Ухвала суду № 69904612, 31.10.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7573/17

Провадження № 1-кс/265/3135/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 жовтня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; І.М.,за участю секретаря судового засідання Розсоха І.О., за участю слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ОСОБА_4Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050790002026 від 26 жовтня 2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 25.10.17, в період часу з 15.30 до 17.30 год., невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів та з метою наживи, шляхом шахрайства, через Інтернет, сайт «Kia.ukr.info», отримала на картки № 5167491003425591 та № 5167490059921610, від потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса мешкання: АДРЕСА_1, гроші у сумі 30000 гривень, за автомобіль «КИА», який нібито вона виграла, що розігрувався, чим заподіяла потерпілій матеріальний збиток на вищезазначену суму.

26.10.2017 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області за № 12017050790002026.

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у :в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались на картки ПАТ «Державний ощадний банк України» 5167 4910 0342 5591 та 5167 4900 5992 1610, з 25.10.2017 по теперішній час; у встановленні місця, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 30000 гривень, перерахованих 25.10.2017 на картки ПАТ «Державний ощадний банк України» 5167 4910 0342 5591 та 5167 4900 5992 1610 з терміналу, який знаходиться за адресою: пр. Ленінградський 43, що належать ОСОБА_5., та отримання фото-, відеоматеріалу.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), надати (забезпечити) слідчому СВ Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, тимчасовий доступ, до відомостей щодо транзакції грошових коштів, по картках ПАТ «Державний ощадний банк України» 5167 4910 0342 5591 та 5167 4900 5992 1610, з 25.10.2017 по день предявлення ухвали до виконання; відомостей, де була проведена операція по зняттю (отриманню) грошових коштів у сумі 30000 гривень, перерахованих 25.10.2017 на картки ПАТ «Державний ощадний банк України» 5167 4910 0342 5591 та 5167 4900 5992 1610 з терміналу, який знаходиться за адресою: пр. Свободи 43 м. Маріуполь Донецької області, що належать ОСОБА_5А,., та отримання фото-, відеоматеріалу, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129 за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г; адреса центрального відділення ПАТ «Державний ощадний банк України» в м. Маріуполь, пр. Свободи 43, та можливість їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 31 жовтня 2017 року по 30 листопада 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2017 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)