Ухвала суду № 69908675, 30.10.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/5991/17

№ провадження 1-кс/208/1624/17

УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Савранського Т.А., при секретарі Луценко Л.А., за участю слідчого СВ Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Білого Є.Г., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.05.2017 невстановлена особа умисно, таємно із корисливих мотивів викрала майно, що належало ОСОБА_2, тим самим завдавши останній майнового збитку.

26.05.2017 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160001144 за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, відповідно до протоколу допиту потерпілої, було встановлено, що вона працює прибиральницею в будинку побуту «ЛАДА».

09.05.2017 ОСОБА_2 знаходилась на робочому місці, де 16:08 годин помітила, що зник телефон «Самсунг», номер телефону НОМЕР_1, який підв'язаний до картки «Приват Банк». Приблизно о 17:00 год. через «Приват 24» вона виявила, що з її картки хтось зняв 600 гривен.

13.05.2017 вона пішла в відділення «Приват Банк», де їй дали роздруківку по картці. Гроші були перераховані на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3.

Слідчим доведено, що, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 щодо банківських операцій банківської карти № НОМЕР_2, виданої на ім'я ОСОБА_3, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об'єктивної істини при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ «Приват Банк».

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ «Приват Банк», адреса м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 та зобов'язати останнього надати слідчому СВ Кам'янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Білому Євгену Геннадійовичу інформацію щодо банківських операцій банківської карти НОМЕР_2, а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк», документів на підставі яких було відкрито зазначений картковий рахунок, фото та відео матеріали які були здійснені під час оформлення карткового рахунку.

- інформацію, про рух грошових коштів в період часу з 08.05.2017 по теперішній час, в якій зазначити: дату проведення операції, номер платіжного документа, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів.

- фото та відеоматеріали з банкоматів, під час зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2, які маються у ПАТ «Приватбанк» на даний час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Савранський Т. А.