Ухвала суду № 69908705, 30.10.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7059/17

Провадження № 1-кс/202/2014/2017

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчика П.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчика П.О., погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчика П.О. про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040040000033 від 30.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи зареєстрували на ОСОБА_3, підприємства ТОВ «Гринголдгруг» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код СДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що директором ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який суто формально являється службовою особою даного підприємства.

Крім того, допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_3, повідомив, що реєстрацію (перереєстрацію) ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106) та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764) на його паспортні дані здійснено за грошову винагороду за вказівкою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 Діяльністю підприємств та веденням фінансово-господарської діяльності в якості директора він не займався та не займається, підписання будь-яких документів від імені директора зазначеного підприємства по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб'єктами господарювання він не здійснював.

Крім того, встановлено, що ТОВ «АРБЕЛОС» (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ «ГАРГАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ «ЛУРИНЬЕ» (код ЄДРПОУ 39722464), TOB «КАРОНД» (код ЄДРПОУ 39622038), TOB «АХРОМАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ «КАПЛІОН» (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ «ФРІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39343707), ТОВ «Агрофірма Веселка» (код ЄДРПОУ 40132003) фактично підконтрольні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та використовуються зазначеним особами в своїй протиправній діяльності.

Проведеним оглядом руху коштів, отриманих в результаті тимчасового доступу до банківських документів по банківських рахунках ТОВ «Кантстенд», встановлено, що послугами зазначених підприємств скористались наступні СГД: ПП «Дружба Плюс», ( код ЄДРПОУ 30871269) та ТОВ «Агрофірма Юг-Зернотрейд» (код ЄДРПОУ 33874571). Крім зазначених СГД послугами протиправної схеми з метою ухилення від сплати податків користується ТОВ «Шестерня-Агробізнес» (код ЄДРПОУ 39250780).

Слідчий зазначив, що з метою повного, всебічного досудового розслідування та встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ «Шестерня-Агробізнес» (код ЄДРПОУ 39250780), зокрема інформацію про рух грошових коштів.

Згідно інформаційної бази у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі (код МФО 305589) ТОВ «Шестерня-Агробізнес» (код ЄДРПОУ 39250780) має розрахункові рахунки № 26004000000043, № 26052000000040 - (код валюти 980 - українська гривня);

Таким чином, документи ТОВ «Шестерня-Агробізнес» (код ЄДРПОУ 39250780), що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі (код МФО 305589), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, документи мають значення для встановлення істини у справі, в тому числі про операції, проведені на користь чи за дорученням вказаного клієнта, здійснені ним угоди, відомості про осіб, які фактично відкривали рахунок в установі банку і користувались ним при здійсненні діяльності, відомостей щодо фактичного перерахування чи не перерахування грошових коштів підприємствам контрагентам, з метою встановлення хто фактично здійснював зняття грошових коштів з рахунків, встановлення фактів наявності грошових коштів на рахунках, встановлення руху грошових коштів з метою проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню, а також у зв'язку з тим, що данні документи можуть являтися речовими доказами по кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а також у вилученні речей і оригіналів документів, що становлять банківську таємницю.

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Шестерня-Агробізнес» (код ЄДРПОУ 39250780), що містять банківську таємницю по рахунках № 26004000000043, № 26052000000040-(код валюти 980 - українська гривня); відкритими в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі (код МФО 305589), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 37, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів по зарплатним проектам, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок на паперових та електронних носіях (виписок) по операціям з зазначених розрахункових рахунків за період часу починаючи з 01.01.2015 року по 25.10.2017 року, що було відкрито в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Кривому Розі (код МФО 305589), з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, часу, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента, документів, що послугували для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів);

- Інформації про ІР та МАС адреси кінцевого обладнання, з котрого здійснювалось підключення до систем Інтернет банкінгу та програм відділеного керування рахунками з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долученням у якості доказів до кримінального провадження № 32016040040000033.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не містить належного обґрунтування значення вказаної інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Шестерня-Агробізнес», що містять банківську таємницю, проте не долучив до клопотання жодного доказу відношення зазначеного товариства до вказаного кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області Баранчика П.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.