Ухвала суду № 69904225, 25.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/5644/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615).

Клопотання надійшло до суду 25.10.2017.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_3, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_3 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_3 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_3 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду 30788, інше: додаткове благо 152897 та спадщина 624745, власне ОСОБА_3.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу ОСОБА_3, а саме: дохід від надання майна в оренду 129234.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта ОСОБА_3, зареєстровані інші речові права право оренди земельної ділянки, а саме:

1) Земельна ділянка кадастровий номер 1423086500:04:000:0849, загальною площею 4,4241га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 34138526 від 03.03.2017; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 580, виданий 03.03.2017 Лиманською державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

2) Земельна ділянка кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, загальною площею 4,58 га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 34027499 від 24.02.2017; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 472, виданий 24.02.2017 Лиманською державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

3) Земельна ділянка кадастровий номер 1423083200:12:000:0200, загальною площею 2,3787 га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 20577107 від 08.04.2015; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 1325, виданий 08.04.2015 Лиманською (колишньою Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

4) Земельна ділянка кадастровий номер 1423083200:12:000:0199, загальною площею 6,1172 га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 20575848 від 08.04.2015; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 1324, виданий 08.04.2015 Лиманською (колишньою Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

5) Земельна ділянка кадастровий номер 1423083200:12:000:0106, загальною площею 2,3787 га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 20566718 від 07.04.2015; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 1313, виданий 07.04.2015 Лиманською (колишньою Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

6) Земельна ділянка кадастровий номер 1423083200:12:000:0105, загальною площею 5,5348 га, право власності зареєстроване приватне на імя ОСОБА_3, підставою внесення запису є рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 20566075 від 07.04.2015; підставою виникнення права власності є свідоцтво про право на спадщину, серія та номер 1312, виданий 07.04.2015 Лиманською (колишньою Краснолиманською) державною нотаріальною конторою, орендодавцем є ОСОБА_3, орендарем Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), орендна плата вноситься у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплачується до 30 грудня;

Засновником та кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615) є ОСОБА_4, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Керівником та підписантом є ОСОБА_5, місце знаходження юридичної особи: Донецька область, Лиманський район, с. Рідкодуб.

Таким чином в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615) за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Рідкодуб, у керівника підприємства ОСОБА_5 зберігаються оригінали: заяви на укладення договорів; договорів оренди земельних ділянок, згідно яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» орендує земельні ділянки у ОСОБА_3, додатки до них, зі змінами та доповненнями; технічна документація на земельні ділянки, плани, схеми, акти приймання-передачі обєктів; документи, які підтверджують сплату орендної плати у період з 01.01.2015 по теперішній час за використання зазначених земельних ділянок. Зазначені документи мають доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження, перевірку повноти відображення декларантом ОСОБА_3 у деклараціях за 2015-2016 роки інформації про доходи.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаної особи. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали: заяв на укладення договорів; договорів оренди земельних ділянок, згідно яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» орендує земельні ділянки у ОСОБА_3, додатки до них, зі змінами та доповненнями; технічна документація на земельні ділянки, плани, схеми, акти приймання-передачі обєктів; документів та відомостей, які підтверджують сплату орендної плати у період з 01.01.2015 по теперішній час за використання земельних ділянок, наданих ОСОБА_3 в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615, а саме за земельними ділянками: кадастровий номер 1423086500:04:000:0849, загальною площею 4,4241 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, загальною площею 4,58 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0200, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0199, загальною площею 6,1172 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0106, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0105, загальною площею 5,5348 га, перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615) за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Рідкодуб.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615), задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_10, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_11, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме оригінали: заяв на укладення договорів; договорів оренди земельних ділянок, згідно яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» орендує земельні ділянки у ОСОБА_3, додатки до них, зі змінами та доповненнями; технічна документація на земельні ділянки, плани, схеми, акти приймання-передачі обєктів; документів та відомостей, які підтверджують сплату орендної плати у період з 01.01.2015 по теперішній час за використання земельних ділянок, наданих ОСОБА_3 в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615, а саме за земельними ділянками: кадастровий номер 1423086500:04:000:0849, загальною площею 4,4241 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, загальною площею 4,58 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0200, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0199, загальною площею 6,1172 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0106, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0105, загальною площею 5,5348 га, що перебувають у володінні посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615) за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Рідкодуб.

Дати розпорядження посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615) за адресою: Донецька область, Лиманський район, с. Рідкодуб, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_10, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_11, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_12, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів, а саме оригінали: заяв на укладення договорів; договорів оренди земельних ділянок, згідно яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» орендує земельні ділянки у ОСОБА_3, додатки до них, зі змінами та доповненнями; технічна документація на земельні ділянки, плани, схеми, акти приймання-передачі обєктів; документів та відомостей, які підтверджують сплату орендної плати у період з 01.01.2015 по теперішній час за використання земельних ділянок, наданих ОСОБА_3 в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Шевченківська» (код ЄДРПОУ 31217615, а саме за земельними ділянками: кадастровий номер 1423086500:04:000:0849, загальною площею 4,4241 га; кадастровий номер 1423086500:04:000:0217, загальною площею 4,58 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0200, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0199, загальною площею 6,1172 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0106, загальною площею 2,3787 га; кадастровий номер 1423083200:12:000:0105, загальною площею 5,5348 га.

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_13