Ухвала суду № 69901015, 27.10.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18254/17

н/п 1-кс/766/11082/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю слідчого Кондюріна С.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017230000000297 від 05.10.2017 року старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріна С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017230000000297 від 05.10.2017 року старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріна С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме оригіналів документів, засобів відео фіксації, що стосуються відвантаження нафтопродуктів на митний ліцензійний склад ТОВ «Трейд-НК» (39383302) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, їх переміщення до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, та завантаження на судно «Fenix Oil», а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року, що знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС(код 39624611), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та її відокремленому підрозділі - митному пості «Херсон-порт» та пункті контролю «Херсонський державний завод «Палада», з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №42017230000000297 від 05.10.2017 за ст. 364 ч. 2 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи в Херсонської митниці ДФС зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди у сумі, що перевищує 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступивши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «Трейд-НК», а також з службовими особами Херсонського державного заводу «Палада», 18.09.2017 здійснили оформлення закриття кордону в напрямку порту Бургас (Болгарія) судну «Fenix Oil», яке знаходилось в режимі транзит/реекспорт в пункті контролю «ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС, з фіктивними митними документами про завантаження автомобілями (бензовозами) на танкер дизельного палива в кількості 2740 тон.

Встановлено, що у серпні 2017 року власник ТОВ «Трейд-НК» (код ЄДРПОУ 39383302, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/12, керівник ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур. м. Ясинувата Донецької обл., зареєстрований: АДРЕСА_2, проживає у м. Миколаєві) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ур. м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований: АДРЕСА_3, проживає у м. Миколаєві, вступивши у злочинну змову з в.о. начальника ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ур. м. Сокаль Львівської обл., зареєстрований: АДРЕСА_4, проживає у м. Миколаєві, маючи у своєму розпорядженні нафтобазу та причал, розташовані на території пункту прибуття ТОВ «Мажестик» за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, доставив у вказаний пункт прибуття на судні «Fenix Oil» (танкер-хімовоз, власник Incom Trade LTD, прапор Об'єднаної Республіки Танзанії, порт приписки Занзібар) дизельне паливо у кількості 4000 тон та розмістив його на митному ліцензійному складі ТОВ «Мажестик» в режимі транзит/реекспорт на компанію ТОВ Трейд-НК». Під прикриттям ОСОБА_4 ОСОБА_3, використовуючи фіктивні документи, вивіз автомобілями (бензовозами) вказані нафтопродукти з митного складу та реалізував їх за готівкові кошти місцевим трейдерам для подальшого продажу у роздрібній мережі.

В подальшому, з метою фіктивного документального закриття транзиту/реекспорту вантажу на судні «Fenix Oil» та несплати акцизу та ПДВ, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вступивши у злочинну змову з в.о. начальника Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5 та заступником начальника Херсонської митниці ДФС - начальником управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_6, використали схему із фіктивного перевантаження з автомобілів (бензовозів) у танкер дизельного палива. Так, протягом 01.09.2017-14.09.2017 ТОВ «Трейд-НК» оформлено близько 100 вантажно-митних декларацій в режимі «експорт». 16.09.2017 судно «Fenix Oil» стало під завантаження дизельного палива в пункті контролю ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1. У подальшому, в період з 16.09.2017 по 18.09.2017, в танкер «Fenix Oil» здійснено фіктивне перевантаження дизельного палива із бензовозів. Фіктивне переміщення автотранспортом дизельного палива з митного ліцензійного складу ТОВ «Мажестик» (код ЄДРПОУ 37436176, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 61, кв. 12, керівник ОСОБА_7), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15, через пункт контролю ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» митного посту «Октябрьський» Миколаївської митниці ДФС за адресою: м. Миколаїв, Заводська площа, 1, до пункту контролю «ХДЗ «Палада» митного посту «Херсон-порт» Херсонської митниці ДФС та фіктивне перевантаження його в танкер «Fenix Oil» здійснила компанія ТОВ «Трейд-НК». Згідно митних документів вказані у вантажно-митних деклараціях автомобілі з дизельним паливом прибули до пункту контролю «ХДЗ «Палада», про що службовими особами Херсонської митниці ДФС здійснено відмітку ЄАІС (Єдиній автоматизованій інформаційній системі). В дійсності будь-які транспортні засоби з дизельним паливом до пункту контрою «ХДЗ «Палада» для завантаження на судно «Fenix Oil» не заїжджали.

18.09.2017 комісією у складі працівників Херсонської митниці ДФС за вказівкою ОСОБА_5 та під контролем ОСОБА_6 оформлено закриття кордону судну «Fenix Oil» з дизельним паливом у кількості 2740 тон на борту в напрямку порту Бургас (Болгарія).

Таким чином, внаслідок злочинних дій в.о. начальника Херсонської митниці ДФС ОСОБА_5, заступника начальника Херсонської митниці ДФС - начальника управління протидії митним правопорушенням ОСОБА_6 та інших службових осіб Херсонської митниці ДФС, які здійснили оформлення закриття кордону судну «Fenix Oil», а також службових осіб ТОВ «Трейд-НК» державі задано шкоди від несплати акцизу та ПДВ у сумі близько 30 мільйонів гривень.

Відповідно до інформації УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України вантажні автомобілі та причепи з державними номерними знаками НОМЕР_1, НОМЕР_2 (причіп), НОМЕР_3, НОМЕР_4 (причіп), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (причіп), НОМЕР_7, НОМЕР_8 (причіп), НОМЕР_9, НОМЕР_10 (причіп) перебувають у власності ТОВ «Фенікс Ойл» та згідно митних документів були задіяні з 01.09.2017 по 15.09.2017 у переміщенні нафтопродуктів з митного ліцензійного складу ТОВ «Трейд-НК» (39383302) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1.

В цей час, згідно з інформацію, зафіксованою технічними пристроями комплексу відеофіксації транспортних засобів з розпізнанням номерних знаків «Відеоконтроль Рубіж», за період часу з 01.09.2017 по 15.09.2017 щодо пересування по автошляхам України вантажних автомобілів та причепів з державними номерними знаками НОМЕР_1, НОМЕР_2 (причіп), НОМЕР_3, НОМЕР_4 (причіп), НОМЕР_5, НОМЕР_6 (причіп), НОМЕР_7, НОМЕР_8 (причіп), НОМЕР_9, НОМЕР_10 (причіп) не перебували на території м. Херсона, тобто не могли вивантажувати дизельне пальне на «ХДЗ «Палада».

Також встановлено, що в Херсонській митниці ДФС (код 39624611), розташованій за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та її відокремленому підрозділі - митному пості «Херсон-порт» та пункті контролю «Херсонський державний завод «Палада» знаходяться документи, засоби відео фіксації, що стосуються відвантаження нафтопродуктів на митний ліцензійний склад ТОВ «Трейд-НК» (39383302) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, їх переміщення до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, та завантаження на судно «Fenix Oil», а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року.

Посилаючись на те, що відомості,які містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема документальне підтвердження відвантаження нафтопродуктів, їх переміщення до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, та завантаження на судно «Fenix Oil», а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року та встановлення осіб, які займались оформлення вказаних операцій з нафтопродуктами, а іншими способами, без вилучення і дослідження цих документів довести вину або невинуватість службових осіб Херсонської митниці ДФС у вчиненні злочину, передбаченого ст.364 ч. 2 КК України, неможливо, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС(код 39624611), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та її відокремленому підрозділі - митному пості «Херсон-порт» та пункті контролю «Херсонський державний завод «Палада», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження та для доведення вину або невинуватості службових осіб Херсонської митниці ДФС у вчиненні злочину, передбаченого ст.364 ч. 2 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС(код 39624611), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та її відокремленому підрозділі - митному пості «Херсон-порт» та пункті контролю «Херсонський державний завод «Палада», оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 42017230000000297 від 05.10.2017 року старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області Кондюріну С.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів, засобів відео фіксації, що стосуються відвантаження нафтопродуктів на митний ліцензійний склад ТОВ «Трейд-НК» (39383302) за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 15-а, їх переміщення до пункту контролю ХДЗ «Палада» за адресою: м. Херсон, Карантинний острів, 1, та завантаження на судно «Fenix Oil», а також оформлення закриття кордону вказаному судну в напрямку Болгарії у період серпня-вересня 2017 року, що знаходяться у володінні Херсонської митниці ДФС(код 39624611), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя, 13, та її відокремленому підрозділі - митному пості «Херсон-порт» та пункті контролю «Херсонський державний завод «Палада».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар