305-0783-8750 у період часу з 01.01.2016 по 01.09.2017.

Строк дії цієї ухвали закінчується 24.11.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній