Ухвала суду № 69904251, 25.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/5642/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори.

Клопотання надійшло до суду 25.10.2017.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_3 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_3 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_3 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду 30788, інше: додаткове благо 152897 та спадщина 624745, власне ОСОБА_3.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу ОСОБА_3, а саме: дохід від надання майна в оренду 129234.

Крім того, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_3 в розділі № 3 « Обєкти нерухомості» не вказані пять земельних ділянок, на які було зареєстровано право власності в 2014 та 2015 роках. В той час, як відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, за ОСОБА_3 зареєстровані наступні земельні ділянки:

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га , номер запису про право власності № 12106023 від 18.11.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 3771, виданий 18.11.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 26254422 від 18.11.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га , номер запису про право власності № 12104666 від 18.11.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 3770, виданий 18.11.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 26251644 від 18.11.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га , номер запису про право власності № 9028237 від 13.03.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 963, виданий 13.03.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 19967793 від 13.03.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га , номер запису про право власності № 5564563 від 06.05.2014; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 1362, виданий 06.05.2014, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 12864757 від 06.05.2014;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га , номер запису про право власності № 5564122 від 06.05.2014; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 1361, виданий 06.05.2014, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 12863843 від 06.05.2014.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про обєкти нерухомості, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

а) дані щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;

б) у разі якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обовязкового зазначення відомостей про обєкти нерухомості, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_3 не внесені до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік частина відомостей про наявні майнові права на нерухоме майно.

Таким чином, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, зареєстровані пять земельних ділянок: кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га, внесені до реєстру відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень винесеного Лиманською державною нотаріальною конторою, на підставі свідоцтв про право на спадщину, виданих Лиманською (Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, розташованою за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

В Лиманській (Краснолиманській) державній нотаріальній конторі, розташованій за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5, зберігаються документи, які підтверджують оформлення спадщини та право власності на 5 земельних ділянок, які ОСОБА_3 набув наприкінці 2015 року, але в декларації за 2015 рік данні про них не відобразив, що мають доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаних осіб. Разом з цим є достатні підстави вважати, що належним чином завірені копії документів, вказаних в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення. У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

У відповідності до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта встановлено, що зареєстровані пять земельних ділянок: кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га, внесені до реєстру відповідно до рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень винесеного Лиманською державною нотаріальною конторою, на підставі свідоцтв про право на спадщину, виданих Лиманською (Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, розташованою за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали документів, які підтверджують оформлення спадщини та права власності ОСОБА_3 на земельні ділянки: кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га (свідоцтв про право на спадщину; заповітів; копій документів про осіб, які складали заповіти, заяв, документів та відомостей про державну реєстрацію; документів про оцінку обєктів спадкування, квитанцій, які підтверджують сплату податків при перереєстрації майна та інших документів, що складались, оформлювались, посвідчувались, видавались нотаріальною конторою при оформленні спадщини та права власності на ОСОБА_3Ю.), перебувають у володінні посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_8, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_9, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригінали документів, які підтверджують оформлення спадщини та права власності ОСОБА_3 на земельні ділянки: кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га (свідоцтв про право на спадщину; заповітів; копій документів про осіб, які складали заповіти, заяв, документів та відомостей про державну реєстрацію; документів про оцінку обєктів спадкування, квитанцій, які підтверджують сплату податків при перереєстрації майна та інших документів, що складались, оформлювались, посвідчувались, видавались нотаріальною конторою при оформленні спадщини та права власності на ОСОБА_3Ю.), що перебувають у володінні посадових осіб Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5.

Дати розпорядження посадовим особам Лиманської (Краснолиманської) державної нотаріальної контори, розташованої за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Комунальна, 5, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_8, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_9, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_10, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити належним чином завірені оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригінали документів, які підтверджують оформлення спадщини та права власності ОСОБА_3 на земельні ділянки: кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га; кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га (свідоцтв про право на спадщину; заповітів; копій документів про осіб, які складали заповіти, заяв, документів та відомостей про державну реєстрацію; документів про оцінку обєктів спадкування, квитанцій, які підтверджують сплату податків при перереєстрації майна та інших документів, що складались, оформлювались, посвідчувались, видавались нотаріальною конторою при оформленні спадщини та права власності на ОСОБА_3Ю.).

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_11