Ухвала суду № 69903781, 31.10.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/14142/17

Провадження №1-кс/263/7497/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Тимофеевої Я.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Тимофеевої Я.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000866 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК У країни,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Тимофеева Я.М. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОщадБанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «г».

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до розпорядження №312 голови Донецької ОДА КП «Авторанспортное підприємство» рекомендовано в установленому законом порядку вжити заходів щодо благоустрою торгових площ, місць посадки і висадки пасажирів і організації нерегулярних пасажирських перевезень на КПВВ «Новотроїцьке» - нульовий блокпост «Березове». В подальшому до вищевказаного розпорядження внесені зміни, згідно з якими додалися КПВВ: КПВВ «Зайцеве» блокпост «Майорськ»; КПВВ «Мар'їнка» блокпост «Олександрівка»; КПВВ «Харчовик» нульовий блокпост.

При цьому між вищезазначеними блокпостами фактично на постійній основі курсують від двох до п'яти автобусів, які здійснюють 10-15 перевезень на добу, що відповідно до ЗУ «Про транспорт» відноситься до поняття регулярних пасажирських перевезень.

У подальшому службові особи КП «Автотранспортне підприємство», в порушенні ЗУ «Про автомобільний транспорт», згідно якого підприємство перевізник має мати договір укладений з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування або ж дозвіл від них, зловживаючи своїм службовим становищем, посилаючись на вказане вище розпорядження голови Донецькій ОДА, не маючи на те повноважень, уклали договори з перевізниками про здійснення пасажирських перевезень між вище переліченими пунктами. Даний договір не має ніяких додатків і доповнень в яких би вказувався перелік транспортних засобів, які будуть здійснювати перевезення (що так само є порушенням законодавства).

Для перевірки вищезазначеної інформації співробітниками УЗЕ ДЗЕ в Донецькій області неодноразово здійснювалися виїзди на КПВВ «Новтроїцьке», КПВВ «Харчовик» з метою перевірки законності пасажирських перевезень. В результаті яких було встановлено, що водії які здійснюють перевезення мають при собі лише ряд необхідних документів, а саме техпаспорт на автобус, поліс обов'язкового страхування транспорту і водійське посвідчення, а інші документи, які згідно Закону України «Про транспорт» обов'язково повинні бути при здійсненні перевезень відсутні, а саме документи які стосуються режиму роботи маршруту, схема маршруту, медична довідка, ліцензійна картка, квитково- касовий лист, проїзні документи, розклад маршруту, документи про страхування пасажирів від нещасних випадків відомість формування вартості (тарифу) проїзду.

Крім цього було встановлено, що на території КПВВ повністю відсутні контролери чи інші пункти диспетчеризації маршрутів.

Опитані водії, які здійснюють перевезення, пояснили, що режим роботи є і вахтовий метод, вони приїжджають на тиждень і здійснюють свою діяльність, і Проживають разом зі співробітниками прикордонної служби в казармі за межами блокпостів. Заробітну плату отримують готівкою, коли на КПВВ приїжджає директор і особисто привозить гроші. При виїзді на роботу ніхто не проводить медичний огляд водія, і не перевіряє технічний стан транспортного засобу. Крім цього, водії пояснили що проїзні документи (квитки) відсутні, плату за проїзд збирає вони самі, ніякі документи (звіти про кількість перевезених громадян і отриманих грошових коштів) не ведуться, грошові кошти раз в три дні вони ; передають представникові підприємства на ім'я Михайло, будь які контролери ? або диспетчери відсутні. Місця для посадки-висадки пасажирів теж відсутні.

Таким чином було встановлено, що між вищезазначеними пунктами перевезення здійснюють від двох до п'яти автобусів з місткістю 90-100 чоловік, при цьому відстань перевезення від 500 м. до 7 км., вартість за поїздку становить 15 грн., а в середньому кожен автобус робить 10-15 перевезень, тобто денна каса одного автобуса становить близько 15 тис. грн., тобто з одного блокпоста надходить прибутку до 60 тис. грн. в день.

Дані кошти не надходять до бюджету області, а в процентному співвідношенні розподіляються між посадовими особами КП «Автотранспортне підприємство» та Донецької ОДА. і В ході досудового розслідування було встановлено, що директором КП «АТП», без проведення будь яких конкурсних аукціонів на визначення перевізників, самостійно та необгрунтовано були обрані та здійснюють пасажирські перевезення наступні перевізники, а саме КП ВВ «Зайцево-Майорськ» обслуговує ПАО «Краматорське автотранспортне підприємство 11410», КП ВВ «Мар'їнка» та блокпост «Олександрівка» обслуговує j ФОП «Філь Рима Віталіївна», КП ВВ « Новотроїцьке», КП ВВ «Пищевик» і та нульовий блокпост обслуговує ТОВ «СВ-Транс Плюс».

З метою встановлення винних, слідчий звернувлась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме і відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260053011640 відкритим КП «Автотранспортне підприємство» (код платника 20359602) в АТ «ОщадБанк» в період часу з 01.01.2016 року по 25.05.2017 (момент закриття рахунку), та № 26001300916804 в період часу з 05.05.2016 року по 22.05.2017 року (моменту закриття рахунку).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 260053011640 відкритим КП «Автотранспортне підприємство» (код платника 20359602) в АТ «ОщадБанк» в період часу з 01.01.2016 року по 25.05.2017 (момент закриття рахунку), та № 26001300916804 в період часу з 05.05.2016 року по 22.05.2017 року (моменту закриття рахунку), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000866 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК У країни.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Донецькій області Тимофеевій Я.М. та іншим слідчим/прокурорам, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050000000866 від 11.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК У країни, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, та знаходяться в розпорядженні співробітників АТ «ОщадБанк» ( код ЕДРПОУ 00032129), тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи відомості щодо руху грошових коштів за рахунками:

-№ 260053011640 відкритим КП АТП» (код платника 20359602) в АТ «ОщадБанк» в період часу з 01.01.2016 року по 25.05.2017 року (момент закриття рахунку);

-№ 26001300916804 в період часу з 05.05.2016 року по 22.05.2017 року і ( моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа