Ухвала суду № 69904158, 25.10.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13383/17

Провадження № 1-кс/234/5640/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3

Клопотання надійшло до суду 25.10.2017.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366- 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017050000000606 від 21.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої ЗУ "Про запобігання корупції».

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.07.2017 року до прокуратури Донецької області надійшло повідомлення з Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, що голова Бахмутської районної ради Донецької області ОСОБА_4, подаючи щорічну декларацію за 2016 рік вніс завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням https://public.nazk.gov.ua/declaration/19f4e945-ae72-4ab6-81ef-cd997d806c2b, щорічних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, виявлено ряд невідповідних відомостей.

Так, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_4 вказано в розділі № 6 «Цінне рухоме майно транспортні засоби» у власності два легкові автомобілі, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року та Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року. Проте в е-декларації за 2016 рік ним вказано у власності лише один автомобіль, а саме Toyota Camry 2009 року випуску з датою набуття права власності 07.08.2010 року.

Жодна інформація щодо відчуження зазначеного автомобіля, а саме Toyota Camry 2007 року випуску з датою набуття права власності 01.01.2008 року в щорічних е-деклараціях, поданих ОСОБА_4 за 2015 рік, 2016 рік та в деклараціях про суттєві зміни майнового стану, подані 17.05.2017, 25.06.2017, 24.07.17 та 22.08.2017 - відсутня.

Крім того, в розділі № 11 «Доходи, у тому числі подарунки» в е-декларації за 2015 рік, ОСОБА_4 зазначено джерелом отриманого доходу, а саме: заробітна плата отримана за основним місцем роботи розмір (вартість) 46872, дохід від надання майна в оренду 30788, інше: додаткове благо 152897 та спадщина 624745, власне ОСОБА_4.

Також, в е-декларації за 2016 рік, ним зазначено джерелом отриманого доходу ОСОБА_4, а саме: дохід від надання майна в оренду 129234.

Крім того, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_4 в розділі № 3 « Обєкти нерухомості» зазначене інше нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 94.

Проте в е-декларації за 2016 рік в розділі № 3 « Обєкти нерухомості» ним не вказано у власності інше нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, розташовані за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 94. В той же час, відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, зареєстрований іпотечний договір № 8692 від 26.11.2004р., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1. Згідно якого: тип обтяження - іпотека; обєкт обтяження - нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 94, іпотекодавцем є ОСОБА_4.

Відповідно до ст. 1 Закона України «Про іпотеку», іпотекодавець - особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель. Крім того, згідно ст. 9 Закона України «Про іпотеку» іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом іпотеки відповідно до його цільового призначення, якщо інше не встановлено цим Законом. При користуванні предметом іпотеки іпотекодавець повинен не припускати погіршення стану предмета іпотеки та зменшення його вартості понад норми його звичайної амортизації(зносу). Іпотекодавець має право одержувати від предмета іпотеки продукцію, плоди і доходи, якщо інше не встановлено іпотечним договором.

Крім того, в е-декларації за 2015 рік ОСОБА_4 в розділі № 3 « Обєкти нерухомості» не вказані пять земельних ділянок, на які було зареєстровано право власності в 2014 та 2015 роках. В той час, як відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, за ОСОБА_4 зареєстровані наступні земельні ділянки:

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0805, площею 0,1916 га , номер запису про право власності № 12106023 від 18.11.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 3771, виданий 18.11.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 26254422 від 18.11.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0421, площею 0,4242 га, номер запису про право власності № 12104666 від 18.11.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 3770, виданий 18.11.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 26251644 від 18.11.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423086500:04:000:0580, площею 0,8009 га , номер запису про право власності № 9028237 від 13.03.2015; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 963, виданий 13.03.2015, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 19967793 від 13.03.2015;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0783, площею 0,1916 га , номер запису про право власності № 5564563 від 06.05.2014; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 1362, виданий 06.05.2014, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 12864757 від 06.05.2014;

- Земельна ділянка кадастровий номер 1423056000:02:000:0399, площею 0,4242 га , номер запису про право власності № 5564122 від 06.05.2014; підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, серія та номер: 1361, виданий 06.05.2014, видавник: Краснолиманська державна нотаріальна контора; підстави внесення запису - рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 12863843 від 06.05.2014.

Відповідно до ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації зазначаються відомості про обєкти цінного рухомого майна, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

- цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить субєкту декларування або членам його сімї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:

- дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;

- дані щодо транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, а також щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номера (за наявності). Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми зазначаються незалежно від їх вартості;

- у разі якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. У разі якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Всупереч вказаним положенням Закону України «Про запобігання корупції» в частині обовязкового зазначення відомостей про обєкти рухомого майна, що належать субєкту декларування та членам його сімї на праві приватної власності, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування декларантом ОСОБА_4 не внесена до електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на 2015 та 2016 рік частина відомостей про наявні майнові права на нерухоме майно.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч пятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста пятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта, зареєстрований іпотечний договір № 8692 від 26.11.2004р., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2. Згідно якого: тип обтяження - іпотека; обєкт обтяження - нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальнею площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 94, іпотекодавцем є ОСОБА_4.

За місцем роботи приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, зберігаються оригінали договору іпотеки на нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П.Лумумби, 94 та додатки до нього (додатки, зміни, доповнення, специфікації, інша документація, що надавалась та складалась у звязку із оформленням вказаного договору іпотеки, інші документи), документація про припинення іпотеки, що мають доказове значення для повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин кримінального провадження.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Можливість збирання доказів шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів передбачена ст. 93 КПК України, в частині надання права стороні обвинуваченні збирати докази шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, що відповідно до ст. 159 КПК України відбувається шляхом тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_3, у володінні якого знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності вказаної особи. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що до СУ ГУНП в Донецькій області з прокуратури Донецької області надійшли матеріали кримінального провадження № 42017050000000606 від 21.07.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366-1 КК України, за фактом подання субєктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції».

У відповідності до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо субєкта встановлено, що зареєстрований іпотечний договір № 8692 від 26.11.2004 р., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3. Згідно якого: тип обтяження - іпотека; обєкт обтяження - нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, 94, іпотекодавцем є ОСОБА_4.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірені копії договору іпотеки, зареєстрованого за № 8692 від 26.11.2004 р., на нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, буд. 94, додатки до нього (додатки, зміни, доповнення, специфікації, інша документація, що надавалась та складалась у звязку із оформленням вказаного договору іпотеки, інші документи), відомості та документація про припинення іпотеки, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст .159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3, задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_9, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_10, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: належним чином завірені копії договору іпотеки, зареєстрованого за № 8692 від 26.11.2004 р., на нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, буд. 94, додатки до нього (додатки, зміни, доповнення, специфікації, інша документація, що надавалась та складалась у звязку із оформленням вказаного договору іпотеки, інші документи), відомості та документація про припинення іпотеки, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4,

Дати розпорядження приватному нотаріусу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_4, надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8; співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковнику ОСОБА_9, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО підполковнику ОСОБА_10, співробітнику ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО майору ОСОБА_11, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто надати можливість ознайомитись та вилучити копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: належним чином завірені копії договору іпотеки, зареєстрованого за № 8692 від 26.11.2004 р., на нежиле приміщення складу, гаражу та прохідної, загальною площею 375,9 кв.м, за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. П. Лумумби, буд. 94, додатки до нього (додатки, зміни, доповнення, специфікації, інша документація, що надавалась та складалась у звязку із оформленням вказаного договору іпотеки, інші документи), відомості та документація про припинення іпотеки.

Строк дії ухвали встановити до 23 листопада 2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_12