Ухвала суду № 69909365, 27.10.2017, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/465/17

Номер провадження 1-кс/194/112/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2017 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Олійникова Б.Ю., заступника начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С., розглянувши клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000014 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП Дніпропетровській області Войтюк Р.С. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокуроромТернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Олійниковим Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017041880000014 від 21.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі - КП «ТЖКП»), упродовж 2016 року незаконно розтратили бюджетні кошти шляхом безпідставного придбання майна за рахунок комунального підприємства. Відповідно до рішення Тернівської міської ради Дніпропетровської області №111-7/VII від 30.03.2016р. «Про затвердження граничних сум витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету», затверджено граничні суми витрат на придбання автотранспортних засобів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету. Встановлено, що бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, здійснюють витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання мобільних телефонів (крім легкових автомобілів спеціального призначення) за наявності бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами міського бюджету.

Згідно з додатком до зазначеного рішення міськради, гранична сума витрат на придбання мобільного телефону установами та організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету м. Тернівка, становить 1200 гривень.

Водночас, вивченням податкової накладної № 550 від 24.06.2016р. встановлено, що КП «ТЖКП» (ІПН 316577504130) придбало у ТОВ «Померанч» (ІПН 395673515538) мобільний телефон iPhone 6s 16Gb gray Apple, вартістю 17915,83 грн. без урахування ПДВ, захисне скло до нього Remax iPhone 6 Round Edge 0,2mm 9H, вартістю 332,5 грн. без урахування ПДВ, а також SIM+Protector 2 шт., загальною вартістю 81,67 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 18330 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв'язку з придбанням вказаних товарів у сумі 3666 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням Тернівської міської ради граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП «ТЖКП» допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 21996 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 20796 грн. (21996 - 1200 = 20796), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, вивченням податкової накладної № 497 від 14.11.2016р. встановлено, що КП «ТЖКП» придбало у ТОВ «Померанч» мобільний телефон iPhone 7 32 Gb black Apple, вартістю 19165,82 грн. без урахування ПДВ, пакет паперовий 230*330*120 для смартфонів/планшетів, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, сервісну картку ГОЛД, вартістю 0,01 грн. без урахування ПДВ, захисне скло iLera iPhone 7 4.7" slim Eclat 0,21 mm, вартістю 582,50 грн. без урахування ПДВ, чохол Miracase iPhone 7 Silicone Apple Grey, вартістю 665,83 грн. без урахування ПДВ, універсальний зарядний пристрій Energea + кабель microUSB gunmetal, вартістю 290,84 грн. без урахування ПДВ, а також N Gold Card Apple, вартістю 1916,66 грн. без урахування ПДВ, тобто загалом здійснило витрати на придбання вказаного мобільного телефону разом з супутніми аксесуарами на загальну суму 22621,67 грн. без урахування ПДВ, а також здійснило витрати на сплату ПДВ у зв'язку з придбанням вказаних товарів у сумі 4524,34 гривень.

Таким чином, не зважаючи на встановлену зазначеним рішенням Тернівської міської ради граничну суму витрат на придбання мобільного телефону (1200 грн.) посадові особи КП «ТЖКП» допустили витрати на придбання вищевказаного мобільного телефону на загальну суму 27146,01 грн., з урахуванням ПДВ, тобто з перевищенням гранично допустимої суми на 25946,01 грн. (27146,01 - 1200 = 25946,01), чим завдали шкоду комунальному підприємству на вказану суму.

Крім того, під час дослідження витягу з реєстру податкових накладних щодо придбання Комунальним підприємством «Тернівське житлово-комунальне підприємство» упродовж 2016 року товарів та послуг встановлено наступне.

Відповідно до податкових накладних № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р. КП «ТЖКП» отримало послуги з будівництва гаражів за адресою: м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, на загальну суму 179 352,51 грн., в тому числі ПДВ - 29 892,08 грн..

Послуги з будівництва гаражів на території КП «ТЖКП», за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, відповідно до вищевказаних накладних надавало ТОВ «Наукове-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (ЄДРПОУ 36295860).

Однак, попереднім виходом за вищевказаною адресою новозбудованих гаражів не виявлено, у зв'язку з чим, є достатні підстави вважати, що посадові особи КП «ТЖКП» незаконно розтратили кошти комунального підприємства у сумі 179 352,51 грн., чим завдали шкоду державним інтересам на вказану суму.

Таким чином, загалом державним інтересам незаконними діями посадових осіб КП «ТЖКП» було завдано збитку на загальну суму понад 226 094,52 грн. (20796 грн. + 25946,01 грн. + 179 352,51 грн.), що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2016 році (згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, підпункту 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПК України, ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» становить 689 грн.), тобто відповідно до п. 3 Примітки до ст. 185 КК України є шкодою у великих розмірах.

А тому, в діях посадових осіб КП «ТЖКП» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою отримання вказаних документів 15.06.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 07.06.2017р. проведено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол, однак в ході виконання зазначеної слідчої дії представником КП «ТЖКП» вказані документи надані не були з причини того, що вони вилучені слідчим прокуратури Дніпропетровської області в ході обшуку від 09.02.2017р. у кримінальному провадженні № 4201604000001061 від 06.12.2016р..

Ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 10.10.2017 року відмовлено у клопотанні прокурора про тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Таким чином, оскільки на даний час неможливо отримати доступ до примірників документів щодо будівництва упродовж 2016 року гаражів на території КП «ТЖКП» за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, які раніше перебували у володінні КП «ТЖКП», тому виникає необхідність в отриманні примірників таких документів у безпосереднього виконавця робіт з будівництва, тобто у ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (ЄДРПОУ 36295860).

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 42017041880000014 виникла необхідність в отриманні та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (ЄДРПОУ 36295860, юридична адреса: 51925, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Кірова, буд. 18-б/1-а) та мають істотне значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а саме:

1) вибуткових накладних до податкових накладних щодо операцій ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860) з КП «ТЖКП»: № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р.;

2) договорів підряду, укладених між КП «ТЖКП» та ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» щодо будівництва гаражів у 2016 році на території КП «ТЖКП» за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, а також наступних документів до них: актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3в, проектно-кошторисної документації, пояснювальних записок, кошторисних калькуляцій, дефектних актів, актів прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, договорів на виконання технічного та авторського нагляду та інші документи, які стосуються проведення зазначених робіт.

Крім того, слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт».

В судовому засіданні слідчий Войтюк Р.С. підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити засідання без застосування аудіо, відеофіксації.

В судовому засіданні прокурор Олійников Б.Ю. підтримав клопотання у повному обсязі та просив проводити засідання без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в даній документації може бути встановлена інформація, яка цікавить слідство для встановлення обставин у кримінальному провадженні та вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюка Р.С., погодженого прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Олійниковим Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017041880000014 від 21.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровській області Олійникову Богдану Юрійовичу, заступнику начальника СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Войтюку Роману Сергійовичу та слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко Катерині Юріївні на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (ЄДРПОУ 36295860, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Кірова, буд. 18-б/1-а) з метою ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які містять необхідну для розслідування кримінального провадження № 42017041880000014 інформацію, а саме:

1) вибуткових накладних до податкових накладних щодо операцій ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860) з КП «ТЖКП»: № 34 від 12.01.2016р., № 84 від 26.01.2016р., № 85 від 28.01.2016р., № 24 від 09.02.2016р., № 59 від 15.02.2016р., № 109 від 24.02.2016р., № 110 від 25.02.2016р.;

2) договорів підряду, укладених між КП «ТЖКП» та ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Дніпропромремонт» щодо будівництва гаражів у 2016 році на території КП «ТЖКП» за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 29, а також наступних документів до них: актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3в, проектно-кошторисної документації, пояснювальних записок, кошторисних калькуляцій, дефектних актів, актів прихованих робіт, декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації, договорів на виконання технічного та авторського нагляду та інші документи, які стосуються проведення зазначених робіт.

Ухвала може бути виконана прокурором до 10.11.2017 року.

Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник